企业公司管理制度[实用]
在现在的社会生活中,制度使用的频率越来越高,制度是要求成员共同遵守的规章或准则。拟起制度来就毫无头绪?以下是小编整理的企业公司管理制度,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
企业公司管理制度1
公司管理制度是公司为了规范自身建设,加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业品牌影响力,通过一定的程序所制定出的`管理公司的依据和准则。那么公司管理制度有哪些呢公司管理制度一般包括以下几个方面:
一、人力资源管理制度包括:员工守则及行为规范、岗位职责(或岗位说明书)、考勤制度、招聘制度、人事档案管理制度、离职制度、企业管理培训制度、人员调动管理制度、奖惩制度、福利管理制度、工资管理制度、绩效考核制度等等。
二、安全管理制度警卫人员值勤制度、防火安全制度、安全生产管理制度、安全保卫制度、事故管理制度、危险物品安全管理制度等等。
三、财务管理制度资金预结算制度、资金管理制度、现金管理制度、财务审批制度、财务盘点制度、审计制度、固定资产管理制度、出纳管理规范、会计档案管理、统计管理制度等等。
四、行政管理制度会议管理制度、文件管理制度、报刊、邮件、函电收发制度、档案管理制度、出差管理制度、车辆管理制度、食堂管理制度、保密制度、环境卫生管理制度、值班制度、办公用品管理制度等等五、物资管理制度仓库管理制度、招标采购管理制度、物料消耗定额管理制度、物资库存量管理制度、采购物资价格管理办法。
六、生产管理制度车间管理制度、设备管理制度、生产调度制度等等。
七、销售管理制度合同签订制度、产品发运计划、组织回笼资金制度、产品销售信息反馈制度。
八、质量管理制度质量信息管理、质量审核制度、产品质量档案及原始记录管理。
企业公司管理制度2
一、制定目的:
1、促进本公司员工养成守时出勤的习惯,以增进工作效率;
2、统一本公司员工出勤标准,以利管理工作之进行。
二、适用范围:
本公司职工的出勤,均依照本办法所规范的体制管理。
三、出勤管理:
(一)、工作时间:
1、公司目前实行每天8小时,每周6天工作制。
2、每日工作时间:上午8:30~12:00,下午13:30~18:00。
3、公司可根据工作需要,对工作日、上下班时间、班次、就餐时间及工休时间进行调整,员工应予配合。
(二)、打卡管理:
1、员工上、下班必须打卡(或签到),无故不打卡(或签到)者,按旷工处理。
2、员工对打卡时间有疑问,可向管理员查询。
3、工作时间内,如非工作需要,不能擅自离开工作岗位。若需要,要得到直属上司的批准。员工因私事中途外出的,须请假、打卡。
、不得迟到、早退。凡迟到、早退者,公司有权扣除工资及部分奖励,并予以处罚。
(三)、一般出勤规定
1、迟到:是指未履行相关手续而缺勤的行为。
上班时间前请假的按请假处理,(向管理部和直接上级请假)
一个月允许有3次10分钟内的迟到,第4次10分钟内迟到按迟到处理,扣20元/次;
迟到超过10分钟在2小时(含)内的,按迟到处理,扣30元/次;
迟到超过2小时在4小时(含)内的,按旷工半天处理,扣40元/次;
迟到超过4小时以上的,按全天旷工处理,扣80元/次;
2、早退:是指未履行相关手续而缺勤的行为。
早退在15分钟或以内的,扣20元/次;
早退超过15分钟在2小时(含)内的.,扣40元/次;
早退超过2小时在4小时(含)内的,扣60元/次;
早退超过4小时以上的,按全天旷工处理,扣80元/次;
3、旷工:未经请准假或假期届满未经续假而擅自不到职者,均以旷工计。
旷工以半天为单位,不足半天以半天计,旷工半天扣1天工资/次;
注:当月连续旷工3天或2次以上,或者6个月内累计旷工5天或2次以上者,公司予以辞退。
(五)、请假规定:
1、请假需先申请,经管理员同意后方可休假。
2、请假以半天计,不足半天者按半天计算。
请事假半天,扣40元/次;
请事假1天,扣80元/天;以此类推。
请病假不扣钱,但需有正规医院开具相关证明,无证明按事假处理。
3、假超过2天(含),须提前1个星期申请,公司根据其本人的工作状况及综合考虑工作安排,决定是否准假;
4、遇紧急事故不能事先请假的,应及时打电话向管理员请假,待返回工作岗位时补缴相关证明,经批准后可补办请假手续,否则作旷工处理。
5、未经请假、请假未核准或假期已满未申请续假而不到勤者,则作旷工处理。
(六)、给假管理
1、员工请假应先填写《员工请假单》,由管理员签批(请假的计算单位是半天)。
2、事假:须提申请批假,每次不得超过五天,如超过需呈请总经理核准后方可。但全年累计不得超过14天。
3、病假:员工在告假当天以电话向管理员请假,事后补回请假手续和医院证明,无医院证明的按事假计,且病假每年不得超过12天。
企业公司管理制度3
一、目的
为了规范进入厂区内各类机动车辆的`安全行驶,确保厂区内生产安全和员工生命安全,防止火灾、爆炸事故的发生,制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于进入厂区内的所有车辆及厂内运输车辆。
三、职责
1 3.1安环部属于公司内交通安全管理归口部门,全面负责公司内交通安全管理。
3.2门卫负责对入公司车辆进行安全告知。
四、入公司车辆安全规定
4.1机动车辆驾驶员和职工必须严格遵守国家《城市、公路交通规则》 。
4.2各级领导和公司内职工,本公司或外单位入公司车辆都必须贯彻执行、自觉遵守公司内交通安全规定。
4.3驾驶员应精力集中,严禁违章作业,行车进入生产区内严禁吸烟。
4.4无阻火器车辆不准驶入生产区。
4.5公司区内行车速度不大于5 5公里/ /小时,公司门和危险场所不大于5 5公里/ /小时。车辆应在中心道上行使,严禁与生产系统设备管道接触。
4.6严禁在道路、车间、交叉路口上停留车辆。
4.7车辆通过公司门口、弯拐时,应显示信号,要做到“一慢、二看、三通过”,注意观察。
4.8行人靠道路右侧行走,严禁与汽车及其它车辆抢道。
4.9除公司办公用车、员工驾乘汽车、运送货物车辆外,其他任何车辆不准进入公司。
4.10道路上不准堆放物件,随时保持畅通。
4.11公司内的一切交通标志和安全设施,任何人不得损坏或搬动。
4.12机动车辆行车禁令:
4.12.1严禁无证开车。
4.12.2严禁酒后开车。
4.12.3严禁超速开车。
4.12.4严禁空挡溜车。
4.12.5严禁设备带病运行。
4.12.6严禁不戴阻火器进入生产区。
4.13凡发生交通事故应保留现场,对负伤人员及时抢救,并立即报告主管部门前往调查处理。
4.14公司内交通办公室负责全面管理、检查。
企业公司管理制度4
第一章总则
第一条运输公司企业管理制度是根据国家有关法律、法规和政策规定,结合运输公司的实际情况,为加强公司内部管理,规范员工行为,提高工作效率而制定的。
第二条运输公司企业管理制度适用于运输公司全体员工,包括公司领导、管理人员和普通员工。
第三条运输公司企业管理制度的基本原则是公平、公正、公开、透明,注重规章制度的创新性和可操作性。
第四条运输公司企业管理制度的内容包括公司组织结构、岗位职责、管理制度、绩效考核、奖惩制度、培训发展等方面。
第五条运输公司企业管理制度的执行必须保证在国家法律、法规和政策规定的范围内,确保员工的合法权益和公司的正常运营。
第六条运输公司企业管理制度的修改必须经过公司领导同意,并在全体员工中公示15天后方可实施。
第七条运输公司员工应遵守运输公司企业管理制度,严格执行公司的各项规章制度,不得以个人行为违反国家法律、法规和政策。
第八条运输公司将通过内部培训和宣传,使全体员工了解运输公司企业管理制度的内容和要求,确保员工能够正确执行。
第二章组织机构
第九条运输公司的组织机构由总经理、副总经理、部门负责人和普通员工组成,其中总经理为公司最高管理层,负责公司的日常运营管理。
第十条运输公司部门负责人是总经理的直接下属,负责本部门的日常工作,包括人员安排、任务分配、工作报告等。
第十一条运输公司普通员工是指不属于管理人员,执行具体工作任务的员工。
第十二条运输公司每个部门的组织架构和岗位职责由公司领导制定,包括具体的工作职责、权限范围和工作流程等。
第十三条运输公司将通过建立健全的组织机构,合理分配人力资源,确保公司各项工作顺利进行。
第三章岗位职责
第十四条运输公司各岗位的职责由公司领导根据公司需要进行规定,员工必须按照岗位职责进行工作。
第十五条运输公司员工的职责主要包括:
1、遵守国家法律、法规和政策,执行公司各项规章制度;
2、按照公司安排完成上级交办的工作任务;
3、维护公司形象,不得对外泄露公司机密信息;
4、负责公司资产的保管和使用;
5、提出工作建议和改进措施,为公司发展提供有益的意见和建议;
6、完成公司领导交办的'其他工作。
第十六条运输公司各岗位的职责应当明确、详细,并通过岗位职责书面形式告知员工。
第十七条运输公司将通过内部培训和定期考核,确保员工了解和履行岗位职责。
第十八条运输公司对员工的岗位职责执行情况进行定期考核,并根据考核结果,制定相应的奖励和惩罚措施。
第四章管理制度
第十九条运输公司将建立完善的管理制度,包括人事管理制度、财务管理制度、行政管理制度等,以规范公司的日常管理行为。
第二十条运输公司的人事管理制度包括员工招聘、录用、培养、晋升、调岗、离职等方面的规定,以确保公司的人力资源能够满足工作需要。
第二十一条运输公司的财务管理制度包括预算管理、资金管理、成本控制、审计监督等方面的规定,以确保公司财务工作的合规性和高效性。
第二十二条运输公司的行政管理制度包括办公设施、用品的管理,会议、文件的管理,会务、礼仪等方面的规定,以提高公司内部管理的效率和形象。
第二十三条运输公司将通过制度宣传和培训,确保员工遵守管理制度,并对违反管理制度的行为进行相应的纪律处分。
第五章绩效考核
第二十四条运输公司将建立完善的绩效考核制度,以激励员工积极工作、提高工作效率。
第二十五条运输公司的绩效考核主要包括个人绩效考核和部门绩效考核两个层次。
第二十六条运输公司的个人绩效考核主要以个人工作完成情况、工作态度、工作效率和个人能力等方面进行评价。
第二十七条运输公司的部门绩效考核主要以部门整体工作完成情况、团队协作能力、资源利用效率等方面进行评价。
第二十八条运输公司将通过绩效考核结果,制定相应的奖励和激励措施,以鼓励员工的工作积极性和创造性。
第二十九条运输公司的绩效考核将定期进行,具体考核周期和标准将由公司领导根据公司实际情况进行确定。
第六章奖惩制度
第三十条运输公司将建立健全的奖惩制度,以激发员工的积极性、规范员工的行为。
第三十一条运输公司的奖励措施主要包括奖金、荣誉称号、晋升等,鼓励员工在工作中的表现和贡献。
第三十二条运输公司的惩罚措施主要包括警告、罚款、调岗、终止劳动合同等,对违反公司规章制度和不履行工作职责的员工进行纪律处分。
第三十三条运输公司的奖惩措施将根据员工的具体情况和责任程度进行确定,保证奖惩的公平、公正。
第七章培训发展
第三十四条运输公司将建立健全的培训发展体系,为员工提供培训学习的机会,提升员工的工作能力和职业素养。
