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组织管理制度

时间：2024-07-05 09:25:11 制度我要投稿

组织管理制度

　　在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的组织管理制度，欢迎阅读与收藏。

组织管理制度

组织管理制度1

　　一、总则

　　(一)货币资金包括现金和银行存款，是村集体经济组织资产的重要组成部分，在村集体经济组织资产中具有高度的流动性。

　　(二)为加强村集体经济组织货币资金的管理和控制，确保村集体经济组织的资产安全，根据《村集体经济组织会计制度》及国家有关财经法规，结合我县村集体经济组织的实际情况，制定本制度。

　　(三)代行村集体经济组织职能的村民委员会执行本制度。

　　(四)村集体经济组织的货币资金管理工作接受乡镇农村经营管理部门的指导与监督。

　　(五)本制度自20xx年11月1日起施行。

　　二、现金管理

　　(一)现金亦称库存现金，指存放于村集体经济组织财会部门，由出纳人员经管的货币。

　　(二)现金是日常经济活动中一种最重要的支付手段，可以随时购买产品物资，支付费用，偿还债务，存入银行等，具有流动性强、收付频繁两个特点。

　　(三)现金的两个特点，决定了现金在保管和使用过程中容易出现差错，比如计算错误或者丢失，甚至被挪用、贪腐等。因此，村集体经济组织必须严格遵守国家有关现金管理制度，加强现金的管理和核算，监督现金使用的合法性和合理性。

　　(四)现金使用范围。根据国家《现金管理条例》规定，村集体经济组织可在下列范围内使用现金：

　　1、职工(包含村、组干部)工资、津贴;

　　2、个人劳务报酬;

　　3、根据国家规定发给个人的科技、文艺、体育等各种奖金;

　　4、各种劳保、福利费用及国家规定对个人的其他支出;

　　5、向个人收购农副产品和其他物质的款项;

　　6、出差人员必须随身携带的差旅费;

　　7、结算起点(1000元人民币)以下的零星支出;

　　8、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

　　上述现金结算范围内的支出，村集体经济组织可根据实际情况及需要，从开户银行或信用社提取现金支付。不属于上述现金结算范围内的支出，村集体经济组织必须通过银行或信用社转账结算。

　　(五)库存现金限额。库存现金限额是指为了保证村集体经济组织日常零星支出，按规定允许留存现金的最高限额。

　　库存现金限额由开户银行或信用社根据村集体经济组织的实际需要(一般按照村集体经济组织3—5天日常零星开支所需现金确定)，和距离银行远近等情况核定。远离银行或交通不便的村集体经济组织，银行最多可以根据村集体经济组织15天的正常开支需要量来核定库存现金的限额。正常开支需要量不包括定期和不定期的大额现金支出。

　　库存现金限额一经核定，村集体经济组织必须严格遵守，不能任意超过，超过限额的现金应及时存入银行(信用社);库存现金低于限额时，可以提现补足限额。

　　需要增加或减少库存现金限额的村集体经济组织，可以向开户银行(信用社)提出申请，由开户银行(信用社)重新核定。

　　(六)现金收支规定。

　　1、村集体经济组织收入现金，应于当日送存银行(信用社)，当日送存确有困难的，由开户银行(信用社)确定送存时间。

　　2、村集体经济组织支付现金，可以从本村库存现金中支付或者从开户银行(信用社)提取，不得从本村的现金收入中直接支付，即不得“坐支”现金。

　　因特殊情况需要坐支现金时，应事先报经开户银行(信用社)审查批准，由开户银行(信用社)核定坐支范围和限额，村集体经济组织在核定的坐支范围和限额内进行。

　　村集体经济组织收支的现金都必须入账，定期向开户银行(信用社)报送坐支金额及使用情况。

　　3、村集体经济组织从开户银行(信用社)提取现金时，应当如实写明用途，由本村集体经济组织财会负责人签字盖章，经开户银行(信用社)审核后，予以提取和支付现金。

　　4、村集体经济组织因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾、以及其他特殊情况必须使用现金时，应向开户银行(信用社)提出书面申请，由本村集体经济组织财会负责人签字盖章，经开户银行(信用社)审核后，予以提取和支付现金。

　　5、不准用不符合制度规定的凭证顶替库存现金，即不得“白条抵库”。

　　6、不准向开户银行(信用社)谎报用途套取现金。

　　7、不准用银行(信用社)账户代其他单位和个人存入或支取现金。

　　8、不准将村集体经济组织收入的现金以个人名义存储，即不得“公款私存”。

　　9、不准保留账外公款，即不得设置“小金库”。

　　10、不准村集体经济组织之间互相借用现金。

　　11、禁止非出纳人员保管和经手现金。

　　12、不允许村集体经济组织在经济活动中，只收现金，拒收银行本票、支票和其他转账结算凭证。

　　(七)现金管理的内部控制。

　　1、原则：

　　(1)严格职责分工。不相容职责分由不同人员担任，形成严密的现金出纳人员和会计人员的内部牵制制度，以减少和降低现金管理上舞弊的可能性。

　　(2)实行交易分开。如果可能的话，现金支出业务和现金收入业务分开进行处理，防止将现金收入直接用于现金支出的坐支行为。

　　(3)实施内部稽核。设置内部稽核人员，建立内部稽核制度，加强对现金管理的监督，及时发现现金管理中存在的问题，以及时改进对现金的管理控制。

　　(4)实施定期轮岗制度。对涉及现金管理和控制的业务人员实行定期轮换岗位，通过轮换岗位，减少现金管理和控制中产生舞弊的可能性，并及时发现有关人员的舞弊行为。

　　现金的内部控制目的并不是在于发现差错，而是要减少发生差错、舞弊、欺诈的机会。一个有效的内部控制制度，不允许由单独一人自始至终地操纵和处理一笔业务的全过程，不允许经管现金的人员兼管现金账册。

　　2、现金收入的内部控制要求：

　　(1)开票与收款应由不同的经办人员负责办理，做到职责分开。

　　(2)控制发票的数量和编号。领用发票时，必须由领用人对领用数量和起迄号码签字确认。

　　发票存根由发票保管人签字回收、清点、登记、封存和保管。销毁时必须按规定手续上报审批。

　　对尚未使用的空白发票要定期检查，防止短缺遗失。

　　(3)建立“发票的销号”制度，监督收入的及时入账。即发票存根与发票入账联核对注销(作废的发票应全联粘贴在存根上)，确保已开出的发票无一遗漏都收到了款项和入了账。

　　(4)一切现金收入都应无一例外地开给收款收据。

　　(5)邮政汇款，在收到时应由两人会同拆封，并登记来源、金额、收据情况等。

　　(6)一切现金收入必须当天入账，尽可能当天存入银行(信用社)，不能当天存入的，应该于次日上午送存银行(信用社)。

　　3、现金支出的内部控制要求：

　　(1)必须根据国家规定的范围使用现金。

　　(2)采购、出纳、记账工作必须由不同的经办人员负责，不能职责不清，一人兼管。

　　(3)支票的签发和付款必须有两人分别盖章，互相监督。

　　(4)建立健全现金开支审批制度，严格现金开支审批手续。任何一项需要开支的原始凭证，必须由经办人、验收证明人签字，财务会计人员审核，村集体经济组织负责人审批，出纳人员才能据以付款。

　　对手续不完备的开支发票，不得付款;对不合理的开支，财务人员等有权向民主理财小组或上级主管部门反映。

　　(5)已经付款的发票等凭证，应盖上“银行付讫”或“现金付讫”印章，编好号码，及时登账，妥善保管，以防丢失、遭盗、窜改，甚至重复报销等情况发生。

　　(6)存出保证金、押金、备用金等应定期清理和核对。

　　4、库存现金的内部控制要求：

　　(1)正确核定库存现金限额，严格按规定限额控制库存现金。不违规坐支现金，超过限额部分按规定办理。

　　(2)出纳人员必须做到日清、日结，确保账款相符。如发现账实不符，必须及时查明原因并予以处理。

　　(3)内部审计或稽核人员必须定期对库存现金进行核查，有必要时可以临时抽查。

　　(八)现金的明细分类核算。设置“现金日记账”，“现金日记账”由村出纳人员根据审核无误的'现金收、付款发票、单据，和提现时填制的支票存根等，按照业务发生的先后顺序逐日逐笔登记，每日终了，应计算出当日现金收入合计数、支出合计数并结出余额，与现金实存数核对，确保账实相符;每月终了，“现金日记账”余额要与“现金”总账余额核对，确保账账相符。如有不符，应及时查明原因并按规定处理。

　　(九)现金清查的核算。现金清查指对库存现金的盘点与核对，包括出纳人员每日终了进行的现金账实核对，和清查小组进行的定期或不定期的现金盘点、核对，达到账实相符的目的。

　　现金清查一般采用实地盘点法。

　　清查小组清查时，出纳人员必须在场，清查的主要内容包括是否有挪用现金、白条抵库、超限额留存现金的现象，以及账实是否相符等。

　　对于现金清查的结果，应编制现金盘点报告单(附后)，注明现金溢缺的金额，由出纳人员和盘点人员签字(章)。

　　库存现金盘点报告表

　　xxxx年xx月xx日

　　实存金额

　　账存金额

　　盘盈

　　盘亏

　　备注

　　盘点员签字(章)：出纳员签字(章)：

　　如果发生现金溢余，先借记“现金”账户，贷记“内部往来——现金长款”或“应付款——现金长款”账户;待查明原因经批准后，借记“内部往来——现金长款”或“应付款——现金长款”账户，贷记“其他收入”账户。

