会议管理制度（通用21篇）
在日常生活和工作中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。大家知道制度的格式吗？以下是小编为大家收集的会议管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
会议管理制度 1
为了加强会议室的管理，保证各类会议的顺当召开及规范有序使用，提高会议室的利用率，特制定会议室管理规定。
一、会议室的管理，由局办公室负责。各科室支配的`各种会议需提前登记，由办公室负责支配时间，避开发生冲突。
二、办公室按每周会议支配表提前预备好会议室。准时做好会议室内设施设备、会务方面的一切支配。做到会议室洁净干净，桌椅排放整齐，按会议需要备好茶杯，饮用水，会后准时打扫清理。
三、凡使用会议室的科室负责会议室内席签摆放及座次的支配，供应会议用品，使用人员应爱惜会议室的公共设备，会议室内不得随便乱贴乱画。
四、会议室的卫生、照明、空调、设备的使用及管理由办公室负责。会议室配置的设备、桌椅未经许可，不得随便搬动挪作它用。
五、会议室使用完毕后，应随时关闭门、窗和全部设施设备电源，切实做好防火、防盗及其他安全工作，如因会服人员造成的损失将追究个人的责任。
六、会服人员须严格按管理处各项规章制度，努力做好服务及协调工作，保障各类会议、接待活动的正常进行。
会议管理制度 2
第一条总则
为提高会议质量，特制订本制度。
第二条会议分类及组织
1.全公司会议归纳为三类:
1)公司级会议:主要包括董事(扩大)会，公司领导层会议、全公司职工大会，全公司技术人员会议以及各种代表大会。应分别报请公司董事会、公司办公室批准后，由办事部门分别负责组织召开。
2)专业会议:系全公司性的技术、业务综合会，由分管公司领导批准，主管业务部门负责组织。
3)系统和部门工作会:由部门领导决定召开并负责组织。
2.上级或外单位在我公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或公司级业务会一律由办公室受理安排，有关业务对口部门协作做好会务工作。
第三条例会的安排
为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下:
1.公司董事办公会:
研究、部署行政工作，讨论决定全公司行政工作重大问题。
2.公司总经理办公会:
总结评价每月行政工作情况，安排布置下月工作任务。
3.主管以上干部大会(或全公司职工大会):
总结上季(半年、全年)工作情况、部署本季(半年、新年)工作任务，表彰奖励先进集体、个人。
4.经营活动分析会:
汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施，不断提高公司经济效益。
5.质量分析会:
汇报、总结、上月产品质量情况，讨论分析质量事故(问题)、研究决定质量改进措施。
6.安全工作会(含治安、消防工作):
汇报总结前季治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。
7.技术工作会
汇报、总结工作计划完成情况，布置技术工作任务、研究确定解决有关技术问题的措施方案。
8.部门会
检查、总结、布置工作。
第四条其他会议的安排:
凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前两日经部门或分管公司领导批准后，由办公室统一安排，方可召开。
第五条凡公司办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请公司办公室调整会议计划。未经公司办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。
第六条对于准备不充分、或重复性、或无多大作用的会议，办公室有权拒绝安排。
第七条对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，办公室有权安排合并召开。
第八条各部门会期必须服从全公司统一安排，各部门小会不应安排在全公司例会同期召开，(与会人员不发生时间上的'冲突除外)应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。