第三十五条运输公司将根据公司需要和员工的实际情况,制定培训计划,组织培训活动,包括岗位培训、技能培训、管理培训等。
第三十六条运输公司将通过内部和外部培训,向员工提供专业知识和技能的培训,提升员工的职业能力。
第三十七条运输公司将通过定期评估和职业规划,为员工提供晋升和发展的机会,激发员工的工作动力。
第八章附则
第三十八条运输公司企业管理制度的解释权属于公司最高管理层。
第三十九条运输公司企业管理制度自颁布之日起执行。
第四十条运输公司员工违反公司规章制度和国家法律、法规的行为,将依法承担相应的法律责任。
以上为运输公司企业管理制度,旨在规范员工行为,提高工作效率,确保公司正常运营。该制度内容包括总则、组织机构、岗位职责、管理制度、绩效考核、奖惩制度、培训发展等方面,以确保员工能够正确执行公司的各项规章制度,并根据员工的工作表现,制定相应的奖惩措施,激励员工的工作积极性和创造性。运输公司将建立健全的绩效考核制度和培训发展体系,为员工提供培训学习的机会,提升员工的工作能力和职业素养。通过运输公司企业管理制度的执行,将提高公司的内部管理效率,促进公司的健康发展。
企业公司管理制度5
一、公司基本情况
1.公司名称:XXX公司
2.公司性质:私营企业
3.公司地址:XXX市XXX区XXX街道XXX号
4.联系电话:XXXX
二、公司管理制度
1.公司目标:保证产品和服务的质量和稳定性,为客户提供专业服务。
2.工作时间: 上午9点至下午6点,每周工作5天。
3.加班安排:公司鼓励员工按时完成工作,如遇情况需要加班,应事先与主管汇报并经过批准。
4.人员招聘:公司将实行公正、公平、公开的用人标准,要求应聘者具有相关专业知识和实践技能,面试后通过公司审核才能正式加入公司。
5.奖惩制度:公司将按照实际业绩表现对员工进行奖惩,如资质晋升、工作绩效考核等。同时实施严格的.违纪处分规定,违纪者将被严重警告、扣发工资或解雇。
6.员工保障:公司为员工办理有关职能的社会保险,如养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险。并提供年度体检及咨询服务,以保障员工身体健康。
三、工作细则
1.工作规范:公司要求员工仪容整洁,语言规范,工作态度热情客观,严守职业道德和基本操作异议。
2.卫生安全:公司按照国家有关规定供应食品和饮用水。要求员工维护卫生环境,保证工作区域的整洁和安全。
3.出差管理:公司准许必要的差旅,但要开具差旅申请,并经领导审批。
4.请假管理:员工应按照规定向公司提交申请,经公司决定批准后方可休假。
5.禁烟管理:公司严厉禁止在办公室、工作区域等地点吸烟。
6.资产管理:员工使用公司的资产,应保证安全,定期维护,严禁乱用或私自转移公司资产。
7.信息安全:公司将采用各种安全措施,以确保信息安全。员工应遵守信息保密规定,不得私自泄露公司机密信息。
四、总则
1.公司规章制度的修改必须得到公司经营者的批准才能执行。
2.员工必须遵守公司的规章制度,否则将被追究责任。
3.员工有权随时向公司提出改进建议,公司将会认真考虑并做出合理的回应。
4.公司规章制度经常性更新,对于所有员工都应及时了解和遵守。
企业公司管理制度6
第一章 总则
为规范公司内部行为,保护公司合法权益,提高工作效率,特制定此规章制度。
第二章 公司管理
1、公司管理分为集中管理和分散管理两种形式。
2、公司各部门应当遵守公司管理层的决策和指令,确保工作的高效和有序。
3、公司内部管理应当符合国家法律法规及相关政策规定,不得违法乱纪。
第三章 工作规范
1、公司员工应当遵守公司工作规范,不迟到早退,按时完成任务,不得利用公司时间从事私人活动。
2、工作中遇到问题应当主动向上级汇报,积极解决问题。
3、工作中需要和他人沟通协调,应当保持礼貌,维护公司形象。
第四章 福利待遇
1、公司员工享有法定的.休假、带薪休假等福利待遇。
2、公司应当为员工购买社保及商业保险。
3、公司员工应当遵守公司的工作时间规定,不得违反加班规定。
第五章 行为准则
1、公司员工应当秉持诚实、守信的原则,不得涉嫌欺诈、贪污、行贿等行为。
2、公司员工应当注意保护公司机密,不得私自泄露公司机密信息。
3、公司员工应当遵守公司道德、人文和社会伦理道德, 服从和尊重公司上、下级、同事, 建立良好的人际关系,和谐稳定、促进公司发展。
第六章 处罚制度
1、公司员工违反规章制度的,应当接受公司相应的处罚。
2、公司管理层对于员工违纪违法情节严重者,可以进行解聘或者诉诸法律。
3、公司员工对于公司违反国家法律法规及相关政策规定的行为,可以向相关部门反映,维护自己和公司的合法权益。
企业公司管理制度7
建筑施工企业公司规章管理制度
是企业管理的经营工作在建筑企业活动中起主导和率先的作用,
重要组成部分。为了充分调动经营人员、概(预)算人员的积极性,
提高企业社会和经济效益,理顺经营工作的运行程序,完善经营体制,特制定本规定。
一、工作职责
(一)参与工程招、投标工作,编制送达投标书。
(二)根据施工图编制施工概、预算,施工主要机具、设备、材料数量、并提出产值计划。
(三)参预各项工程承包、发包、订货及增补类的合同文书,并在合
同批准生效后监督其执行情况。
(四)配合有关部门增补洽商合同事宜。
(五)对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。
(六)竣工后,负责与建设单位、审计单位决算审核工作。
二、工程招、投标管理
(一)接到招投标文件后经营科应依据招标文件的要求,认真审图。
预算人员提供数据,认根据概、
(二)切实加强对招标工作的领导,
由公司领导组织进一步研究报价决策,提出报价方案,分析、真讨论、使之最后定案。
(三)报价和误差率(定额、缺项、新工艺、新材料和设备价,招标,不得高于标底。2%文件未注明外)不得低于标底
(四)按招标文件的时间,准时送报招标单位。
(五)投标书字迹要工整(用仿宋体),填写内容齐全,加盖公章;投标文件要有目录,封袋要规范,要盖齐缝章。
合同条款工程接到中标通知书后由经营科起草工程承包范围,
(六)应内容齐全,措辞严谨,合同经总经理批准后方可对外办理签订。
(七)合同签字生效后,在主管付总经理的主持下,向各部门及履行合同单位进行全面交底。
加盖由经营科设专人对外签订,
(八)工程承包在总经理的授权下,
项目部无权对外直接法人代表签字后生效,总公司合同专用合同章,签定工程承包合同。
万以内,项目部可以直接洽谈签订工程50
(九)有些小工程造价在
加盖总公司合同专但必须由总公司审查批准后法人代表签字,合同,用章,方为有效合同。
三、承包合同管理
(一)工程承包合同的基本条件和内容:工程名称和地点。
1.承包方式,范围和内容。
2.开竣工日期。
3.工程质量、保修期和保修条件。
4.工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。
5.工程造价。
6.设计文件及概、预算技术资料提供的日期。
7.材料、设备供应方式。
8.双方协作的事项。
9.奖惩条款。
10.其它。
11.应在承包合同中明确以利双工程中特殊情况需要明确的问题,
(二)方共同履行。
(三)承包合同必须采取书面形式(合同的附件),合同的附件主要包括:
工程概算和中标通知书。
1.甲方供应的材料、设备的.品种、规格、数量和到货的时间表。
2.甲方分包工程的质量要符合国家、地方规范和标准,时间应满足
3.现场要求,建立应明确配合费用。
《建筑法》不允许甲方支解单项工程和提供材料。这是考虑甲、
4.凡支解分包的单项要服但是要在合同附加协议中明确,乙双方关系,从整体的管理。
(四)签定承包合同的原则:
遵守国家法律、法令,符合国家政策。
符合平等互利、协商一致的原则。
2.所承包的工程,必须在开工前签定承包合同。
3.当事人双方,均应有法人资格和履行合同的能力。
4.施工图和技术资料要齐全。
5.施工的准备条件基本具备。
6抢工期的工程要提出抢工费。总工期的要求并确定奖惩条款,包单位,
(六)延长合同工期的原则:
凡属甲方责任,未按合同规定提供施工图、技术资料、材料增加面积造成工程拖延,可补办工期顺如结构变更、备或其它原因,
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一、例会规定
1.季度(月)培训及学习例会:
①培训学习例会每季未或月末(28日――31日之间)召开,具体会议时间由公司总经办提前一天通知各部门主管,部门主管通知各部门管理人员。
②培训学习例会每季未由董事长主持,综合部负责。会议内容主要是学习公司管理规定,相关岗位职责、技能等。
③综合部在例会前需根据需要,准备培训资料,并向各部门告知培训学习内容; ④培训及学习例会除岗位技能培训学习会之外,原则上要求公司各部门全体管理人员参加,如因工作原因需要缺席的,除提前以书面形式请假外,还需于会后一周之内到公司综合部学习培训内容,报交书面学习心得。
2.周例会:
①周工作例会由总经理或董事长主持,参会人员为各部门主管(其它人员如需参加,临时通知,销售部主管根据实际需要参加),总经办负责会议签到及会议记录。
②周工作例会时间固定为:
每周六上午8:30正式开始,例会结束后,召开资金例会。
③如因工作原因需要缺席的,必须直接向总经理请假,总经办在会议签到表上记录请假原因。
④周例会内容:汇报上一周重点工作或需解决事宜的完成情况;报告本周的工作中需解决的问题及需其它部门配合完成的工作;总经理根据汇报情况进行工作安排、确定配合部门(人员)。
⑤实行PPT汇报制度。为保证开会的效果和节约时间,所有参加会议的人员必须准备PPT文件,将会议中要提出的问题及建议用PPT文件整理好,凡提出问题者,要提供2种以上的解决方案或建议。
所有会议用PPT文件,在会议开始前,拷贝到会议记录者的电脑上,供播放和修改。 ⑥综合部负责会议记录和整理,并在会后形成电子文档的会议纪录和会议决议,传递给各部门,并做为下次会议检查各项工作落实情况的依据。
3.生产及安全例会
①生产例会每周召开一次,召开时间为:每周一下午3:00-5:00;
(可根据生产情况调整,但不得拖延到周三以后)
②参会人员:总经理、生产部全体管理人员、车间班组长;
③生产例会内容:汇报上周生产车间完成情况、上周生产车间安全及质量管理过程中所出现的问题、本周的生产任务安排、本周生产过程中需注意的安全质量管理重点。
④会议须形成会议纪要和会议决议的电子文档,报公司综合部,并转呈董事长、总经理审阅。
4.车间班前例会:
①车间班前例会在各接班前五钟进行,由当班生产主管或各班班组长召开。
②班前例会一般主要就当班的生产任务、工作安排以及需注意的.事项向本班组当班工人交底,并进行工作任务分配及安排。
③班前例会要求简短、清楚,例会时间以不超过五分钟为最佳,如当班需要交待或需要注意的问题过多,例会时间也必须严格控制在十分钟以内。
④生产部经理与车间主任每周各参加班前会不少于2次。
5.资金例会:
①资金例会每周召开一次,会议召开时间:接周工作例会后召开。