　　如果发生现金短缺，先借记“内部往来——现金短缺”或“应收款——现金短缺”账户，贷记“现金”账户;待查明原因后，借记“其他支出”，必须赔偿的，借记“内部往来——×××”或“应收款——×××”账户，贷记“内部往来——现金短缺”或“应收款——现金短缺”账户;收到赔偿款后，借记“现金”账户，贷记“内部往来——×××”或“应收款——×××”账户。

　　三、银行存款管理

　　(一)银行存款指村集体经济组织存放在银行或信用社或其他金融机构的货币资金。

　　按照国家有关规定，凡是独立核算的单位都必须在当地银行开设账户。

　　(二)银行账户的管理。村集体经济组织在其所在地银行(信用社)开设结算账户时，必须凭中国人民银行当地分支机构核发的开户许可证，带好村集体经济组织财务公章、财务负责人和出纳员印章等印鉴，到当地银行(信用社)开立账户。开立账户必须注意：

　　1、不得为还贷、还债和套取现金而多头开立基本存款账户;

　　2、不得出租、出借账户;

　　3、不得违反规定在异地存款和贷款而开立账户;

　　4、不得利用银行账户进行非法活动。

　　(三)银行结算方式。银行结算方式包括票据结算(主要有银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等)、信用卡、汇兑、托收承付、委托收款、信用证等。根据我县村集体经济组织的实际情况，下面只就支票结算方式作具体规定。

　　1、支票是指出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或信用社或其他金融机构，在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。

　　2、支票的领用。村集体经济组织在开立基本存款账户后，向银行(信用社)申请购买支票。存款账户结清时，必须将剩余的空白支票全部交回银行(信用社)注销。平常工作中，作废的支票也必须妥善保存备查。

　　3、支票的种类。支票分为现金支票(支票上印有“现金”字样)、转账支票(支票上印有“转账”字样)、普通支票(未印“现金”或“转账”字样，可以支现也可以转账，但划线普通支票〈支票左上角划两条平行线〉只能用于转账，不得支取现金)。

　　4、支票的签发。

　　(1)转账支票的签发。指由支票存款人开出，委托金融机构见票后无条件从其账户中拨付一定金额给收款人的票据。

　　填写转账支票时，各栏项目必须使用碳素墨水笔填写齐全：①出票日期必须大写;

　　②收款人要填写收款单位全称;

　　③付款行名称、出票人账号要填写正确;

　　④金额大、小写要一致，小写金额前加人民币符号“￥”,大写金额紧靠“人民币”字样之后，不能留有空白;

　　⑤用途如实填写;

　　⑥支票填妥后,加盖银行预留印鉴。

　　(2)现金支票的签发。指由支票存款人开出，委托金融机构从其账户中支付一定金额现金给收款人或持票人的票据。

　　现金支票可以用于支取现金，也可以转账。

　　现金支票的填制与转账支票的填制方法基本相同，所不同的是，用现金支票支取现金时，收款人必须在支票背面签章。

　　5、支票的背书。现金支票不能背书，转账支票可以背书转让，而且可以多次转让，背书方法：

　　限于个人转让给在银行开户的单位或个体经济户。背书转让时，应在“转账支票”背面的指定位置填明被背书人的名称，并由背书人签章，填明背书日期。

　　6、支票的受理。

　　(1)收款人收到付款人开出的转账支票后，应认真审核：

　　一是审核支票票面是否整洁，有无涂改。出票日期、收款人、金额有更改的支票无效;

　　二是审核支票各项目填写是否齐全正确，支票是否在付款期内(自出票日起10日内)，收款人是否为本收款人，金额填写是否正确;

　　三是审核付款人签章是否清晰，有背书的，背书是否连续。

　　支票审核无误后，方可受理，填制“银行进账单”连同转账支票一同交银行办理转账手续。

　　(2)出票人开户银行收到支票后，按照前述方法进行审核，无误后受理。对于超过提示付款期限提示付款的，出票人开户行不予受理，付款人不予付款。

　　必须引起重视的是：签发支票前，村集体经济组织应查明银行(信用社)存款的实际余额，防止签发空头支票(签发空头支票的，银行除退票外，还按票面金额的5%但不低于1000元处以罚款)。

　　7、支票的挂失。支票是一种非常重要的票据，应妥善保管，严防丢失。

　　如果已签发的转账支票丢失，银行不办理挂失，可与收款人联系协助防范;如果已签发的现金支票丢失，可到银行办理挂失。挂失前已被冒领的，银行概不负责。

　　8、支票结算的内部控制。支票和财务印鉴应由不同人员保管，相互监督，形成严密的内部牵制制度，减少提现舞弊的可能性。

　　(四)银行存款的明细分类核算。按金融机构的名称设置“银行存款日记账”，由出纳人员根据审核无误的银行存款收、付款单据、支票存根等，按照业务发生的先后顺序逐日逐笔登记。每日终了，应计算出当日银行存款存入合计数、支付合计数并结出余额。每月终了，“银行存款日记账”余额要与银行对账单和“银行存款”总账核对，确保账款、账账相符。如有不符，应及时查明原因，进行更正处理。

　　(五)银行存款清查。银行存款清查指村集体经济组织“银行存款日记账”的账面余额与其开户行转来的银行对账单余额进行核对。

　　如果查明双方余额不一致的原因是属于记账错误，应立即加以更正。

　　如果查明双方余额不一致的原因不是记账错误，而是因为未达账项(指村集体经济组织与银行取得有关凭证的时间不同，取得的一方已经登记入账，未取得的尚未登记入账的款项)引起的，应编制银行存款余额调节表进行调节(附后)。

　　银行存款余额调节表

　　单位：元

　　项目

　　金额

　　项目

　　金额

　　村银行存款日记账余额

　　加：银行已收、村集体未收款

　　减：银行已付、村集体未付款

　　银行对账单余额

　　加：村集体已收、银行未收款

　　减：村集体已收、银行未付款

　　调节后村账银行存款余额

　　调节后银行账银行存款余额

组织管理制度2

　　第一章总则

　　第一条本制度依据有限公司(以下简称本公司)章程的相关条款制定，其目的旨在建立健全公司组织机构，以确保公司的正常运作，提高办事效率，促进公司的成熟与发展.。

　　第二章机构设置

　　第二条本公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设六部一室：生产部、营销部、采购部、质量管理部、产品开发部、财务部及办公室。

　　第三条公司的组织结构形式为直线—职能制：生产部、营销部、质管部、采购部、产品开发部以直线型管理为主；财务部及办公室以职能型管理为主。

　　第三章职位设置

　　第四条本公司的人员编制依公司的业务和发展需要设置职位，坚持精简、效能、满负荷工作的原则，实行和鼓励一职数兼。

　　第五条公司与董事会之下设总经理1人，副总经理2人，必要时经董事长批准可聘请顾问及特约人员。

　　第六条公司所属各部（室）设部门经理一名，必要时可设副经理。

　　第七条公司各部以下根据业务、生产需要配置办事员（业务员）若干职位；生产车间根据工艺划分配置若干班组长职位；生产操作人员、设备修人员按设备开动规模及工艺要求配置，并可根据需要配置若干特勤人员（如司机、保安、勤杂人员等）。公司以下人员配置额度由部门经理按实际需要签请总经理核定。

　　第八条本公司所有员工一律实行聘用合同制。总经理由董事会聘任；部门经理以上人员由总经理签聘；部门经理以下管理人员由人事部门招选，报总经理决定聘用或由总经理授权部门聘用；生产工人由人事部门招用。