第九条会议的准备
所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别作好有关准备工作。(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会人等)。会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案等提前半天提交给有关负责人。
第十条会议秘书的安排
1.公司级会议由办公室主任担任会议秘书，负责安排会议纪要工作，
办公室人员配合会场服务；
2.专业会议级部门会议由领导指定会议秘书；
3.公司副总以上参加的会议，由自己担任会议秘书，会议主持人指定人员做会议纪要；
4.会议纪要应于即日或隔日下发并存档。
第十一条会议现场规定
1、进入会场前，必须签到，否则视为缺席；
2、必须按时到会，不迟到、早退，不得擅自离开，做到有事须提前请假，不得无故缺席；
3、开会期间内，必须关闭手机、传呼机等所有通讯工具；
4、进入会场内不得大声喧哗，严禁吸烟；会议期间，不得交头接耳，随意聊天；
5、参加会议必须携带记录本，做好会议记录。
6、会议精神需要传达的，要做到及时、准确。
7、无故缺席者，按考勤制度执行。
会议管理制度 3
会议是学校贯彻落实上级指示，安排部署工作的重要途径之一。会议秩序的好坏，是事关政令畅通和教育工作者自身形象的事。为了严肃会议纪律，确保会议精神的准确及时贯彻执行，保障学校教育教学工作的正常开展。故特制定本制度：
一、会议的`组织原则
坚持下级服从上级、个人服从组织的原则。全校性的学习和有关会议，必须坚持做到班级、教研组的局部小会服从全校性的全局会。任何班级、教研组及个人不得以上课、私事、局部小会为由拒不参加学校召开的会议。学校领导、教职员工参加上级或学校召开的各种会议、学习及教研活动都进行考勤登记且建档考核。
二、会议纪律
1、参会人员必须按通知时间提早到会，不得迟到、早退、缺席。
2、各种会议每个教师都要带上笔记本，做好笔记。
3、参会人员必须自觉维护会议纪律，开会时不能在会场外面逗留或闲逛，开会时不能随意在会场中走动，更不能中途离会，不准声喧哗或三三两两“另立会场”，不准带小孩入会场哭闹，不得翻看与会议无关的报刊杂志或小说等。
4、对会议内容或安排有异议的，会后与召集人沟通，不得在会议室无视会议纪律或无理取闹，否则，情节严重者按有关规定给予行政纪律处分。
三、会议考勤
1、学校各种会议（包括全校性会议、班主任会议和教研组会议等）实行签到或点名制。每次会议或学习由召集人按通知时间顺延
5分钟开始点名，点名不到记迟到。召集人可视会议情况于会议期间随时点名，点名不在者记早退，两次以上点名不在会者视为缺会。迟到的参会人员到会时自觉在点名处消缺席，否则视为缺会。
2、参会人员因特殊情况不能到会的，必须在会前向召集人请假，并说明原因，经批准后，方能生效，否则一律视为缺会。
3、因学校安排公事不能参加会议的人员，也必须提早向召集人请公假，经召集人同意后按公假处理。
四、奖惩措施
1、根据绩效考核考勤分值进行考勤。缺席会议，每次扣0.2分，迟到、早退每次扣0.1分（当天已办理教学请假手续的不计扣）；因公开会或出差请假，经学校相关科室同意后只考勤不计扣。
2、学期结束后，各位教师把会议记录本上交校长室待查。
3、每学期的会议考勤簿要存档备案，并将每个人的缺勤汇总记入教职员工业务档案，为教职员工职称评审、先进评选，全员聘任等提供参考依据。
会议管理制度 4
第一章总则
第一条为了规范会议程序，提高公司的整体决策管理能力和效率，保证公司各项管理工作的规范化、高效化、有序化，制定本制度。
第二条会议的召开应当遵循下列原则:
(1)高效率原则。会议的召开是绝对必要的，要注重实效，主题明确，准备充分。严禁举办没有明确目标和实际内容的研讨会、座谈会和经验交流。
(2)简化原则。要努力精简会议，尽可能缩短会议时间，控制会议规模，减少与会人员。我们应该尽力控制大型会议的召开；协调和巩固可以巩固的会议的召开；坚决召开可开可不开的会议；不召开可以通过其他方式协调解决的会议。
(3)节约原则。会议要勤俭节约，严禁铺张浪费。
第三条会议成员应当保守各自的表决意见和有关保密内容，不得说不应该说的、问不应该问的、看不应该看的，严格遵守会议决定。