②资金例会参会人员:销售主管、货款(工程款)回款率未达到公司要求的销售业务员、工程项目负责人、财务人员、综合部。
③资金例会内容:通报各项目(客户)工程款(货款)回收率,汇报各项目工程进展情况及付款截点,汇报上周工程款(货款)收取(到账)情况及收取中所遇到的问题,安排下周工程款(货款)回收任务,讨论货款回收中遇到问题的解决办法。
④资金例会前,财务部须准备好各项目应收账款统计表,各销售人员及工程项目负责人须就上次会议中所安排的资金回收任务完成情况进行汇报说明。
6.销售例会
①销售例会分正式会议及视频(语音)会议两种,轮流召开,两周召开一次。正式会议时间为周六下午两点开始,视频(语音)会议为另一周的周六下午四点开始。
②销售例会参会人员为董事长(总经理)、销售业务员、总经办销售支持人员。
③销售例会内容:各团队各销售人员报告两周以来客户拜访、新客户开发、在动或即将动工的项目等情况;客户拜访过程中遇到的问题与近段时间的收获;团队主管和董事长
就以上问题给予建议和指导;销售支持人员通报一下各业务人员的日报和周报的情况。
二、其它会议
1.员工大会
①员工大会参会人员为公司全体员工,除年度表彰会固定在每年1月外,其它员工大会根据需要召开。
②员工大会召开前,综合部提前将会议主题、会议议程、会议内容、发言人等,以通知文件的形式向各部门传达。
2.生产安全及职业卫生防护培训大会
①生产安全及职业防护培训大会每季度召开一次,参会人员为生产部管理人员、综合部经理、总经办内业管理人员、生产车间全体员工。
②原则上生产安全及职业危害培训大会召开时间安排在每季未,具体时间根据生产安排由生产部提前通知。
③培训内容:公司基本管理制度、车间安全管理规定、各岗位安全操作规程、职业卫生注意事项、各岗位职业危害防护内容、公司易发生安全事故的地点及原因、公司及行业安全事故分析、经验教训吸取。
④生产安全及职业防护培训大会全体生产员工必须严格签到,会议签到表将作为当月出勤的考核依据,未签到或请人代签者,一律作旷工处理,不记发当月工资。
⑤生产安全及职业防护培训大会的签到表及培训内容会后由综合部根据当月工资表核对后存档,作为生产员工已接受安全及职业防护培训的依据。
3.专题讨论会
①专题会议不定期召开,由专题会议发起人通知或提前一至三天报公司综合部通知相关人员参加。
②专题讨论会由发起人拟定会议议题,准备会议内容,确定参会人员。
③专题讨论会的性质由发起人提议,报董事长或总经理批准,根据会议性质确定参会人员名单及会议发言人。
④专题讨论会必须形成正式的会议纪要或会议决议,并根据会议性质确定会议纪要或会议决议须传达的部门及岗位人员。
三、会议制度
1.公司会议,要求参会人员一律签到,会议签到表由总经办负责管理,迟到、早退、缺席均将作为绩效工资、奖金的考核依据之一。
2.公司会议如因工作原因确实无法出席,必须提前向上级领导请假(周例会须报总经理批准、资金例会须报董事长批准),但请假的次数,仍将作为绩效与奖金的考核依据。
3.参会人员必须携带笔和会议记录本,对会议的重点内容和工作安排进行记录。
4.所有参会人员,进入会议室后要求手机一律调为震动(静音)状态或者关机。
5.要求所有参会人必须认真听取会议内容,在主持人或其他发言人讲话期间,任何人不得交头接耳、打电话或做其他影响发言人讲话或影响会场秩序的事情。
6.会议讨论时间,允许参会人员就工作中的问题进行争论和辩解,但必须就事论事,不得借题发挥,故意刁难、挖苦、嘲笑争论对方。
7.所有参会人必须保持会场清洁卫生,不要在会议室内乱扔烟头、纸屑等。
8.会议进行中,如有重要电话需要接听或回拨,需用手势向发言人或主持人示意并走到会议室外方可接打电话。会议进行中,接打电话的时间不得超过三分钟。
9.培训及学习例会、专题会议,由公司总经办安排专人作会议记录,会后将会议内容以文件的形式传送给相关部门。
四、处罚制度
1.凡开会迟到者,每人每次现场交纳罚款金10元,迟到时间超过五钟者,按10元/分钟现场交纳罚款金。
2.未经请假或未征得批准缺会者,第一次罚款200元,以后依次翻倍。罚款单由综合部出据,总经理签字批准,从工资中扣除。
3.未经请假或未征得同意早退者,由综合部出罚款单,每次罚款100元。
4.会议进行中,未按规定关手机或未将手机调为静音(震动)者,每手机铃声响一次,现场交纳罚款金20元。
五、附则
1.本《会议管理规定》为公司的基本管理制度,适用于公司全体员工。
2.本《会议管理规定》于20xx年月日起正式颁布执行,试运行六个月,试运行期间的未尽事宜,公司将以文件的形式进行修改、完善。
企业公司管理制度9
为了给在公司服务多年的员工增加相应的福利,实现利润共享,自20xx年起,公司推行工龄年终奖奖项,现将工龄年终奖的具体计算标准作以下规定:
1、员工工龄工资的'设定标准:
(1)自实行之日起,在公司连续工作满一年的普通员工,每年2月发放工龄年终奖20xx元/年。
(2)自实行之日起,在公司连续工作满二年的普通员工,每年2月发放工龄年终奖2500元/年。
(3)自实行之日起,在公司连续工作满一年的经理以上员工,每年2月发放工龄年终奖3000元/年。
(4)自实行之日起,在公司连续工作满二年的经理以上员工,每年2月发放工龄年终奖4000元/年。
(5)以此类推,之后在本公司每增加一年,每年普通员工工龄年终奖相应增加500元/年,经理以上员工工龄年终奖增加1000元/年,累计5年封顶。
2、员工累计旷工2次,或则连续请假超过3天,或年内请假超过7天者(病假、婚假、产假、丧假、年假等除外),取消工龄按新员工待遇执行,并重新计算工龄。(总经理特批除外)。
3、以上员工公司转正后员工(不包含市场人员)。
4、工龄年终奖不影响公司的其他薪资政策和奖励。
5、违规违纪员工取消当年工龄年终奖福利,并重新累计工龄。注:如员工在中途离职不予以发放工龄年终奖。
6、本制度有人力资源部制订、经总经办审批通过,最终解释权归公司总经办和人力资源部。
企业公司管理制度10
第一部分、公司管理制度
第一章、文件管理制度
为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,特制订本制度。
一、文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则,全公司各类文件由办公室归口管理。
二、收文的管理
三、公文的签收
1、凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由办公室登记签收
2、对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定,如果其中一项不对口,应立即报告上级机要部门,并登记差错文件的文号。
3、公文的编号保管
(1)办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”,并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件,公司领导启封后,也应交办公室办理正常手续。
(2)本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管,不得个人保存。
4、公文的阅批与分转
(1)凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由办公室秘书分送承办部门阅办,重要文件应呈送公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要立即办。
(2)一般函、电、单据等,分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件,应同主办单位联系后再分转处理。
(3)为加速文件运转,办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过2天(特殊情况例外)。
5、文件的传阅与催办
(1)传阅文件应严格遵守传阅范围规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
(2)阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件办公室,阅批文件一般不得超过2天,阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”,办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
(3)文件阅完后,应送交办公室秘书,切忌横传。
(4)办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散,如需备查,应按照公司有关规定,并征得办公室同意后,予以复印或摘抄,原件应及时归档周转。
第二章、档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密、安全制度,确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人,档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。
六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档,副本原件、复印件由办公室归档,其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必须符合下列要求:
1、文件材料齐全完整;
2、根据档案内容合并整理、立卷;
3、根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定,提交档案报告,并根据有关规定的酌情处置。
十一、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。
第三章、保密制度
为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:
1、公司经营发展决策中的秘密事项;
2、人事决策中的秘密事项;
3、专有技术;
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;
5、重要的合同、客户和合作渠道;
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;
7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的.文件、资料,应标明“秘密”字样,由专人负责印制、收发、传递、保管,非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚,直至予以除名。
七、档案室及相关机要重地,非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第四章、印章使用管理制度