　　第九条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务及公司发展事务，向董事会与董事长负责。

　　第十条副总经理协助总经理处理本公司一切事务，按照总经理的分工和授权范围履行职责、行使权力，向总经理负责。总经理公出或请假时应指定一名副总代行其职务。

　　第十一条各部门经理在总经理或分管副总的领导下，负责处理本部门业务，并考核属员的勤惰能劣，呈报其升迁奖惩意见。部门经理向总经理及分管副总负责。

　　第十二条各业务主办、车间班组长等在部门经理的领导下工作，向部门经理负责。

　　第十三条顾问及特约人员依其专门知识、技术、向公司提供治理、发展意见，接受董事长、总经理和各部门的业务咨询，协助总经理处理专门业务或特别业务。

　　第四章总经理

　　第十四条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务和发展事务，为本公司内部的执行首长。

　　第十五条总经理的职责规定：

　　1.执行国家的法规法令和董事会的决议决定；

　　2.主持制定公司的经营方针、发展规划、经营目标及实施措施；

　　3.指挥、督导全体员工按期保质完成生产、销售任务和年度经营目标；

　　4.主持行政全面工作，及时决策和处理生产经营中的重大问题和紧急事件；

　　5.协调各部门关系，仲裁和防止部门间冲突；

　　6.决定公司组织机构和人员编制，负责各项规章制度的建立、发布、实施、修订与废止；

　　7.按财务管理规定负责审批公司费用开支，坚持“一支笔”审批原则；

　　8.重视职工教育，提高职工素质，关心职工福利；

　　9.定期向董事会报告工作，及时向下属传达董事会议决事项，并认真贯彻执行；

　　10.完成董事长交办的其他工作。

　　第十六条总经理的职权规定：

　　1.对公司的生产经营、产品开发、技术更新、市场开发有决策指挥权；

　　2.在规定的范围内对公司的人、财、物力等资源有调度权:对紧急重大问题有临机处置权，并于事后及时向董事会报告；

　　3.对副总经理人选有提名报审权，对中层管理人员有任免权，对员工有奖惩权；

　　4.有权签发公司内部各种文件和工作报告，有权代表公司对外签订经济合同或协议；

　　5.有权调整公司组织机构，建立、健全、修改完善各项规章制度、制定具体政策。

　　第十七条总经理的责任规定：

　　1.向董事长负责，对违背董事会决议和董事长决定造成的后果负责；

　　2.对公司资产负保全增值责任，对因决策失误、渎职失职导致公司资产损失负责；

　　3.对因管理无方、工作不力造成管理失控、纪律松弛、效益下滑、完不成经营目标或严重亏损负责；

　　4.对发生重大的质量、设备、人身安全及交通、消防事故负责；

　　5．对未认真调研论证盲目进行项目开发或未经评审草率签署经济、技术合同造成公司重大经济损失负责。

　　第五章办公室

　　第十八条办公室负责本公司行政管理、人事管理、总务管理及公共关系等事项。

　　第十九条办公室的行政管理职责是：

　　1.负责对各部门执行总经理决定的督促、检查和催办；

　　2.收集、分析公司生产经营情况，及时向总经理请示汇报；协助总经理协调部门关系；

　　3.负责公司文秘工作和文书档案管理工作；做好公司印信管理、文书起草、审核及印制工作；负责各类文电函件的收发呈转工作；

　　4负责公司会议的会晤安排,做好会议纪录。

　　第二十条办公室的人事管理职责是：

　　1．负责人事管理制度的建立、执行和修订；

　　2．办理员工的招聘、录用、调配、培训、考核、奖惩等事项；

　　3．负责员工的考勤、请销假、工资审核发放等事项；

　　4．负责员工的劳动合同管理和劳保事务，受理劳动纠纷；

　　5．负责人事档案的建立和管理；

　　第二十一条办公室的总务管理职责是：

　　1．负责生产、办公场所、员工宿舍的分配与调整；

　　2．负责房产修缮、员工食堂、员工宿舍管理等事项；

　　3．负责办公设施的购置和管理，负责办公用品、用具的发放；

　　4．负责交通、通讯设施的管理；

　　5．负责公共环境卫生、保安、消防管理等事项。

　　第二十二条办公室的公共关系职责是；

　　1．办理公司各项登记、年检事务；

　　2．负责来宾、来访的接待工作；

　　3．会同销售部处理客户投诉；

　　4．办理总经理交办的对外联络事务。

　　第六章生产部

　　第二十三条生产部负责本公司产品生产的组织和管理事项，其具体职责是：

　　1．负责制定生产作业计划；

　　2．对各车间实行统一调度指挥，组织和督促各车间安交货期完成生产任务。协调各车间关系，及时解决生产中的异常问题；

　　3．负责生产管理制度的建立、执行和修订；

　　4．负责设备管理工作，检查督促操作人员和维修人员做好日常维护保养工作，发生设备故障及时组织力量排除；

　　5．加强工序控制和物料、在制品、工位器具管理，努力提高效率、确保质量、降低消耗；

　　6．配合开发部做好新产品开发的试产和样品制作；

　　7．负责作业现场管理和安全生产管理工作；

　　8．负责生产统计、原始记录的收集、编制与管理；

　　9．负责锅炉房、发电房的管理。

　　第七章营销部

　　第二十四条营销部负责本公司产品营销和市场开发管理事务，具体职责是：

　　1.负责销售预测，拟定市场开发计划、营销方案、广告策划以及品种和价格策略；

　　2..负责订单与销售合同的签订；根据销售预测与订单及时向生产部下达生产通知书；

　　3.负责客户联系、考察评审、关系建立与管理；

　　4.负责市场情报的收集，顾客满意度调查、分析与综合；

　　5.负责产品交付、售后服务以及货款回收工作；

　　6.受理客户投诉，处理退货与纠纷；

　　7.负责成品库管理，制定并执行成品库管理制度，做好产品质量防护工作。

　　第八章产品开发部

　　第二十五条产品开发部负责本公司技术管理与新产品开发等事务，具体职责是：

　　1.负责生产前的技术准备工作，按合同或定单的要求量体采寸、编制工艺单、制作样板和试制样衣；

　　2.负责新产品的研究、开发、设计和试制：

　　3.制定各项技术管理制度、技术标准和工艺规程规范；

　　4.及时解决生产中的'技术关键和产品质量中的重大技术问题；

　　5.负责专利权的调查研究、申请和保全事项；

　　6.负责技术档案管理，保守技术机密。

　　第九章质量管理部

　　第二十六条质管部负责本公司质量管理、质量检测、质量监督等事项；

　　具体职责是：

　　1.负责质量管理规章制度的建立、执行和修订；

　　2.负责质量管理体系管理评审、内审的组织工作；

　　3.负责采购物资质量验证，产品过程质量检验、成品质量检验及相关记录；

　　4.质量异常情况的处理，统筹纠正、预防措施的实施并跟踪验证；

　　5.参与新产品的开发与试制；

　　6.会同营销部处理客户投诉及不合格退货的质量分析和纠正。

　　7.负责监督和管理各部门的质量记录。

　　第十章采购部

　　第二十七条采购部负责本公司生产物资的采购、供应、保管等物流管理事务，具体职责是：

　　1.负责物流管理制度的制定、执行和修订，包括采购制度、物资供应制度、仓库管理制度及物资储备定额等；

　　2.负责各项原辅材料、包装材料、设备、工具、零配件、外协件及办公物品的采购与供应；按照适质、适量、适时、适价的原则加强采购作业管理；

　　3.负责供方的选择、评审和合同管理，定期进行供方业绩评价，建立和更新合格供方名录；

　　4.做好物资入库验收，发现异常及时处理；办理严重不合格品的退换货及索赔事宜；

　　5.加强仓储管理，做好各种物料的进货、运输、装卸、领用发放、防护以及清仓盘点等工作。

　　第十一章财务部

　　第二十八条财务部负责公司财务管理、成本管理等事务，具体职责是：

　　1．执行国家相关法律法规和财经纪律规定；

　　2．负责财务管理制度的建立、实施和监督；

　　3．负责年度预、决算的遍拟，财务会计报表的编制以及财务经营状况分析；

　　4．按照会计制度规定记账、复账、报帐，做到手续完备、数字准确、帐目清楚；妥善保管凭证、帐簿、报表等会计资料；

　　5．负责成本的计划、控制和核算；

　　6．负责日常出纳事务，严格审核现金收付凭证；及时清偿货款和回笼资金；

　　7．负责编拟信贷计划、资金筹措使用方案，做好资金的筹措与调拨，加强资金管理；

　　8．做好现金管理、支票管理和财务印鉴管理；办理纳税与保险等事务。

　　第十二章附则

　　第二十九条本制度未尽事宜由各部门办事细则予以规定和补充。本制度部门职责部分将随着公司的发展适时加以修订。

　　第三十条本制度的解释权、修订权属董事会，本制度经董事长批准后公布实施。

组织管理制度3

　　为促进防冲工作的有序开展，保证矿井冲击地压防治工作顺利进行，制定本制度。

　　组织协调分为防冲日常工作组织协调，与上级主管部门、科研单位、供货厂家等的组织协调，冲击地压事故处理组织协调。

　　1、防冲日常工作组织协调

　　（1）防冲日常工作由防冲办负责组织协调，各相关单位必须严格按防冲规定和防冲措施执行。

　　（2）防冲人员在工作面进行冲击地压数据收集、冲击地压治理施工时，所在区队要积极配合，提供方便，不得以任何理由阻挠。

　　（3）工作面的防冲设备，除专业防冲人员外，其他人不得随意挪动、损坏，不得用作他用。

　　（4）防冲人员要注意保持施工地点卫生，做到施工地点干净、无积水、无垃圾、无污水、无杂物等。

　　（5）进行防冲检查时，防冲办、生产技术科、安全监察处和相关责任区队要按时派人参加，不得以任何理由拒绝参加。

　　（6）召开防冲专业会议时，由防冲办负责召集，相关单位接通知后必须按时参加，不得迟到与早退。

　　（7）各种防冲资料，各单位要及时报送防冲办，由防冲办负责整理、保存。

　　2、与上级主管部门的组织协调

　　（1）防冲相关工作需要与上级主管部门进行协调时须事前向矿分管领导汇报。

　　（2）应充分了解、掌握防冲各项规定和上级主管部门的相应办事程序，在沟通协调前要提前做好相应的准备工作（如：文件、资料和涉及到的问题）。

　　（3）充分尊重上级主管部门的办事程序、要求，必要时要进行事先沟通。

　　3、与科研单位、供货厂家的组织协调

　　（1）与科研单位、供货厂家之间的关系协调应贯穿施工项目管理的全过程。协调的目的是促进协作，协调的'方法是执行合同，协调的重点是资金、质量和进度问题。

　　（2）防冲办在施工准备阶段应要求科研单位、生产厂家按规定的时间履行合同约定的责任，保证工程顺利开工。防冲办应在规定时间内承担合同约定的责任，为开工后连续施工创造条件。

　　（3）防冲办应及时向科研单位、生产厂家提供有关的生产计划，统计资料，工程事故报告等。科研院校、生产厂家应按规定时间向防冲办提供技术资料。

　　（4）防冲办应在设计、图纸会审、设计洽商变更等环节中与设计单位密切配合，同时应接受科研单位、供货厂家对双方的协调。

　　（5）与供货厂家的协调应依据供应计划，在内部市场办公室指导协助下进行。

　　（6）防冲办与科研单位、生产厂家关系的协调按合同中的有关技术关系、经济关系执行，正确处理项目进度控制、质量控制、安全控制、成本控制、项目生产要素管理和现场管理中的协作关系。防冲办还应对科研单位、生产厂家的工作进行监督和支持。