第四条会议由有关单位和部门按照会议的类别和内容组织。会议管理集中于综合行政部门，负责指导、协调公司各类会议，制定、修订会议管理的有关规章制度，并监督实施。
第五条本制度适用于公司及其关联单位各类会议的组织管理。
第二章会议的种类
第六条本制度所称会议包括总经理办公室会议、中层干部会议、经济分析会议、业务管理协调会议、专题会议、部门日常管理会议、接待会等。
第七条座谈会是指公司召开的生产管理、安全管理、质量管理、市场管理、资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等会议。
第一节总经理办公室会议
第八条总经理办公室会议是对公司发展和管理中的重要事项进行研究和决策的会议。内容包括，但不限于，组织和实施公司的董事会的决议，分解和实施公司的'年度计划，讨论和定义公司的发展战略目标，投资和融资计划，分析、研究和决策重大事项在公司的生产经营，特别是在安全生产、市场开发和基金管理。部署、明确生产、市场、财务等关键环节的指导；讨论公司重要人员的任免、组织架构和制度审查。
第九条总经理办公室会议原则上每月召开一次。特殊情况可以临时召集。
第十条总经理办公室会议由公司总经理批准并主持。公司副总经理、董事会秘书、总会计师(财务总监)等高级管理人员参加会议。与会者应作出积极发言，并表明立场。
总经理办公室开会研究、讨论专题问题，必要时可以通知有关部门负责人参加。
第十一条总经理办公室会议由公司综合行政主管部门通知、记录、整理。
分钟。
第二节中层干部会议
第十二条中层干部会议是企业围绕战略发展、重大决策和重大问题及时召开的会议。会议传达和执行公司的管理理念、理念、重大决策和决策；告知公司的生产经营、市场、财务管理和发展情况，总结工作情况，统一思路，明确职责；激发中层干部工作积极性，提高凝聚力、战斗力和工作效率
会议管理制度 5
医院会议制度是医院日常运营和管理的重要组成部分，旨在提高沟通效率，确保决策的科学性和执行的有效性。主要包括以下几个方面：
1. 会议类型与频率
2. 会议筹备与通知
3. 会议议程与讨论
4. 决策制定与执行
5. 会议纪要与记录
6. 会后跟进与评估
内容概述：
1. 会议类型与频率：设定常规会议（如周例会、月度会议）、专题会议（针对特定议题）和紧急会议的召开时间、形式和参加人员。
2. 会议筹备与通知：明确会议筹备的'责任部门，提前通知参会人员，确保资料准备充分，通知内容清晰。
3. 会议议程与讨论：规定议程设置规则，保证每个议题有足够的时间讨论，鼓励开放、公正的讨论氛围。
4. 决策制定与执行：明确决策程序，包括提议、讨论、投票（如有必要）和最终决定，确保决策的科学性和合法性。
5. 会议纪要与记录：规定会议纪要的编写、审核和分发流程，确保信息准确无误地传达给相关人员。
6. 会后跟进与评估：设立跟踪机制，对会议决议进行执行情况的检查，定期评估会议效果，以便持续改进。
会议管理制度 6
1.会议服务目标
1)结合本项目的特点，制订并实施完整、持续、高标准的员工培训计划，依托日常严谨的督导与管理，使服务水平达到酒店会议服务标准；
2)全面深入的了解客户需求，满足客户期望。
2.会议服务内容
1)会前服务准备
(1)接到会议通知后，根据会议名称、性质、时间、与会人数、级别及布置要求确定台形；
(2)根据会议需要摆放茶叶、开水、面巾纸、鲜花、会议桌签等物品；
(3)协助与会负责人复印或发放会议资料；
(4)通知工程部相关专业人员对会议室的音响、麦克、投影仪、幻灯机、电视、录像、照明等设备进行调试；
(5)会议开始前60分钟，检查各项准备工作是否到位，物品摆放合乎标准，各种物品摆放整齐；
(6)会议开始前30分钟，会服人员要在会议室门口迎接等候与会人员。
2)会议期间服务
(1)与会人员入席后根据其个人需要提供茶水服务。
(2)会议期间要定时倒水，根据需要为与会人员提供小毛巾、果盘，食物、饮料(咖啡、矿泉水和其它饮料等)等其它服务。
(3)会议休息期间，要尽快整理会场，补充和更换各种物品。
(4)会议期间，设备出现问题要请工程专业人员及时处理。
(5)会议期间，会服人员站在会议室门外等候直至会议结束。
3)会后服务
(1)会议结束时，会服人员应站在会议室门口微笑向与会人员道别。
(2)客人全部退场后，通知保洁人员协助整理会议物品(茶杯、毛巾、果盘、鲜花等)，音响设备、空调，桌椅的清洁、复位，剩余食物、水果的处理，地地毯的吸尘、清洗，物业品设备的检查(照明、水壶、茶杯等有无破损)。