印章是公司经营管理活动中行使职权,明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具,印章的管理应做到分散管理、相互制约,为明确使用人与管理人员的责权,特做如下公司印章使用与管理条例:
各类印章的具体管理条例:
一、印章的刻制
刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后,由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续,填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。
1、新公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制,应由指定的印章管理人员负责刻制,后交由人事行政部备案,并从刻制之日起执行相关使用条例。
2、因业务发展需要申请各职能部门专用章时,由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。
二、印章的保管和使用
1、印章的保管
通过总经理授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章,指定专人保管。
2、印章的使用
任何部门在启用印章前,均需与公司(人事行政部)办理领取手续,接受相应的责权告知,签定《印章签收手续》并备案。(已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续)
(1)公章:公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等,须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》,经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批,盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室,并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。
(2)合同章:合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章,盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》,经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批,财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批,经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。
(3)法人私章:法人私章由公司或分公司出纳保管,主要用于银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
(4)财务章:由财务部经理(或负责人)保管,主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票专用章主要用于发票盖章。
(5)其他职能部门章:
其他职能部门章,主要适用于各部门内部使用,已经刻制的职能部门章,需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。
3、印章的废止、更换:
(1)废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》,并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。
(2)遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》,并呈公司经理核准后,签批遗失处理及处罚办法后,交由人事行政部按批示处理,如是遗失公司基本印章时必需登报申明。
(3)更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》,并呈分公司经理核准后,交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。
4、印章保管人的责权范畴:
对于公司主要印章管理,采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理,而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力,具体划分如下:
(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力,同时负全部使用责任。
(2)公章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力,因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任,经手人则负部分责任,而对未经由负责人或保管人(公司经理)签批的公章使用经手人负主要责任,保管人负部分责任。
(3)财务章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力,因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任,经手人则负部分责任,而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经手负主要责任,保管人负部分责任。
(4)法人私章的保管者是出纳,即是保管者又是使用者,但其无独立使用权力,需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用,否则负全部责任。
(5)公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用,因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时,需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务,需将表格带回公司盖章。
(6)公司高、中层领导,因异地执行重大项目或完成重要业务,需要携带公司印章出差的,须经公司董事长或总经理审批并及时归还。
(7)如遇个人需开具个人相关证明,需由部门负责人以上担保签批后方能使用,但如涉及到个人经济担保与证明时,原则上一律不予证明,其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。
(8)所有印章的使用,必须严格执行公司的公章使用章程,做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务,不得从事有损公司利益之行为。
(9)印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章,如出现问题,后果自负。给公司造成重大损失的,公司将依法追究其法律责任。
第五章、证照管理制度
一、公司证照由总经办指定专人统一管理。
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。
如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。
三、证照的使用包括借用、复印等。
四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。
五、证照借用程序:
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后,应在时限内归还证照保理人。
六、证照复印程序:
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还(如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人)。
七、如需使用原件,则须总经理核准。
八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。
证照保管人必须做出登记,认真填写《证照使用登记表》
第六章、证明函管理制度
一、证明函的范围包括:介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。
二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。
三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》,经部门经理核准后方可。
四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。
五、使用证明函必须做好登记,填写《证明函使用登记表》。
六、严禁开出空白证明函或外借证明函。
七、证明函开出后,使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗,应立即向主管领导汇报,并迅速采取相应措施,避免造成损失;如证明函未使用,应立即退还总经办。
总经办应妥善保管证明函存根。
第七章、会议管理制度
一、总经理办公会议制度
1、参加人员:公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加,行政办公室秘书做好会议记录。
2、开会时间:原则上每月召开一次,遇特殊情况,总经理可提议随时召开。
3、会议主持:总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。
4、会议要求:
(1)凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项,各部门须以书面形式上报行政办公室,经行政办公室呈分管领导审阅认可,由总经理审定是否为会议议题。
(2)凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿,并提出方案供领导决策时参考。
5、会议主要内容:
会议着重讨论研究公司各阶段行政工作,如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。
6、会后工作:
(1)行政办公室应根据办公会议形成的决定,三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。