　　4、冲击地压事故处理组织协调

　　当发生冲击地压事故时的处理组织协调按《兴隆庄煤矿安全生产事故应急救援预案》中冲击地压事故应急预案相关规定执行。

　　5、其他防冲工作组织协调

　　未尽事项由总工程师或防冲副总工程师召集防冲办及其相关单位以专业会议的形式进行组织协调。

组织管理制度4

　　(一)组织架构的设置原则是精简高效、一专多能,采用经理负责制,签订经营责任书,实行独立核算。

　　(二)zz假日花园管理处各岗位所需人力资源配置实行管理处管理下的完全双向选择,以保证管理处经理建立一支高效、协调的团队。

　　(三)zz假日花园管理处内部采用直线职能制,尽量减少管理环节,提高工作效率和保证信息渠道的畅通。

　　(四)管理处助理经理的主要职责是协助经理完成各项工作任务,监督管理处的服务质量,同时直接管理会所,降低人力资源成本。

　　(五)物业管理主管的职责是负责小区管理服务中心工作、物业巡查以及各种设备、设施的维护、检修以及业户的.请修工作。

　　(六)行政主管(兼任财务主管)的职责是负责管理处各部门的考核和监督、办公室事务、后勤和小区文化建设。

　　(七)小区管理服务中心值班人员(管业助理)的职责是在管理服务中心值班,建立管理处与业主之间的服务平台,处理客户投诉与咨询,并将业主的需求信息迅速、准确传递至各相关单位。

组织管理制度5

　　一、残疾儿童少年确认

　　1、视力残疾儿童应由县（区）级以上（含县级）医疗保健机构，根据国家规定的残疾标准对其残疾类别和程度进行检测和评估。

　　2、听力残疾儿童的筛查、鉴定：由聋儿监护人陪同，到有条件的县级以上（含县级）医疗保健机构、经评定验收达三类以上（含三类）的听力语言康复机构或当地有专业技术人员的公办特殊教育学校，根据国家规定的残疾标准，对其残疾类别和听觉言语康复效果进行评估和鉴定。

　　3、对智力残疾儿童的筛查、鉴定：先由家长或班主任提出申请后，由监护人陪同，到有条件的县级以上（含县级）医疗保健机构，根据国家规定的标准，进行严格筛查，做出鉴定。

　　二、残疾儿童少年登记

　　1、对学校服务区内的各类残疾学龄儿童登记造册。

　　2、残疾儿童的筛查、鉴定结论等档案资料应由有关管理、教研人员和任课教师掌握，不得泄露与扩散。

　　三、残疾儿童少年入学

　　（一）入学对象及条件

　　1、随班就读：

　　（1）具备随班就读能力的视力（包括盲和低视力）残疾儿童。

　　（2）配戴助听器或植入人工电子耳蜗，双耳补偿后的.听力其中一耳在60分贝以下，参加过系统的听觉言语康复训练，具备听觉言语能力，或者会看话、唇读，有聆听习惯和言语交往意识的聋童。

　　（3）无间歇发作性疾病、无其他残疾的轻度智力残疾儿童。

　　2、特殊教育学校：

　　不符合以上标准条件的残疾儿童、少年。

　　（二）入学组织

　　1、残疾儿童少年随班就读坚持就近入学原则。只要家长提供由县（区）级以上（含县级）有条件的医疗保健机构、经评定验收达三类以上（含三类）的听力语言康复机构、当地有专业技术人员的公办特殊教育学校出具的检测评估等组成的随班就读审核鉴定机构认定，对确实经过康复训练，具有接受普通教育能力的残疾儿童少年，且属于本校服务范围内的，普通学校应当依法接收，不得拒绝。

　　2、父母或者其他法定监护人在非户籍所在地工作或者居住的符合随班就读条件的残疾儿童少年，随父母或者其他法定监护人到非户籍所在地接受义务教育的，可以向流入地教育行政部门申请就读，并由当地教育行政部门协调安排就近入学。

　　3、残疾儿童少年随班就读的入学年龄与普通儿童相同，特殊情况可以放宽。原则上，在普通学校随班就读的残疾儿童少年每班以1—2人为宜，最多不超过3人，且残疾类型应相同，以便于管理和教育。

　　4、原则上每年对智障学生进行一次复测，区教育行政部门组织专家对复测结果进行审核，并对残障情况和随班就读认定实行动态管理。对于残障状况好转，学习能力、社会适应能力有明显改善，能跟上普通学生学习进度的残疾学生不再视为随班就读对象，学校应及时将复测审核结果反馈给家长。

　　5、在家长自愿的情况下，这些学生也可到特殊教育学校就读，听力障碍、视力障碍、中重度智力残疾儿童、少年，原则上都到特殊学校、特教辅读班就读。随班就读的儿童少年入学年龄与普通儿童少年相同，特殊情况下进入小学起始年级可适当放宽，申请缓学。

　　6、各类有特殊教育需要的儿童少年到普通学校随班就读，须由家长申请，并提供资质的机构鉴定，接受申请学校上报区随班就读审核鉴定机构核准后，学校予以登记注册。

组织管理制度6

　　第一章总则

　　第一条为进一步加强村组集体财务管理，规范村组财务收支行为，维护集体和群众利益，根据《省农村集体财务管理办法》、《市农村三资管理办法》等有关法律、法规的规定，结合我镇实际，制定本制度。

　　第二条本制度适用于全镇所有独立核算的村组集体经济组织。农村集体经济组织负责人是农村集体财务行为的主要责任人，对本组织的财务管理工作和财务资料的合法性、真实性、完整性负责。

　　第三条镇农村产权交易服务中心是村组集体财务管理的业务主管部门，负责村组财务管理、指导、监督和培训，镇农村产权交易服务中心受村民委员会、村股份经济联合社委托代为记账。

　　第二章资产、资源管理

　　第四条村集体经济组织的房屋、建筑物、办公设施、机械设备、工具器具、经济林木和农业基本建设设施及集体统一经营的资源性资产，凡使用年限在一年以上，单位价值在500元以上的应列为固定资产。

　　第五条农村集体经济组织应当建立资源登记簿，对集体所有的耕地、林地、园地、草场、荒山、荒地、荒坡、荒滩、水面等资源逐项登记。集体资源进行承包、租赁的，其承包、租赁方案应经本集体经济组织成员会议或成员代表会议讨论决定，并采取公开协商或者招标投标的方式进行。获得的收益归集体经济组织所有，主要用于发展集体生产经营、兴办公益事业等。

　　第六条村集体经济组织购置、变卖、报废等处置固定资产和对资源性资产进行转让、发包、出租、出借等时，应由村委会提出购置或处置方案，经村民会议或村民代表会议讨论通过后，报镇政府审核，审核通过后将方案公示7日后实施，价值5000元以下（含5000元）的由村”两委”会讨论决定，并有书面会议记录。价值5000元以上的按“四议两公开”管理程序进行决策，并报镇政府审批，同意后签定合同，并报镇产权交易中心备案。

　　第七条村集体经济组织资产、资源的转让、发包、出租、出借等必须签定合同，合同期限不得超过有关法律规定的期限，费用原则上按年度进行收取，最长不得超过本届村“两委”会剩余的任期时间。

　　第八条村集体经济组织应当每年年底对所签定的合同进行清理，及时清收应收未收的合同款项。

　　第九条村文书和村民小组长分别负责本村组固定资产的管理和使用，保管不善损坏、丢失者由其本人负责赔偿。

　　第三章资金管理

　　第十条村组不准违反规定乱设账户，不得利用职务之便公款私存、平调、挪用、侵占、截留集体资金。村集体经济组织严禁举债，确需举债的，经村民代表会议讨论通过、村“两委”会审核、镇政府审批后方可实施。否则，按照谁举债，谁承担的原则由其个人偿还。

　　第十一条农村集体经济组织的所有收入和支出都应当纳入账内统一核算。

　　第十二条集体资金实行“收支两条线”管理制度，向农户或其他单位收取各种款项时，必须开具由省级业务主管部门统一监制的《省农村集体财务收款凭据》。不准用自制收据或白条向农户和单位收取款项。严禁坐支、出借、挪用、白条抵库等违规使用集体资金现象。

　　第十三条各项收入三日内及时存入银行账户，入库时间超过三个月且收入数额较大的移交镇纪委或司法部门处理。

　　第十四条农村集体经济组织各项收支应当取得合法的原始凭证。对外财务结算应当使用国家税务、财政部门监制的合法票据。

　　第十五条农村集体经济组织应当严格财务开支审批程序。原始凭证由经办人签字或者盖章，村务监督委员会或民主理财小组审核签章，农村集体经济组织负责人审批签字后方可报销；单项支出5000元（含）以下的，由村集体经济组织提出开支申请，填写《镇村集体经济组织动用集体资金申请审批表》，监委会主任（理财小组）、村集体经济组织负责人签字后报镇分管领导审批，批准后报镇机构付款。5000元以上的按“四议两公开”程序决策，并经镇政府领导办公会集体批准后按程序支付。

　　第十六条各类工程项目的实施，从项目的立项、预算、确定施工单位、合同签定、决算、验收等环节，必须按照“四议两公开”的工作程序进行，支付工程款时必须将村会议记录、《工程预算书》、《施工合同书》和《镇村集体经济组织动用集体资金申请审批表》、《工程验收报告单》报镇产权交易服务中心审核，经镇政府审批后方可按程序支付工程款。

　　第十七条村集体经济组织支出票据结算实行“报账制”管理，即：每月10日前由村集体经济组织负责人组织专门会议，对上月发生的支出进行统一审核，填写《镇村集体经济组织动用集体资金申请审批表》，收集全所有原始凭证并按要求签字盖章后，报送镇产权交易服务中心报账，同时安排本月支出计划，并形成相关会议记录。