(3)仔细检查会场，是否有客户遗忘的.物品等。
(4)检查设施设备是否有损坏，并认真做好记录。
(5)清洗、消毒会议用品(茶杯、茶碟等)。
(6)会议结束后，做好清理会场工作。
4)重大会议接待
(1)接到客户重大活动的通知后，了解客户活动规模、时间及具体活动要求。
(2)及时通知各部门做好协调配合工作。
a.工程部:各种设备的调试，水、电、照明等检查，空调温度，专梯服务(开专梯人员需佩戴白手套，注意仪容仪表、礼貌用语等)。
b.保安部:车位的安排、车辆疏导，活动重点区域的安防检查，现场治安维护，做好安全保卫工作。
c.保洁部:重点部位的清洁(活动会场、卫生间、电梯、大堂的清洁、客人有可能活动的区域)。
d.客户服务中心:做好重要客户接待引导工作，在明显位置放置引导牌，相关事务的协调工作。
(3)制订配合方案，批准后实施。
(4)配合客户对活动现场进行协调，留存相关资料(如照相、摄像等)。
(5)活动完成后进行总结，并对实施效果进行验证。
(6)相关资料整理归档。
3.会议服务程序
1)了解会议信息:
(1)根据会议通知，掌握使用部门名称、使用时间、会议地点、会议主题、会议人数、参会对象、会场布置、座位格局、联系电话、声光电设备及其它特殊要求等相关会议信息；
(2)了解会议负责人；
(3)了解会议客人的其它活动及安排，以便回答客人问询。
2)填写会议登记，并做好相关记录；
3)传达信息:
(1)向各岗位(工程、保安、保洁)传达信息，并通知相关部门做好准备工作；
(2)及时通知管理人员，做好现场督导、检查(重要会议通知项目经理)。
4)会议室布置
(1)根据会议类型(如重要会议、签约仪式、新闻发布会、展览会、茶话会等)，布置会场、准备会议物品；
(2)将会议室卫生打扫干净，并检查设备设施情况；
(3)对会议室进行布置，并随时与会议负责人联系，征求对方的意见及临时要求；(桌椅摆放、鲜花/绿植、话筒/音响、条幅、投影等)
(4)会议桌上的物品(包括茶杯、桌签、鲜花、面巾纸、笔、纸等)摆放。
5)检查
(1)会议服务部门负责人对会议室进行全面检查；
(2)请会议负责人检查，对不符合要求处及时整改；
(3)会服人员应提前60分钟到达会场，整理好自己的仪容仪表；
(4)做好各项检查工作，包括会议室的卫生、设施设备状况、用具用品、鲜花/绿植、茶杯、茶叶、香巾、开水、矿泉水、
(5)会议服务部门管理人员在会议开始前30分钟，再次对会议室进行检查，确保万无一失。
6)迎宾
(1)会服人员应提前30分钟在会议室门口迎宾，引领客人；
(2)了解与会人员抵达情况。
7)服务
(1)引客时，为主要客人提供拉椅服务；
(2)客人入座后，为客人上茶，按照先宾后主、先上级后下级的顺序上茶，必须使用托盘，从客人的右侧上茶，先放杯垫，再放茶杯，杯把朝向客人的右侧，司徵朝向客人，并说请；
(3)待会议开始后，由主宾处顺时针上香巾，要求冬热夏凉，香巾篮放在客人的右手侧；
(4)会议要求每隔10-15分钟上一次水，续水时应左手拿开水瓶，微侧身用右手小指和无名指夹起杯盖，拇指、食指、中指握住杯把，在客人身后加水，再轻轻地将茶杯放在桌上，盖上杯盖，杯把朝向客人右侧。注意续水时不要倒得太满(八分为宜)。如是矿泉水要随时注意客人饮用情况，及时更换；
(5)续水时应慢，以免开水溅到客人身上，如会议时间较长，中途还应为客人更换香巾；
(6)会议进行过程中，细心观察会议室内动静，如发现客人有事招呼，要随时应承，如客人的要求暂时无法满足，要及时通知上级，确实无法满足的应向客人解释清楚；
8)会议结束
(1)门口送客；
(2)对会场进行检查:有无遗留物品；设备设施有无损坏；
(3)收拾整理会场(通知保洁部协助)。
4.会议服务标准
1)会议桌、椅摆放要整齐，在一条直线上。盖杯要放在杯垫上，摆在座位的右上方，杯把朝右侧，摆放位置要求在一条直线上。烟缸三位共用一个，摆放时与杯子成一条直线。
2)会议开始前30分钟，备好充足开水、调试音响，开启照明、调节空调温度。
3)检查台形是否符合要求，台面要整洁，各种用具干净、齐全，摆放符合标准。
4)根据客人要求，将指示牌放在特定位置。
5)服务员于开会前30分钟，精神饱满地在门口等候。贵宾会议于会前60分钟到岗，精神饱满地在门口迎候。
6)水牌引导，迎送服务(电梯间、会议室门口由会服人员引导)。