(2)总经理办公会议决定的事项,其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据,在限期内认真执行落实。如有特殊情况,难以执行时,应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。
(3)无特殊情况,对总经理办公会议决定拒不执行,拖延不办或不按原则执行的,公司将追究有关部门负责人的责任。(根据实际工作情况第一次:200元至20xx元的经济处罚,第二次:给予年终奖20%—50%处罚,第三次:降职使用或劝其自动离职)
(4)总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。
(5)有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理,以确保公司政令的畅通。
二、公司月度例会制度
1、参加人员:公司领导、各部门、分公司负责人参加,行政办公室秘书负责做好会议记录。
2、开会时间:原则上每月召开一次,遇特殊情况,总经理可提议随时召开。
3、会议主持:公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。
4、会议要求:
(1)汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。
(2)分析、研究生产经营中出现的困难和问题,并针对问题提出解决的方案和办法。
(3)总经理针对月度工作会议上提出的问题,有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。
5、会后工作:
(1)行政办公室文秘应根据会议记录,整理并归档,以备各阶段性工作稳步推进。
(2)无特殊情况,对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的,公司将追究相关部门负责人的责任。(根据实际工作情况第一次:给予200元至20xx元的经济处罚、第二次:给予年终奖20%—50%处罚、第三次:降职使用或劝其自动离职)。
(3)会议提出的决定事项,其主办部门必须在规定时间内完成,并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。
三、党政联席会议制度
1、参加人员:公司党、政领导和党支部支委成员,必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议。
2、开会时间:每季度一般不少于一次,也可根据工作需要,由总经理和党支部书记商定后,随时召开。
3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。
4、会议内容:
(1)讨论公司安全生产、经营活动中的重大问题。
(2)制定公司年度方针目标及加强公司基础管理的各项规章制度。
(3)制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。
(4)讨论公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题。
(5)讨论公司内部干部的任免、奖励、调动。
(6)讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。
(7)讨论上级规定需公司党、政集体研究决定的其他重大问题。
5、会后工作:
(1)党、政联席会由公司综合管理部组织、记录并归档。
(2)党政联席会作出的决定,由行政办公室通知有关部门贯彻落实,必要时发放文件或会议纪要。
第八章、办公用品管理规定
为规范日常办公用品的采购、使用和保管,节约不必要的费用开支,降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则,就办公用品有关事宜规定如下:
一、采购、印刷品印制:
1、公司日常所用办公用品,应由行政办公室负责统一采购,经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。
2、各部门所需办公用品,应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写,经部门负责人审核签字后,送行政办公室待办。
3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类,依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外,应集中办理采购,不得一事一办。
4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理,但陪同采购人(证明人)和验收人不得为同一人。
5、采购人员应认真负责,精挑细酌,力争做到价廉物美,经久耐用。
6、各部门所用的专用表格及印刷品,由各部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由行政办公室统一印制。
二、领用:
1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”,由部门负责人核签后,到行政办公室管理经行政经理签字后,方可领取。
2、除笔墨纸张外,凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时,一律交旧换新。
三、保管:
1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册,分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品,以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
第九章、公司车辆管理制度
一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车,由各负责人部门先向行政办公室申请,填写“用车通知单”,说明用车事由、地点、时间,行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。
二、车辆使用按先急后一般的原则;先满足紧急公务和接待任务,后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的,应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时,要告知去向和所需时间,经批准后方可离开;出车回公司,应立即到行政办公室报到。
三、外单位借车,需经总经理批准后方可安排。
四、车辆实行统一安排,各部门领导可自驾上、下班,工作期间不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾,其他家庭成员不得使用,一经发现收回车辆。双休日、节假日,未经行政办公室同意,私自驾车离开本市,一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用,如有临时安排,经行政办公室同意后方可自驾。
五、驾驶员出车前,要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常,发现不正常时,要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车时确保证件齐全。
六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置,并采取必要的防盗措施。
七、车辆实行定点维修,需维修的项目由驾驶员列出清单后,由行政办公室理部报总经理批准后执行。
八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录,每月核算一次,并做到每月核对无误。
九、驾驶员应做到合理用车,节约用油,做好行车记录。
十、车辆在异地维修须经公司领导审批,否则不予报销,驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的,应及时通知行政办公室,并说明原因。
十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案,填写车辆登记表,按时办好车辆保险、养路费等各项手续,车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
十二、违规与事故处理
1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度,如出现下列情况,所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担:
(1)无照驾驶;
(2)未经许可将车借予他人使用;
(3)违反交通规则引起的交通肇事;
(4)违反交通规则。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
第十章、车辆管理补充制度
为加强公司车辆的管理,进一步做好公司后勤保障服务工作,确保车辆清洁、安全可靠的行驶,结合本公司的实际,制定本补充制度:
一、日常管理
1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室,工作时间由行政办公室统一安排车辆调度;非工作时间,车辆实行定人、定车责任制,专人驾驶,不得用于办理私事或外借使用,特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用。
2、驾驶人员应及时登记行车记录,如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。
3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。
4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通,驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放,未经批准不准擅自出车。
5、驾驶员禁止在车内吸烟。
6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查,以便于界定责任。
二、安全管理
1、驾驶人员出车,须带齐有关证照,加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习,禁止酒后驾驶,做到谨慎驾驶,确保安全行车。
2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定,加强车辆的安全检查,确保无故障出车。
3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。