　　第十八条属于村集体所有的土地被征收，土地补偿费归村集体经济组织所有，属于村内具有法人资格的村民小组所有的.，土地补偿费归村民小组所有。村集体的土地补偿费主要用于发展生产、增加积累、培育经济增长，以及村基础设施和开展公益事业建设等方面。任何单位和个人不得挤占挪用和截留土地补偿费；不得用于发放村干部报酬、支付经营费用等非生产性开支和福利发放；不得出借；不得为任何单位和个人提供经济担保；不得擅自改变用途。

　　第四章会计核算

　　第十九条会计必须按照《村集体经济组织会计制度》的规定，设置会计账簿，使用会计科目，编制会计报表。

　　第二十条登记入账的各项收入必须要有真实完整的合法凭证，原始凭据不完整、审批手续不齐全的，会计有权拒绝报账。

　　第二十一条会计核算必须做到财务核算准确，科目运用正确，报表编制及时，确保账实、账证、账账、账表相符。

　　第五章民主理财、财务公开

　　第二十二条村集经济组织应建立民主理财小组，民主理财小组由3—5人组成。村级民主理财小组组长由村监督委员会担任，负责监督村集体经济组织一切收入和支出；组级民主理财小组，由村民会议或村民代表会议选举产生，负责监督本组一切收入和支出是否真实有效。

　　第二十三条民主理财小组应采取集中行使其监督审查权，不准私下分别签字审核，民主理财小组审核后应加盖个人名章，个人名章应报镇产权交易服务中心备案。

　　第二十四条村组财务公开程序要规范、内容要全面，所有公开内容要经民主理财小组核实，村集体经济组织负责人、村监委会主任、民主理财小组和会计签字盖章后向群众公布。

　　第二十五条村组财务每季度公开一次，重大项目的收支情况必须在工程事项结束后单独逐项逐笔向群众公布。

　　第六章财务审计

　　第二十六条镇产权交易服务中心对村组集体经济组织行使内部审计职权，并向镇政府负责报告审计工作。每年至少对村级财务审计一次，村“两委”任期届满或村集体经济组织负责人发生变动时进行离任村干部任职期间经济责任审计。

　　第二十七条审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公。严把票据入账审计关，做到“八不准”即：涂改复印的票据不准入账；票据日期、单位名称不填或大小写金额不一致不准入账；原始票据上必须有领款人、经办人、理财小组、村党总支书记、村委会主任、村监委会主任签字审批，否则不准入账；购置固定资产、发放非生产性补助或重大开支事项没有审批报告的不准入账；原始票据开支事项不清楚，没有明细的（如办公用品明细、集体用工明细、工程费用支出明细）不准入账；开支事项不真实的票据不准入账；不符合财务制度规定的票据不准入账；不合法不合理的支出票据不准入账。

　　第二十八条村集体经济组织负责人、村监委会主任在审批票据时必须认真履行职责、照章办事、严格审批各项开支，做到“八不准”。

　　第七章考核奖惩

　　第二十九条违反本制度第六条，未按规定程序购置或处置固定资产、资源的，扣除村集体经济组织负责人年终考核总分5分。

　　第三十条违反本制度第七条，各类合同签定不规范的，扣除村集体经济组织负责人年终考核总分3分，扣除报账员年终考核总分1分。

　　第三十一条违反本制度第八条，村集体资产、资源发包收入不能按时回收，属于本届村集体经济组织任期内签定合同的，每3000元扣除集体经济组织负责人年终考核总分1分，属于历史遗留的，对集体经济组织负责人酌情扣分。

　　第三十二条违反本制度第十三条，各项收入不按时存入银行账户的，按入库时间超过10天的，扣除责任人年终考核分2分，入库时间超过一个月的，扣除责任人年终考核分3分，入库时间超过二个月的，扣除责任人提终考核5分。

　　第三十三条违反本制度第十五条，支出审批把关不严，出现虚列支出报账等问题，扣除村集体经济组织负责人终考核总分5分、监委会主任年终考核总分3分。

　　第三十四条违反本制度第十七条，不按要求的时间报账，发现一次扣除责任人年终考核分2分，并扣除报账员年终考核分1分。

　　第三十五条违反本制度第二十三、二十四条，村组财务收支情况每季度公示一次，公示不及时的，每次扣除报账员和村民小组长年终考核分2分。

　　第三十六条违反本制度第六条、第七条、第八条、第十三条、第十五条、第十七条、第二十三、二十四条，构成违规、违纪的，交由镇纪委进行处理，构成违法的交由司法部门进行处理。

　　第八章附则

　　第三十七条本制度自之日起生效，同时镇人民政府20xx年9月28日印发的政发【20xx】318号《关于印发镇村组集体财务管理制度（试行）的通知》作废。

　　第三十八条本制度如与上级部门制定的各项制度、办法不一致时，以上级部门制定的制度、办法规定为准。

　　本制度由镇产权交易服务中心负责解释。

组织管理制度7

　　一、机关的各项经费，坚持集中与归口管理相结合、以集中管理使用为主的'原则。机关的包干经费，由办公室统一管理；有关业务处室的专项业务经费，原则上归口各处室管理，需要时，有关处室提出意见，商办公室，可集中使用。

　　二、机关各项经费的使用，要例行节约，要严格执行各项财务管理制度。

　　三、机关的差旅费、燃料费、印刷费、汽车修理费（在定点修理厂半年结算一次）、固定资产购置、会议费（含接待费）以及正常的办公用品购置费，一般由经办人签名，写明用途，经办公室主任、分管财务部长审核签字后报销。

　　四、凡本部召开或承办的由部机关经费支付的会议，应根据工作需要提出会议申请，按现行会议费规定拟定经费预算，按审批权限批准后组织实施。部内各处室需组织业务工作会议时，由有关业务处室提出召开，办公室协助，费用由办公室统一结算。

　　五、各处室专项业务经费，经处室负责人、分管部长审核后，由办公室统一报销。大额支出应报告部长或向部长办公会通报；对涉及全局性的支出项目需经部长办公会议集体讨论决定。

组织管理制度8

　　7月27日下午，工程建设管理中心组织召开工程建设监理业务管理制度宣贯会，会议由副经理董新宁主持，各分公司主管工程建设负责人及相关业务人员参加了本次会议。

　　按照会议议程，首先由工程建设管理中心施工管理业务负责人李新平就《中国石油天然气集团有限公司工程建设监理业务管理规定》进行了培训和宣贯，在逐条详细解读了管理规定的内容后，随堂进行了考试，加深了参会人员对制度内容的理解，达到了巩固效果；随后，工程建设管理中心相关人员针对工程项目设计、立项及合同、工程档案及施工现场安全管理等方面，并结合近期工作开展情况与分公司相关业务人员进行了交流探讨和答疑，同时也对业务推进过程中出现的'问题做了强调和要求。

　　副经理董新宁在会议上就近期工程建设管理工作做了总结，并提出要求，一是强调要认真学习各项规章制度，工程建设管理工作要体现出专业、水准和水平，必须以规章制度为指导，规范各项业务操作流程；二是分公司与工程建设管理中心要切实履行各自职责，加强施工现场自查、检查力度，对基础设施较差、问题隐患较多的项目要督促整改进程，追踪整改结果，达到整改效果；三是要以高度的责任心和实事求是的态度面对工程建设管理工作，以高标准高起点做要求，严把工程质量、进度和安全，力求做到向管理要效益，要成果。

组织管理制度9

　　一、总则

　　第一条为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件,保护劳动者在生产过程中的安全和健康,促进公司事业的发展,根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定,结合公司的实际情况制订本规定。

　　第二条公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,贯彻执行总经理(法定代表人)负责制,各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则,生产要服从安全的需要,实现安全生产和文明生产。

　　第三条对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励,对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者,要给予严肃处理,触及刑律的,交由司法机关论处。

　　二、机构与职责

　　第四条公司安全生产委员会(以下简称安委会)是公司安全生产的组织领导机构,由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是:全面负责公司安全生产管理工作,研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划,实施安全生产检查和监督,调查处理事故等工作。安委会的日常事务由安全生产委员会办公室(以下简称安委办)负责处理。

　　第五条公司下属生产单位必须成立安全生产领导小组,负责对本单位的职工进行安全生产教育,制订安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查,贯彻执行安委会的各项安全指令,确保生产安全。安全生产小组组长由各单位的领导提任,并按规定配备专(兼)职安全生产管理人员。各机楼(房)、生产班组要选配一名不脱产的安全员。

　　第六条安全生产主要责任人的划分:单位行政第一把手是本单位安全生产的第一责任人,分管生产的领导和专(兼)职安全生产管理员是本单位安全生产的主要责任人。

　　第七条各级工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时,必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。

　　第八条各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。

　　第九条公司安全生产专职管理干部职责:

　　1.协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度,综合管理日常安全生产工作。

　　2.汇总和审查安全生产措施计划,并督促有关部门切实按期执行。

　　3.制定、修订安全生产管理制度,并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。

　　4.组织开展安全生产大检查。经常深入现场指导生产中的劳动保护工作。遇有特别紧急的不安全情况时,有权指令停止生产,并立即报告领导研究处理。

　　5.总结和推广安全生产的先进经验,协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。

　　6.参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。

　　7.参加伤亡事故的调查和处理,负责伤亡事故的统计、分析和报告,协助有关部门提出防止事故的措施,并督促其按时实现。

　　8.根据有关规定,制定本单位的劳动防护用品、保健食品发放标准,并监督执行。

　　9.组织有关部门研究制定防止职业危害的措施,并监督执行。

　　10.对上级的指示和基层的.情况上传下达,做好信息反馈工作。

　　第十条各生产单位专(兼)职安全生产管理员要协助本单位领导贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度,处理本单位安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。