三、维修、维护管理
1、公司车辆实行定点维修,一般由驾驶员拟定“维修报告”(附维修清单),交行政办公室审核、确认,由公司领导审批方可安排维修或保养。
2、车辆卫生清洁,由行政办公室安排地点清洁,费用由公司承担,行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。
3、因公出差途中,车辆发生故障需及时维修,须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修,并将旧部件带回公司,凭有效票据进行费用核销,凡未经许可,私自维修的费用由责任人自行承担。
四、油料管理
1、实行统一管理,定点(中国石化)加油,分车核算,由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管,定时补充分卡金额。
2、除长途行车和特殊情况,不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料,必须电话请示行政办公室,由用车领导批准后方可购买及办理报销。
五、车辆违规处理规定
1、凡发生行车事故者必须写出书面报告,根据事故损失,保险公司赔付除外的不足部分,按30%在当月效益工资中扣除,事故情节严重者,经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。
2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶,或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任,并罚款100元/次。
3、所有驾驶人员工作时间,未按指定地点停放,发现一次,处罚当事人50元,在当月工资中扣除。
4、凡违反交通法规受到交警部门处罚,由车辆使用人当月处理、承担所有费用。
5、酒后驾车发生事故,驾驶员或车辆使用人承担全部责任。
6、驾驶人员私自将油料外流,一经发现,给予解聘处理。
7、驾驶员无故不出车,给予解聘处理。
8、所有配备车辆的领导,回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场,不得将车交他人(含家人)驾驶,发现一次,收回车辆;如出现车辆丢失,及时报司法部门处理;如未按规范停车导致车体受损,保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担:
(1)1000元以内,承担50%;
(2)1000元以上,按30%承担维修费用。
9、工作期间公司领导办事,原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的,给予200元罚款。
10、非工作时间公司领导用车:
①超出本市(包括三县)必须报告行政办公室。
②无特殊情况应做到随叫随到,保障公司用车。
③车辆用车发生事故,使用人应负全部责任。
11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录,违章费用由使用人承担。
12、本制度与原制度不一致,依此为准。
第十二章、本制度自20xx年6月1日起执行,由行政办公室负责解释。通费用补贴制度
为完善公司福利制度,保障公司员工利益,特制定以下交通费用福利补贴规定:
一、本福利补贴分为3个档次:xx元/月,xxx元/月,xxx元/月
1、第一档次规定具体如下:
本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为方式的。
2、第二档次规定具体如下:
本公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达公司地点为方式的。
3、第三档次规定具体如下:
本公司员工在正常工作日内以私家车抵达公司地点为方式的。
二、补充规定:
1、试用期内的公司员工不享受本福利待遇。
2、公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。
3、本规定最终解释权归公司行政办公室所有。
第十三章、考勤管理制度
一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意;部门经理及以上人员外出时,需向行政办公室说明去向,特殊情况经总经理同意。
二、作息时间:每周工作五天,加班可于事后调休。
上午:8:00~11:30
下午:13:30~17:30
如有调整,以新公布的工作时间为准,下属各部门、分公司工作时间自行安排,报公司分管领导批准后执行。
三、考勤
1、公司员工上、下班(30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工)
迟到、早退一次,罚款50元,二次,罚款200元,月累计三次及以上情节严重者,降职使用或按自动离职处理。
2、无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理。
四、事假
公司员工因事需请假,须持书面请假报告,经部门经理签字同意报综合管理部。
五、病假
公司员工因病治疗或休息,须持区级以上医院医疗机构休息证明,经批准后方可休病假。
六、婚假
公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天,其配偶在外地居住者另加往返路程假,符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。
七、工伤假
1、公司员工在生产工作中因工负伤,在取得规定的因工证明材料后,凭医院的医疗休息证明方可批准休假。
2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者,由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。
八、丧假
1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天,其死者在外地可另加往返路程假。
2、员工书面报告(或电话告知部门负责人),由部门经理、分管领导签字后,经行政办公室报总经理批示。
九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限:员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后,报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等,必须提前到行政办公室请假并办理手续,一天以内由行政办公室部批准,一天以上报总经理批示。否则,按旷工处罚。
十、旷工
1、员工旷工一次,时间不超过半天,罚款300元,一天,罚款600元,以此类推
2、累计旷工两天以上,降职使用或劝按自动离职处理。
十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如:电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。
发现员工一次罚款200元、部门负责人罚款500元,发现员工二次罚款500元、部门负责人罚款1000元,二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款1000元、,二次扣年终奖10%或降职使用,情节严重者加重处罚。
企业公司管理制度11
1管理承诺
公司董事长是公司的最高管理者。董事长对建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性作出承诺,应通过以下职责的履行和相应活动的开展为证实其承诺提供证据。
1.1制定一体化管理方针。
1.2依据一体化管理方针以及公司的实际情况,制定一体化管理目标,并确保公司
各部门和职能层次上展开。
1.3确保一体化管理满足顾客或相关法律法规要求,并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求和相关方要求以及相关法律法规要求对公司的重要性。
1.4进行管理评审,确保并持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。
1.5确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环等资源,
2以顾客及其他相关方为关注焦点
2.1董事长要遵循并向全公司贯彻以顾客及其他相关方为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念,确保顾客及其他相关方的要求得到满足。董事长通过在公司内部贯彻执行《与顾客有关过程的控制程序》、《顾客满意度的测量程序》及《内部审核程序》、《管理评审程序》等识别确定顾客及其他相关方的.明确和潜在的需求和期望,并将其转化为公司的要求,以达到顾客及其他相关方的满意。
2.2建立并保持程序,确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识,风险评价和风险控制,以确保环境因素过程和危险源,风险因素,风险评价过程处于受控状态。
2.3确认重要环境因素和重大风险因素,并在管理体系的目标中加以控制。
2.4在符合法律和法规要求下满足顾客及其他相关方要求。
3一体化管理方针
3.1由公司董事长以八项管理原则为基础,针对公司实际情况同时考虑顾客及其他相关方的要求主持制定一体化管理方针。
3.2制定一体化管理方针应遵循的原则
a)与公司总体经营方针、宗旨一致;
b)适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响;适合公司的职业健康安全风险的性质和规模;
c)包括对满足要求和持续改进管理体系有效性以及污染预防作出的承诺;
d)包括对遵守法律、法规和公司应遵守的其他要求和承诺;
e)提供制定和评审一体化管理目标的框架;
f)应简洁、明了、便于理解和沟通。
3.3依据上述原则,公司制定的一体化管理方针是:顾客至上,诚实守信,依法经营,持续改进,为顾客和社会提供满意的建筑产品。
3.4一体化管理方针具有以下内涵:
顾客的需要是公司始终如一的追求,诚实守信是公司持续发展的根本,依法经营是公司一切活动的准则,持续改进是公司科学管理的理念。全体员工要铭记和实践公司的管理方针,使产品质量让顾客满意;环境保护让社会、公众满意;职业健康安全让员工满意,不断追求更好,以造福于社会。
3.5通过管理手册的分发、培训、宣传等方式传达到公司全体员工,使全体员工正确理解并贯彻执行。
3.6管理方针应通过各种途径向顾客及其他相关方进行传递,以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。
企业公司管理制度12
一、处方调剂人员必须经专业或岗位培训,考试合格并取得职业资格证书后方可上岗。
二、审方人员应由具有药师或主管药师以上技术职称的人员担任。
三、审方人员收到处方后,认真审查处方的姓名、年龄、性别、药品剂量及处方医师签章,如有药品名称书写不清、药味重复、有“相反”“相畏”、“妊娠禁忌”及超剂量等情况,就向顾客说明情况,经处方医师更正重新签章方可配方,否则拒绝调剂。
四、对处方所列药品不得擅自更改或待用。
五、特殊管理药品的.调节器具必须严格执行有关特殊管理药品的管理规定,凡不合乎规定者不得调配。
六、单剂处方中药的调剂必须每味药戥称,多剂处方必须坚持药品分称,以保证计量准确。
七、凡需特殊处理的饮片应按规定处理,需另包的饮片应在小包上注明煮煎服用方法。
八、调配处方时,应按处方依次进行,调配完毕,经核对无误后,调配及核对人均应签章,再投药给顾客。
九、发药时应认真核对患者姓名,药剂贴数,同时向顾客说明需要特殊处理药物或另外的“药引”以及煎煮方法服法等。
十、处方药中的粉针,大容量注射剂,小容量注射剂和麻醉中药,医疗用毒性药品,第二类精神的药品必须凭处方销售,并做好记录,处方留存二年备查。
企业公司管理制度13
一、目的
1.使新入职员工熟悉和了解公司基本情况、相关部门工作流程及各项制度政策,能够自觉遵守公司各项规章制度和行为准则,增强对企业的认同感和归属感。
2.帮助新入职员工尽快适应工作环境,了解工作职责,投入工作角色,提高工作效率和绩效。
二、适用范围
本制度适用于新入职员工、转岗员工、内部晋升员工,以下统称为新员工。
三、新员工入职培训的权责及内容
1.人力资源中心:
1.1入职当天:带领新员工熟悉办公环境、公司规章制度、薪资福利、流程表单等,进行《新员工入职培训》;
1.2入职15天后:进行新员工岗位入职培训面谈,了解新员工培训及学习进度、其它需求;
1.3入职两个月内:组织《新员工培训班》,进行企业文化、职业化课程等现场培训及考试。
2.用人部门:
2.1新员工入职前:按照新员工的岗位职责及工作规范:制定《新员工培训学习计划》;
2.2入职15天后:进行岗位学习评估,并记录在《新员工培训学习计划》上,交人力资源中心归档;
2.3入职3个月内:培训新员工岗位基本专业知识、技能,传授工作程序及方法,介绍关键工作指标。安排新员工按时参加《新员工培训班》。
四、入职培训流程
1.用人部门在员工入职前1天,按入职岗位的岗位职责,明确学习内容及指导人员,制定《新员工培训学习计划》,并发人力资源中心培训主管;
2.培训主管在新员工办理完入职手续后带领新员工到用人部门,介绍本部门同事及办公室工作环境;指导新员工在电脑上学习新员工入职培训,并在入职当天17:00,对新入职员工进行笔试。
3.用人部门负责人在新员工学习完《新员工入职培训大纲》相关内容后,按《新员工培训学习计划》,安排指导人员对新员工进行岗位培训;
4.培训主管不定期对新员工入职学习进度进行跟踪,在员工入职15天后对新员工进行岗位面谈,了解新入职员工学习、工作、生活的进度与需求;
5.在新员工入职15天后,用人部门负责人及指导人员在对新员工学习进度进行评价,并在《新员工培训学习计划》做记录,之后将表格交人力资源中心培训主管归档。
五、入职培训的考核、考勤及建档
1.为保证入职培训目标的实现,在新员工入职15天后,用部门必须按《新员工培训学习计划》对员工进行考核评价;
2.部门主管应积极支持及配合人力资源中心,确保员工能够按时参加《新员工培训班》,确因工作原因迟到、早退及中途缺课者,应提前书面告知人力资源中心培训主管;
3.人力资源中心应建立完整的《入职培训学习卡》,对员工入职后的所有培训记录备案。企业新员工培训管理制度(精选篇4) 第一章总则
第一条为使新员工更好地理解__房地产开发有限公司企业文化,加快融入公司氛围,熟悉工作岗位,特制定本制度。
第二条本制度所指的新员工是指新进公司工作的员工。
第三条本制度适用于公司及所属项目公司。
第四条人力资源部为新员工入职培训的归口管理部门,其他相关单位(部门)为新员工入职培训的协助管理部门。
第二章内容与程序
第五条所有新员工均须参加新员工入职培训,无特殊原因不参加新员工入职培训的,原则上不予转正。
第六条新员工入职培训周期为3-6个月,主要包括集中培训和试用期岗位实习培训两项内容。
第七条集中培训主要内容为:公司基本情况及产品介绍、发展历程及企业管理理念、组织架构与基本规章制度、管理制度体系与质量管理体系介绍,以及实地参观精品楼盘等。
第九条试用期岗位实习培训主要内容为:本岗位的岗位职责、业务流程、工作规范、要求及注意事项等。
第八条在本公司的集中培训由人力资源部负责组织和实施,主要采用集中授课及讨论、参观的形式进行,培训周期原则上为2天。在集中培训由人力资源部负责联络与沟通,并作好相应安排。
第十条新员工所在单位(部门)负责人应对新员工已具备的岗位知识和已掌握的岗位技能进行必要的了解和评估,找出差距,并确定其试用期间的实习培训重点。
第十一条试用期岗位实习培训主要以岗位实践为主,并由所在单位(部门)安排辅导员进行辅导,具体按《新员工辅导员管理办法》执行。
第十二条新招聘的部门负责人和工程系统岗位的人员,在实习培训期间还应安排至绿城集团的相关职能部门或培训基地进行2-3周的岗位实践,具体由人力资源部根据实际情况进行联络和安排。
第十三条如需安排至相关职能部门或培训基地进行培训的,人力资源部应会同新员工所在部门对培训时间、岗位、内容及要求等进行沟通,并提前一周将《实习培训需求表》提交实习单位人力资源管理部门,以便实习单位安排针对性的培训。
第三章效果评估与管理规定
第十六条集中培训结束后,人力资源部应根据实际情况通过笔试、口头提问、面谈等形式对新员工的培训效果进行评估。
第十七条在相关职能部门或培训基地的实习培训期间,新员工须提出不少于10个有关技术和管理方面的问题,向有关人员请教,尽量找出答案并在《实习培训提问清单》作好记录;在实习结束后,《实习培训提问清单》经实习培训部门负责人审阅后,交新员工所在部门备案。
第十八条实习培训期间,新员工应做到以下几点:
1、遵守公司的各项规章制度,虚心好学,多问多练,认真完成实习培训任务;
2、做好工作笔记,培训结束后由新员工所在部门负责人审阅;
3、培训结束时须完成实习培训总结或指定的专项报告。
4、遵守培训期间的其他相关规定。
第十九条实习培训结束后,实习培训责任人应通过口头提问、面谈等形式对新员工的培训效果进行评估,并填写《实习培训情况反馈表》交新员工所在公司人力资源部。
第二十条新员工入职培训期结束后,新员工须写出书面总结,交新员工辅导员及部门负责人审阅,并报送人力资源部备案。
第二十一条参加实习培训人员培训期间的相关费用由所在公司承担。
第二十二条在相关职能部门或培训基地的实习培训期间,派出单位应向实习单位支付50元/工作日的培训费,由实习单位用于奖励培训责任人及培训部门。
第四章附则
第二十三条本办法由人力资源部负责解释和修订。
第二十四条本办法自印发之日起实施。企业新员工培训管理制度(精选篇5)
第一章:总则
第一条:入职培训的目的
1、使新进员工熟悉和了解公司基本情况、相关部门工作流程及各项制度政策,增强对企业的认同感和归属感。
2、使新进员工能够自觉遵守公司各项规章制度和行为准则,增强作为企业人的意识。
3、帮助新进员工尽快适应工作环境,投入工作角色,提高工作效率和绩效。
4、使新进人员深切体会到公司的宏伟目标,激发其求知欲、创造性,不断充实自己,努力向上。
第二条:适用范围
1、凡本公司新进员工必须接受本公司举办的入职培训,悉依本制度实施。分公司新进员工入职培训制度另行制定。
2、本制度所指新进员工包括新进间接员工、直接员工及其他认为应该接受培训的员工。
第三条:入职培训的内容
1、公司概况及企业文化。
2、品质管理知识。
3、消防、安全制度。
4、公司劳动纪律、《员工手册》等各项人事制度。
5、相关部门组织架构及作业流程。
6、业务知识与业务技能。
7、参观生产线(视实际需要)。
第四条:根据人力资源部提供的新进员工名单,对于间接员工,原则上每月开班2次,员工接受公司入职培训时间为1天。直接员工接受公司入职培训时间为半天,培训发展中心随时提供入职培训。
第二章:培训阶段
第五条:对于新进员工的入职培训,按照工作环境与程序可分为三个阶段:
1、公司入职培训。
2、各部门入职培训。
3、实地训练。
第六条:公司入职培训的重点是:
1、公司历史、现状及发展前景介绍。
2、企业文化宣导、组织目标、组织架构讲解。
3、公司质量目标、品管知识、环保知识讲解。
4、公司人事政策及保密制度。
5、消防、安全制度。
第七条:各部门入职培训的'重点在于业务工作与实际操作技术的培训,其重点如下:
1、各部门组织架构、职权、工作内容及规章制度。
2、每天例行作业及可能的临时任务。
3、从事未来工作的业务知识、技能与方法。
4、各部门要求掌握的其他知识与技能。
第八条:公司入职培训讲师由相关部门主管推荐并经部门主管和培训发展中心审核合格后担任。
第九条:各部门入职培训负责人由部门主管确认,必须有丰富的经验,并掌握相应的业务知识与技能。
第十条:实地训练即在部门专业人员的指导下尝试从事即将开展的工作,指导者应协助受训者完成工作,并随时指出其注意事项及应改进的地方。操作员工实地训练时需佩带训练证。
第十一条:为有效达到教育训练的目标,应酌情安排、灵活制定教育训练计划,并严格予以实施。
第三章:入职培训的考核、考勤及建档
第十二条:为保证入职培训目标的实现,在公司入职培训结束后,培训发展中心必须对员工进行考核。考核不合格者,必须继续接受下一次入职培训,直至考核合格。
第十三条:公司入职培训考勤规定。
1、培训发展中心根据人力资源部提供的人员名单在培训前2—3天在公司内部网络及公告栏中发放培训通知及确认培训人员。同时各部门培训联络员及文员有责任将培训通知告知部门受训人员。
2、培训发展中心必须严格入职培训考勤,所有受训人员须在上课前签到确认并领取培训讲义。
3、确因工作原因迟到、早退及中途缺课者应在培训次日前持有部门主管签字确认的说明,否则将作迟到、早退论。
4、确因工作原因或其他特殊情况不能来参加培训者,应在培训前持有部门主管签字确认的说明,否则将作缺勤论。培训发展中心将安排其接受下一次培训。
5、无故旷课、迟到、早退及中途缺课者,将作缺勤、迟到、早退论处,并书面告知其部门主管。培训中心仍将安排其参加下一次入职培训。
6、凡未经部门最高主管批准而不参加入职培训或考核不合格者,将不予转正。
7、入职培训是每一位新进员工必须参加的培训项目之一。各部门主管应积极支持和配合培训发展中心,确保员工能够按时参加入职培训。
第十四条:培训发展中心应建立完整的入职培训档案,并能体现在个人培训档案中。各部门入职培训由部门自行组织,并保存培训纪录。培训中心将不定期进行跟踪、检查,以保证部门入职培训的有效进行。
第四章:附则
第十五条:本制度为程序文件的补充。
第十六条:本办法经总经理批准后,自发布之日起实施,修改时亦同。
附件一、公司入职培训内容及时间安排表。
企业公司管理制度14
总 则