　　第十一条各机楼(房),生产班组安全员要经常检查、督促本机楼(房)、班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本机楼(房)、班组的安全生产情况。做好原始资料的登记和保管工作。

　　第十二条职工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程,遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况,及时报告领导,迅速予以排除。

　　安全教育与培训制度

　　第一条对新职工、临时工、民工、实习人员,必须先进行安全生产的三级教育(即生产单位、机楼(房)或班组、生产岗位)才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人,必需重新进行安全教育才能上岗。

　　第二条对从事锅炉、压力容器、电梯、电气、起重、焊接、车辆驾驶、杆线作业、易燃易爆等特殊工种人员,必须进行专业安全技术培训,经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后,才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员,必须进行经常性的安全教育。

　　安全资金投入计划

　　为进一步积加强企业安全管理,确保企业对安全技术措施经费使用及时、到位,依据本公司《财务管理制度》和《资金运用制度》的规定对安全技术措施经费的提取及使用做如下规定:

　　第一条安全技术措施经费按不低于建筑施工单位产值6‰的比例提取。企业安全费用由企业自行提取,专户储存,专项用于安全生产。

　　其中:安全教育专项培训的保障资金为30%

　　安全劳动防护用品的保障资金为30%

　　安全生产技术措施的保障资金为40%

　　第二条公司对施工经营项目需具备安全生产条件所必须的资金投入,由施工经营项目的决策机构或主要负责人确保资金的及时到位,正确使用,并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

　　第三条安全教育专项培训的保障资金用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等;建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。

　　第四条安全劳动防护用品的保障资金主要用于购买、管理劳动保护用品,物品采购时要严格按照公司制定的采购程序进行,劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围,对安全性能不能满足工作的需要时要及时向主管部门提出报废或降载处理。对违反采购原则的行为,除按奖罚条例处罚外,必须退货,造成的损失和影响的由行为人和批准人承担责任。

　　第五条加强对施工现场上使用的安全防护用具及机械设备的监督管理,要对安全劳保用品、机械设备、施工机具及配件进行定期的维护和保养或对其定期不定期的检查和抽查,发现不合格的用具或技术指标、安全性能不能满足施工安全需要的设备等应立即停止使用。

　　三、安全检查和整改制度

　　第一条坚持定期或不定期的安全生产检查制度。公司安委会组织全公司的检查,每年不少于二次;各生产单位每季检查不少于一次;各机楼(房)和生产班组应实行班前班后检查制度;特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。

　　第二条发现不安全隐患,必须及时整改,如本单位不能进行整改的要立即报告安委办统一安排整改。

　　第三条凡安全生产整改所需费用,应经安委办审批后,在劳保技措经费项目列支。

　　设备、工程建设、劳动场所

　　第一条各种设备和仪器不得超负荷和带病运行,并要做到正确使用,经常维护,定期检修,不符合安全要求的陈旧设备,应有计划地更新和改造。

　　第二条电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护,绝缘必须良好,并有可靠的接地或接零保护措施;产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所,应使用密闭型电气设备;有易燃易爆危险的工作场所,应配备防爆型电气设备;潮湿场所和移动式的电气设备,应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。

　　第三条引进国外设备时,对国内不能配套的安全附件,必需同时引进,引进的安全附件应符合我国的安全要求。

　　第四条凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程,都必需安排劳动保护设施的建设,并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(简称三同时)。

　　第五条工程建设主管部门在组织工程设计和竣工验收时,应提出劳动保护设施的设计方案,完成情况和质量评价报告,经同级劳资、卫生、保卫等部门和工会组织审查验收,并签名盖章后,方可施工、投产。未经以上部门同意而强行施工、投产的,要追究有关人员的责任。

　　第六条劳动场所布局要合理,保持清洁、整齐。有毒有害的作业,必须有防护设施。

　　第七条生产用房、建筑物必须坚固、安全;通道平坦、畅顺,要有足够的光线;为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所,必需有安全设施和明显的安全标志。

　　第八条有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所,必须采取相应的有效防护措施。

　　第九条雇请外单位人员在公司的场地进行施工作业时,主管单位应加强管理,必要时实行工作票制度。对违反作业规定并造成公司财产损失者,须索赔并严加处理。

　　第十条、被雇请的施工人员需进入机楼、机房施工作业时,须到保卫部办理《出入许可证》;需明火作业者还须填写《公司临时动火作业申请表》,办理相关手续。

组织管理制度10

　　为规范企业的新技术研发、技术创新工作，加强企业项目开发和技术创新能力，应用高新技术提高企业的整体市场竞争力和经济效益，加强科技项目管理，使公司科技项目的管理工作制度化、标准化和科学化，实施公司“科技兴企”的重要决策，根据公司具体情况，特制定研究开发组织管理制度。

　　第一章总则

　　第一条约束范围

　　本制度适用于以增强自主创新能力和促进企业高新技术产业生产的研发项目。

　　第二条职责

　　公司研发项目实行统一归口、分级分类管理体制。

　　一、技术研发部作为管理公司科技工作的综合职能部门，在公司的领导下，负责公司科技进步与工作的.管理。主要管理以下职能：

　　1.贯彻执行党和国家有关科技工作方针、政策和公司发展目标；组织提出公司科技发展规划和与之下相应配套实施办法。

　　2.组织公司年度科技计划及费用预算编制，组织年度科技计划的实施、考核、评审、验收等管理工作；负责协调和管理政府下达的科技计划项目；负责公司科技项目管理。

　　3.负责公司科技成果、科技统计及科技档案管理；负责公司知识产权与科技成果申报与管理，组织公司科技活动绩效评价与考核，组织各类科研奖励评审，提出奖励意见。

　　4.负责组织重大技术引进项目、重大技术改造项目等前期技术论证和评估。

组织管理制度11

　　一、组织架构:

　　备注:安全管理部目前编制3人(目前编制3人,其中经理助理1人、安全专员1人)

　　二、岗位责任:

　　1、安全管理部经理

　　a、负责本公司安全质量及职业安全管理体系运作之监督、检查和维护;

　　b、组织安全管理评审工作;并对提出的各类措施进行跟踪、验证;

　　c、指导、协助各部门制定职业安全计划,并进行监督;

　　d、安全系列制度及考核的编制;

　　e、组织对新技术、新设备、新方法的研究、推广工作;

　　f、进行安全体系文件、安全知识方面的专项培训;

　　g、对部门业务开展进行指导、监督并提供相应的支持;

　　2、经理助理:

　　a、负责管理项目入驻前的安全管理评估;

　　b、在管项目安全管理评估、夜间查岗、神秘客户检查;

　　c、项目安全方案的策划;

　　d、各业务部门业务的月度检查;

　　e、安全骨干、班组长的`培训;

　　f、组织公司各业务安全月度会议;

　　g、组织开展各项安全专业研讨工作,研究并解决项目安全工作中的各种新技术和新问题;

　　h、组织、监督和检查各部门安全治理工作的实施;

　　3、安全专员:

　　a、负责各项社区活动、室外客户活动安全风险控制;

　　b、负责公司风险管控、检查及验证;

　　c、公司级演练和业务部门演练计划及实施;

　　d、总控中心管理;

　　e、对业务部门安全类及风险评估;

组织管理制度12

　　第一章总则

　　第一条为了确保xxxxxx有限公司（以下简称“公司”）研发项目的管理有章可循，实施准确有效，保证相关文件的合法性、规范性、准确性，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于公司立项的技术研发项目。

　　第二章一般原则

　　第三条研发任务一方面来源公司下达的研发任务，一方面来源公司出于竞争需要而自行确定的研发任务。

　　第四条公司的研发是在平衡内部资源条件和外部市场状况的前提寻求最佳的研发内容和方式，以期获得最大的经济效益。

　　第五条公司的研发定位于提升公司的核心竞争能力。一方面，通过产品平台战略支持公司现有业务在传统市场的扩张，形成绝对优势的市场地位；另一方面，通过新产品研发，推进公司在战略市场争夺和具有巨大潜力的市场的研发，形成公司新的'利润增长点。

　　第六条公司的研发遵循在自主研发的基础上广泛开放合作的原则。

　　第七条公司重视培育一支高素质的、具有团队精神的研发工程师与研发管理者队伍，重视发现和培养战略研发管理人才的国际研发人才。

　　第八条在技术研发方面，培养一批基础技术尖子和学术带头人；在产品研发方面，培养一批跨领域的集大成者。公司以长远目标来建设研发队伍，以共同的事业、责任、荣誉来激励和驱动。

　　第九条研发阶段产品研发过程分5个阶段：立项、计划和规范、研发、测试和评估和产业化阶段。根据项目的特性和规模，可以针对具体情况有所简化。

　　第十条相关职责

　　（一）经理办公会负责研发立项的决策和审批；

　　（二）公司技术委员会负责新研发立项的技术审查；

　　（三）研究开发中心、生产技术部等部门负责实际的研发工作；

　　（四）营销部负责新产品市场需求的调研、试销和市场反应信息收集；

　　（五）研究开发中心协助技术委员会进行项目建议书收集以及研发过程中的日常事务性工作。

组织管理制度13

　　一、目的：

　　了有效组织公司各级研发项目顺利开展，对项目实施过程实时检讨，为最终项目考核提供有效依据，根据公司具体情况，特制定本办法。

　　二、范围

　　本办法适用于以增强自主创新能力和促进企业高新技术产业进步的研发项目。

　　三、职责

　　3.1技术委员会：行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程管理，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。