为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价20xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为:
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的'价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入账,原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报要办理会计手续,并设置固定资产明细账进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。
十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账。
十六、银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。
十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。
二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算,不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。
企业公司管理制度15
一、目的
加强档案管理,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。
二、适用范围
1、公司内部经营形成的各种资料。
2、外部政府机关、行业部门形成的与公司经营或行业有关的公文、通知、批复等资料。
三、术语和定义
1、档案:指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。
2、档案管理:就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。
四、职责
1、行政部:
1)负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理;
2)建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况;
3)收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料;
4)负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案的安全;指导公司的档案管理工作;
5)提高档案信息的利用效率,促进信息传递和沟通;
6)负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。
2、其他各部门相关人员:
1)负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知行政部;
2)向行政部移交合同或文件资料原件或复印件;
3)负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档;
4)财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料;
3、各部门档案主管人员
1)负责部门档案的管理。
4、各部门负责人
1)批准对自己部门资料或合同复印件的处置;
2)负责对本部门档案管理的监督检查。
5、各公司总监/副总
1)负责对档案管理监督检查报告的审批。
五、工作程序
1、档案资料的收集
1)各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集,并编制部门《文件(合同)管理记录目录》。
2)各部门文件、合同等资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制《移交目录》,每季度向行政部移交。
a)归档范围及移交时间:每季度结束后次月10日前。
b)档案资料的标识行政部及各部门对各自保管的档案资料编号,编号规则见《公司档案管理规定》。
c)档案资料的日常管理:
⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件,应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存;
⑵文件、合同资料要登记详细信息,并编制《文件(合同)管理记录目录》,以便检索利用;
⑶文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识,整齐排放在文件/档案柜中。
d)档案借阅
⑴借阅档案要履行借阅手续,填写《借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内,不能带出;确因工作需要将档案带出公司的必须经部门主管、副总经理和行政部批准,且只带复印机,不带原件;
⑵档案外借一般只借复印件,需借原件者须经总经理批准,借阅的档案交还时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级;
⑶借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续;
⑷借档人必须爱护档案,严禁擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影,不得转借或损坏行为,如发现一次罚款200-20xx不等的罚款元。情节严重者,按《档案法》和《保密法》给予行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
⑸非本公司职工或单位需查阅档案时,必须持单位介绍信或本人身份证复印件,经本公司高管领导批准后,方能在阅览室阅览,不可将档案带出档案室。
e)档案销毁
⑴对已失去利用价值的档案,销毁时,必须写申请销毁报告,编制销毁目录,报部门经理和部门分管副总鉴定,最后报总经理的批准,方可销毁。
⑵执行销毁任务时,必须由行政部人员监销,监销人不得少于二人,并在销毁目录上签字。最后,把销毁目录和部门经理、部门分管和总经理的批准手续文件,一并存档永久保存。
2、档案管理细则
1)档案资料的归档范围
⑴公司对外发出的公文,如给政府的请示报告类公文等;
⑵公司收到的`公文,如政府职能部门发来的与本公司有关的条例、规定、命令、决定、决议、指示、计划、核准文件、证书等文件;
⑶本公司与其他单位来往的文书及权益文书等;
⑷公司领导的批示、指示等;
⑸重要的会议材料,包括会议的通知、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等;
⑹反映公司主要职能活动的报告、总结、工作日记、工作备忘等;
⑺公司的各种工作计划、计划考核/总结、报告、统计报表及简报;
⑻本公司与有关单位、个人签订的合同、协议书等文件正本及过程材料;
⑼本公司干部任免的文件材料、员工奖励、处分、考核的文件材料、本公司员工劳动、工资、福利方面的文件材料等人事档案资料;
⑽本公司发布的各类广告、宣传材料;
⑾本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等;
⑿外出公务活动(如学习、考察、调查研究、参加会议等)所获得或形成的档案资料;
⒀财务档案资料;
⒁各种实物档案;
⒂其他具有利用和保存价值的文件资料。
3、档案资料的归档要求
⑴归档的文件资料必须完整、真实、准确,如请示和批复、复印本和正式稿和附件等必须齐全。
⑵一般资料按一份原件归档,重要文件和高使用率文件可以根据需要,按二份原件存档。经办部门根据实际需要留存复印件或影印本。如因业务处理需要,原稿须由经办部门保管,应经总经理批准后妥善保存,行政部以影印本归档。
⑶声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者,归档声像资料必须是原版,在清晰、完整的特殊情况下可归档拷贝件。
⑷电子文件应有相应的纸质文件、资料一并归档保存,并做好电子文件存储设备信息的备份工作。
⑸各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)必须原件归档,并保持其完好无损。
4、档案资料的归档时间
⑴即时归档下列文件(含电子、声像资料等)应在传阅、办理结束或取得后即时归档:
a)公司规定的密级文件;
b)重要文件,如政府批文、核准文件、证照等;
c)合同、协议书等正本及过程资料;
d)公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分、考核的文件材料;
e)其他认为需要即时归档的资料。
⑵定期归档
a)部门应在每月底前整理归档当月文件,编制档案清单交行政部;
b)部门每年3月底前归档上年度文件与资料,并移交公司行政部;
⑶电子声像档案的归档
a)重要电子声像档案应实时进行、随办随归。
b)一般电子声像档案归档应定期完成,一般每三个月一次制成光盘脱机保管。
c)每年3月底前必须向行政部移交上一年度的所有归档电子文件数据集,行政部核实后刻录成光盘等载体脱机保管。
5、档案交接
⑴部门内档案交接部门档案管理人员(兼)工作变动或离职的,要填写《档案移交清单》,由部门负责人指定的接收人核实无误后签字,行政部见证。
6、档案移交公司的流程
a)移交前,应对破损、字迹扩散或纸张太小的文件进行修裱、复制或加边,对大小不一、长短不齐的文件折叠理齐。
b)采用碳素墨水钢笔或签字笔,不得使用圆珠笔或铅笔填写,要求字迹工整、清楚、准确。
c)结合文书材料的形成时间、彼此联系进行排列。批复在前,请示在后;
正件在前,附件在后;
正本在前,定稿在后;
结论在前,依据在后。
d)经办部门检查文件或档案,编制移交清单;
e)行政部根据移交清单,查收案卷与文件,并与部门每月提交的档案清单核对;
f)档案完整、齐全且符合公司要求,移交纸质移交清单及电子档移交清单,确认无疑后双方在移交清单上(一式两份)签字,双方各保存一份;
7、档案保管
⑴档案编号
a)档案按类别应赋予统一名称,其名称应简明扼要,以充分表示档案内容性质为原则,并且要有一定范畴,不能笼统含糊。
b)档案分类各级名称经确定后,应参照《档案分类编号表》,将所有分类各级名称及其代表数字编号,用一定顺序依次排列,以便查阅。
c)档案分类编号内应预留若干空档,以备将来组织扩大或业务增多时,随时增补之用。
d)档案分类及编号的增补、修订等由行政部结合工作和部门要求,组织实施修订。任何部门和个人不得随意修改。
e)建立《档案目录》存于案卷盒内,便于查阅。
8、附则:本办法由公司行政部制定并负责解释。
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