　　3.2工程研究中心：负责对公司产品实行研发技术指导、规范工艺流程、制定研发技术标准、抓好研发技术管理、实施研发技术监督和协调。

　　3.3项目负责人：负责项目的组织、计划、实施及控制的过程，以保证项目目标的成功实现，项目负责人是项目管理的核心。

　　四、主要内容

　　4.1研发项目组织管理过程

　　4.1.1进度计划管理

　　项目负责人应根据《研发项目计划书》制定研发项目进度控制表，主要是监督进度的执行状况，及时发现和纠正偏差、错误。在控制中要考虑影响项目进度变化的因素、项目进度变更对其他部分的影响因素、进度表变更时应采取的实际措施。

　　1）项目开始后项目负责人要建立一个“工作日志”，完整、准确记录项目实施过程中的细节，包括人、机、料、法、环五个方面内容。团队成员都要养成写“工作日志”的习惯。

　　2）项目负责人要对项目的执行情况和经费使用情况进行跟踪检查，项目跟踪检查内容：

　　（1）项目进展情况，项目是否按项目计划中预订的计划进行；

　　（2）项目负责人和项目组成员是否按规定领导和参加研究工作，是否变更项目负责人或项目参加人；

　　（3）已有的工作成果和阶段性研究成果是否按制度执行；

　　（4）经费使用是否符合项目经费管理办法和其他规定；

　　（5）有无不符合项目管理办法的行为和情况。

　　3）项目主要负责人应保存项目资料特别是原始资料，记载从项目申请、立项、研究到结项全过程的重要情况，收藏有关文字、配方和经费开支等材料。项目负责人每周填写有关的项目检查表，提交项目研究进度和经费使用情况的书面报告，在通常情况下，每周项目负责人要向技术委员会汇报一次项目进展情况。

　　4）在项目执行情况的同时，项目小组要经常检查落实科技计划实施情况，加强项目管理，建立项目档案。在切实做好日常管理工作的同时，工程研究中心要为项目组的研究工作提供必要的咨询和帮助。

　　4.1.2经费管理

　　项目负责人应在项目实施前，依据技术委员会及总经理批准之项目预算，报请财务部划拨预算款，报请时应写明各项目阶段所需款项金额、需求时间、用途等。

　　1）项目负责人应指定专人负责款项接收和管理，详细记录每笔金额的出入时间、经手人、批准人和用途。

　　2）项目资金使用必须经项目负责人审核、技术副总批准后方可领用。

　　3）项目资金的管理必须做到帐款清晰、收支平衡、帐务票据一致，专项资金专项使用，不得挪作他途。

　　4）公司财务部有权对项目经费的管理情况不定期审计。

　　4.1.3物资管理

　　对于每一项目所需要的物资，要列入公司采购计划，并保证科技研发项目所需物资的充足。用于项目研发的物资，任何部门和个人不得截留或挪用。管理方法同于4.1.2项目资金管理要求。

　　4.1.4人员管理

　　项目组成员务必依照研发项目进度控制表，准时、保质保量完成各自所承担的研发任务，遵守公司的各项规章制度。项目负责人必须详细记录项目实施过程中：

　　1）人员出勤情况

　　2）工作投入情况

　　3）工作期间纪律情况

　　4）工作量负荷情况

　　5）工作质量

　　4.1.5专利保护

　　公司必须注重知识产权保护，专利申请的成功意味着对未来市场的拓展和合法垄断，可以延缓同行的进入时机，并能以仿制嫌疑诉讼同行一些企业。

　　1）项目小组的所有相关保密资料必须存档保存（文本、光盘、软盘等）。此项工作由工程研究中心体系办负责。

　　2）在公司研发技术平台上，任何形式获得的研发技术成果必须要提出申报专利申请，并提供相关资料和文件。

　　3）工程研究中心由专人负责专利申请的报批工作。

　　4.2研发项目的实施管理过程

　　研发设计过程控制是项目管理中最难、最重要的部分，它包括项目研发的全过程，具体有决策评审点设置、计划修改、项目报告、项目测评等。

　　4.2.1阶段决策评审

　　评审内容包括产品规格、系统总体方案、各分项方案、产品计划及预算、关键技术解决的可行性、产品采购及制造策略、产品开发综合风险评估，以及后续产品计划（包括物料、产品测试、验证、数据、文档、资料等）。

　　4.2.2项目计划修改

　　1）评估项目组计划的延迟要根据标注的配合点通知调整相关计划，判断对项目总计划的影响；

　　2）项目总计划进行修改，向技术委员会或技术副总提出申请；

　　3）修改后的计划要与真实工作进度相吻合，并符合计划制定的要素，满足完整性、层次性和合理性的`要求；

　　4.2.3项目变更与解除

　　研发项目在执行过程中，遇到下列情况之一，项目组可以提出变更或解除项目申请：

　　1）项目小组所需资金长期不落实的；

　　2）经认证，项目所选技术路线、方案已无实用价值，或依托的研发项目发生较大变化致项目无法进行的；参加研究开发的合作部门或项目小组人员发生较大变化，致项目无法进展的。

　　4.2.4项目例会

　　1）自上次项目例会以来的主要工作进展；

　　2）项目计划的执行及进度情况；

　　3）重大问题及行动计划；

　　4）向公司领导要求的特定援助，以及向公司内部任何职能部门要求的

　　特定援助；

　　5）下阶段的工作计划；

　　6）决定下次回顾检查会的召开时间。

　　4.2.5项目的质量控制

　　1）制定质量保证计划；

　　2）标准的设定和严格的规格更改控制；

　　3）对开发全过程需求、规格和配置的监控；

　　4）阶段的技术评审－规格和方案评审、概要设计评审、详细设计评审、

　　单元测评评审、样机评审；

　　5）系统测试、一致性测试及可生产性的验证；4.2.6项目样试、批试要求及技术转移

　　1）每一项新产品和改进产品都必须经过样品试制和小批试制后方可成批生产，样试和小批试制的产品必须经过严格的检测，具有完整的试制和检测报告。样试，批试均由技术副总经理（总工程师）主持召集技术委员会进行鉴定。

　　2）新产品移交生产线由公司技术副总经理（总工程师）主持各有关部门参加讨论，对新产品从技术、经济上做出评价，确认项目产品没有问题后，提出是否可以正式移交生产及移交时间的意见，报总经理批准。

　　3）批准移交生产线的新产品，必须有产品技术标准、工艺规程、产品流程图以及其他有关的技术资料。

　　4.2.7项目反馈、评定和纠正措施

　　在项目完成产品试运行之后，项目负责人要密切关注现场产品运行情况。产品运行一段时间后项目负责人必须同营销部或使用部门取得反馈，调查产品使用情况，及时掌握客户或使用部门提出的新的要求和意见，要及时发现问题并拿出相应的整改措施，使产品可以得到持续改进。

　　4.2.8项目总结

　　项目负责人在项目完成后，应编写项目总结，说明实际取得的开发结果，并对整个开发工作的各方面作出评价，其内容包含但不限于以下几个方面：

　　1）项目开展整体状况

　　2）产品质量及开发方法

　　3）文档完成情况4）获得经验及教训

　　4.2.9项目测评

　　项目完成后项目负责人提出申请，由技术副总组织评审小组对该项目作整体的测评。测评指标构成包括但不限于：

　　1）准确规划——规划质量、规格符合度、技术评审要素通过率；

　　2）快速实施——开发计划完成率；

　　3）质量保证——问题管理力度、规范遵从度、产品成熟度；

　　4）成本控制——预算正确率、毛利率、销售计划完成率；

　　5）市场竞争力——客户满意度、产品故障率目标完成率、技术支持力度；

　　6）流程执行——主要流程执行符合度。

　　4.3研发项目结题

　　1）研发项目测评完成后，项目负责人在规定时间内把项目最终成果上报总经理办公会。项目的最终成果应是项目计划书所要达到的成果形式。

　　2）填写结题申请，与研究技术文件一并上报，经技术副总和总经理签批后，所有与此项目相关的输入和输出资料交由工程研究中心体系办存档。

组织管理制度14

　　第一章总则

　　第一条：为了贯彻落实《国家高新技术产业发展项目管理暂行办法》，有效进行

　　“技术创新”工作，实施公司“科技兴企”的重要决策，提高公司名称替换（以下简称“公司简称替换”）研发项目管理水平，缩短产品研发周期，提高产品设计质量，降低产品研发成本，促进公司简称替换产品研发管理的规范化、科学化和法制化，提高公司的核心竞争力，根据公司具体情况，特制定本管理制度。

　　第二条：适用范围：公司简称替换所有产品研发项目管理（从项目可行性研宄阶段开始到产品上市发布为止的期间），重点论述对产品研发阶段和相关人员的管理工作。

　　第三条：本制度中技术研发中心是指研发中心各技术平台；可研项目经理对应产品科研小组工作，产品经理对应产品核心小组工作，技术经理对应产品研发小组工作。

　　第四条：研发项目的管理，除应遵循本规范外，还应符合国家法律、行政法规及有关规定。

　　公开制度。在执行有关技术保密规定的原则下，由公司简称替换相关部门负责人（即技术研发中心）对项目立项、项目实施、阶段性成果和验收鉴定结果等通过一定程序公开发布。

　　报告制度。项目承担小组、项目责任人应定期报告项目执行情况，并根据要求按期如实填报有关报表。

　　监督检查与审计评价制度。项目承担小组和项目责任人在项目实施过程中，应严格履行项目合同书，在项目合同书规定的范围内，享有充分的自主权。同时，项目承担小组和项目责任人有义务主动接受技术研发管理委员会的监督检查、绩效审计等跟踪管理。

　　第二章研发中心的职责

　　第五条：研发中心的职责

　　参与制定和执行公司简称替换技术发展战略和技术创新、技术改造、技术引进、技术开发规划和计划。

　　公司简称替换的研发中心负责公司产品的研发工作，新产品的研宄，技术管理，以及技术发展的总体把握。管理公司简称替换产品整体技术的发展轨迹，以及产品的研发进度，同时对研发的成本进行控制。形成有竞争力的新产品、新技术、新工艺、新材料；负责新技术的引进、消化、吸收和再创新工作，形成具有公司简称替换自主知识产权的主导产品和核心技术。

　　管理权限：受总经理委托，行使对公司技术引进、新产品开发研宄、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程听管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。

　　参与公司简称替换有关技术创新、技术引进、技术开发等重大项目的调研和技术论证工作；组织制定公司简称替换重大科技开发和技术攻关项目的实施计划。

　　协助组织召开公司级技术方案评审会和重大技术问题讨论会。

　　有限地组织和运用社会技术资源及国内外己有的科技成果，进行综合集成和二次开发。

　　负责组织科技成果上报鉴定工作，促进科技成果的推广应用。

　　收集分析与公司简称替换有关的行业和市场信息，研究行业产品技术的发展动态，为公司简称替换的产品开发，技术发展决策提供咨询意见和建议。

　　创造良好的研发条件、工作条件和学术氛围，建立有效的人才激励机制，使公司简称替换现有的技术人员留得住、用得好，组织好在职科技人员的培训、“充电”和知识优化，为公司培养高素质的技术和管理人才。

　　公司对研发人员采取在公司控制下的“双向选择”的选择，设有技术委员会，工程研究中心，项目负责人。

　　第三章研发的立项程序

　　第六条研发的立项程序

　　1、根据公司简称替换长期发展规化，调查国内外市场和重要用户的技术现状和改进要求，为满足市场需求研发的不同于公司现已生产的产品和在公司已批量生产的某种产品基础上，在每一季度初发布提出研究方向和重点任务。

　　2、相关部门根据《产品研究重点》结合公司简称替换生产经营需要，再通过市场评估、设备评估、生产力评估、产品检验能力评估、产品的技术发展方向和动向、市场动态及发展产品具备的技术优势，向研发中心提出《研发立项申请表》和项目开发可行性分析报告。

　　3、研发中心根据公司简称替换当年生产情况组织专家对申报项目进行评议和筛选，根据其重要性和创新性分为甲、乙、丙三类：甲类：在公司简称替换原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的项目，其实施技术难度大，开发创新（新材料、新工艺、新设备、新技术）内容较多的项目，总体技术水平达到部分国际领先水平以上。

　　乙类：在引进消化吸收的基础上进行自主创新，总体技术水平达到国内先进水平。

　　丙类：为公司简称替换改进创新项目，创新技术在公司内部具有良好的推广价值，在技术上有一定创新和技术难度，总体技术水平达到领先水平。

　　4、项目产品经专家评议和筛选后，研发中心编制公司简称替换年度科技研宄开发计划书并呈报主管领导审批后开发。

　　5、根据调查分析市场和主要竞争对手产品的质量、价格、市场、使用情况和用户改进要求。

　　6、公司简称替换员工对提高产品质量和性能、降低产品制造成本的建议，提出建议上报公司企质办，经评审通过后，转到产品研发中心门按本制度规定的程序进行开发。

　　7、为充分发挥聘请专家的作用，公司将聘请专家参与计划编制、立项评议、项目管理等有关咨询工作。所聘专家必须具备下列基本条件：（1)、从事相关领域或专业工作满5年；（2)、具有良好的职业道德、能做到独立、客观、公正廉明、实事求是；（3)、熟悉相关领域和专业的最新发展动态。

　　8、项目承担单位必须具备必要的科研实施条件，有健全的科研管理制度、财务管理制度和会计核算制度。

　　9、项目承担单位必须明确指定项目组长，中途不得随意变更。研发中心还应组成一个结构精干的项目小组负责项目的开发。

　　第四章研发的管理体系

　　第七条计划管理：

　　1、研发中心实行部门经理负责制，技术开发课题实行项目经理负责制。

　　2、企业技术创新项目的选择、立项、计划、实施、监督、验收、评价等工作严格按规定的程序进行。

　　3、重点课题和经费预算等重大问题的决策、中长期发展规划、年度创新计划及工作目标、考核办法以及技术开发课题的选择论证等工作由技术委员会负责。

　　4、企业研发经费主要由公司投入，公司应根据有关规定和实际情况在年度计划中按销售收入的一定比例列入技术开发经费，并保证及时、足额到位。财务部应为研发部设专门账户，委派专职会计予以监督管理。

　　5、研发中心要建立开放的`运行模式，广泛收集整理国内外先进的科技成果，筛选适用技术以便推广应用，应注重人才交流，充分利用社会科技资源，提高研发中心得研发能力和水平。

　　6、研发中心应成为公司技术开发、创新体系的核心和主题，并在公司生产、营销、财务、企管等部门的配合下，推动技术开发和创新体系规范运行不断进步。

　　7、年度计划的编报和审批。编报年度计划的依据是经批准的项目计划书或实施方案。总项目的年度计划，由研发中心于上年度的12月份编制，报告董事会审查后下达。需跨年度的项目，与申报新立项目一起报送。

　　8、年度计划的实施和检查。研发中心和各相关部门，按批准的年度计划组织实施，并经常进行监督、管理，帮助解决存在的问题。每半年由技术副总经理（总工程师）负责组织有关部门对提交上来的年度《产品研发项目建议表》进行评审，对评审通过的项目上报总经理批准。

　　9、年度计划的调整，应报原批准部门审批。

　　第八条经费管理：

　　1、按项目按进度拨款：公司要按项目进度计划及时将研发款项拨付到位，确保研制工作的资金流保持通畅。

　　2、对每个产品项目实行产品研发经费承包制，经费项目包括：调研费、差旅费、对外技术合作费、外委试验费、产品鉴定费、专利申请费、加班费和公司规定的完成项目奖励等。产品试验经费由技术副总经理（总工程师）审查，报总经理批准。

　　3、产品研发经费按单项预算拨给，单列帐户，实行专款专用，由研发中心门掌握，财务部门监督，不准挪作它用。

　　4、为鼓励和激发产品研发人员的研发热情，项目完成后，公司规定的项目奖励必须全额发放到项目小组，每个成员的得奖比例由产品研发中心门负责人和项目负责人确定，发放方式按集团公司规定执行。

　　5、产品研发成果按销售量提成的奖励和其它奖励按产品研发中心门同公司签定的承包协议执行。

　　第九条物资管理：

　　对于每一项目所需要的物资，要列入企业物资供应计划，并保证科技研发项目所需物资的充足。用于项目研发的物资，任何部门和个人不得截留或挪用。

　　第十条成立小组：

　　每一个立项的项目都要成立项目小组，并设定一名组长，由主要领导担任，相关部门人员参加。

　　第五章研发项目的专利申请

　　第十一条：研发项目的专利申请

　　1、在注重知识产权的时代，专利申请的成功便意味着对未来市场的拓展和合法垄断，可以延缓同行的进入时机，并能以仿制嫌疑诉讼同行一些企业。公司必须重视专利申请工作，专利申请工作由专利工作组负责。

　　2、为避免和应对同行有可能以仿制嫌疑诉讼我公司，项目小组的所有相关保密资料必须存档保存（文本、光盘、软盘等）。此项工作由产品研发中心门负责人负责。

　　3、产品研发中心，对每项技术研发必须要提出申报专利申请，并提供相关资料和文件。

　　4、由总经理办公室、专利工作组负责专利申请的报批工作。

　　第六章研发项目的实施

　　第十二条研发项目的实施

　　1、新产品开发和产品改进都必须要有技术副总经理（总工程师）审核批准的《产品研发项目任务书》。由检测部门进行检测，产品检测并经过会签（有关部门）、审核（技术部门负责人)、批准[技术副总经理（总工程师）]后才能进行样试。

　　2、产品应采用国家标准，在充分满足使用需要的基础上，做到标准化、系列化和通用化。

　　3、每一项新产品和改进产品都必须经过样品试制和小批试制后方可成批生产，样试和小批试制的产品必须经过严格的检测，具有完整的试制和检测报告。样试，批试均由技术副总经理（总工程师）主持召集有关单位进行鉴定。个别产品变化很小的新品，经检测部门审核、技术副总经理（总工程师）签字，可以不进行批试，在样品试制后直接办理成批投产的手续。

　　4、新产品移交生产线由公司技术副总经理（总工程师）主持各有关部门参加的鉴定会，多方听取意见，对新产品从技术、经济上作出评价，确认项目产品没有问题后，提出是否可以正式移交生产及移交时间的意见，报总经理批准。

　　5、批准移交生产线的新产品，必须有产品技术标准、工艺规程、产品流程图以及其他有关的技术资料。

　　第七章研发项目的检査

　　第十三条研发项目的检查

　　1、科研项目立项后，立项小组确认项目承担人和参加人，对项目的执行情况和经费使用情况进行跟踪检查；

　　2、项目跟踪检查内容：

　　(1)项目进展情况，项目是否按项目计划中预订的计划进行；

　　(2)项目负责人和项目组成员是否按规定领导和参加研究工作，是否变更项目负责人或项目参加人；

　　(3)已有的工作成果和阶段性研究成果是否按制度执行

　　(4)经费使用是否符合项目经费管理办法和其他规定）

　　(5)有无不符合项目管理办法的行为和情况。

　　3、项目主要负责人应保存项目资料特别是原始资料，记载从项目申请、立项、研宄到结项全过程的重要情况，收藏有关文字、配方和经费开支等材料。项目负责人每年年终应填写有关的项目检查表，提交项目研究进度和经费使用情况的书面报告，定期向总经理办公室汇报。