7)当客人来到会议室时，会服人员应礼貌热情地向客人问好:您好，请进!，并以手势示意，请客人进入会议室入座。
8)先到达的客人入座以后，服务员从客人右侧提供茶水服务，会议期间提供茶水服务从主席台或领导开始。
9)会议室更换烟灰杠的频次为:每30分钟为客人更换一次。
10)会议添加茶水频次分别为:会议开始阶段每15分钟添加一次茶水，会议中期阶段每20分钟添加一次茶水，会议尾期阶段每20分中添加一次茶水。
11)添加茶水、更换烟灰杠时应注意:尽量不打扰客人开会，物品须轻拿轻放；询问客人时，音量要控制在最小，以免打断会议的正常进行；特殊情况可按客人要求服务。
12)会议结束时，服务员应站在门口，微笑着向客人道别:您慢走(各位慢走)，再见!，并请会务组人员签单。
13)将会议用具、设备整理好，关闭空调、电灯、窗、锁好会议室门。物品复位。
5.会议用品
准备好茶叶，茶杯，托盘、茶杯垫、小毛巾、面巾纸、水壶、玻璃杯、纸杯、桌签、烟缸、便笺纸、铅笔等。
6.会议预定方式
1)方式一:信息/网络预定
(1)与zz电视中心建立会议服务预定网络平台；
(2)有固定的网络会议申请模板(如会议时间、地点、主题、人数、会议用品、特殊服务要求等)；
(3)由会服人员打电话联系申请人进行确认；
(4)提供相关服务。
2)方式二:电话/会议单预定
(1)接听会议预定电话或收到会议通知单后，了解会议要求；
(2)根据会议时间、规模及具体要求准备会议物品；
(3)接听会议预定电话的人员，要及时填写会议预定单，待会议结束前/(后)，请会议申请人签字确认。
7.会议服务保障措施
建立健全完善的管理制度，对员工实施系统全面的培训是确保服务目标和作业标准得以实现的重要手段，制订以下主要管理制度:
1)预订管理制度
2)安全操作制度
3)员工仪容仪表及行为规范
4)贵宾接待程序
5)物品破损/丢失控制制度
6)钥匙管理制度
7)视听设备监控室工作制度
8)洗消工作制度
9)食品质量与安全控制制度
10)库房管理制度
11)物料保管制度
12)部门奖惩制度
会议管理制度 7
一、目的
对市场安全生产目标进行控制
二、范围
本制度适用于市场范围内
三、管理职责
（1）安保部负责本制度的编制、修订、督促、检查；
（2）各部门负责编制本部门的安全生产目标和实施计划；
（3）总经理批准市场安全生产目标。
四、工作程序
（1）制订
安保部根据安全生产方针、管理评审结果、风险评价结果、标准系统评价结果及绩效情况，为不断改进安全管理中的不足之处，起草安全生产目标，在征求各部门意见后，由总经理批准实施。
（2）实施
总经理为实现安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。
（3）目标分解实施
安保部将安全生产目标和指标以安全目标责任书形式分解到各部门，确保目标的落实。
（4）实施结果考核
安保部负责半年进行一次预考核，每年12月进行全年考核，并将考核结果进行公示，做为安全奖惩依据。
（5）安全生产目标的评审及修订
通过考核结果，分析安全生产目标的适宜性及内外部条件变化，对目标进行修订。
安全生产委员会（安全生产领导小组）职责
1、安全生产委员会是公司总经理直接领导下，安全生产和劳动保护工作的协调领导机构，主要任务是组织公司内各项安全生产工作，贯彻执行劳动保护的政策法令制定和审查公司内各项安全生产制度，负责审定各种安全计划，对职工进行安全教育，负责事故报告的审查分析处理，对各部门进行监督检查，并指令有关部门限期解决。
2、安委会成员在领导各部门工作中要严肃认真，按规定抓好日常管理工作，经常性进行安全教育、安全检查、文明生产管理及对各类事故进行研究处理。
3、安委会要把安全技术措施计划纳入公司生产经营财务计划，保证按国家规定提取安全经费，用于安全技术措施和劳动保护方面。
4、安委会的专职人员不定期组织召开各级安全工作会议，每季度的.安全检查要公布纪要，每月事故鉴定要发通报。
5、安委会随时对厂内安全生产工作的实施情况进行检查。
6、负责审议各部门岗位的安全操作规程，并检查监督执行情况，对违反者及时进行纠正和批评教育，形成事故造成损失的要追究责任、进行处理。
7、监督检查公司各项安全生产理制度的落实情况，对违反规定的部门或人员依照有关规定处理。
8、对不重视安全工作，不认真执行安全规章的部门和有关人员负责批评教育，对于因此造成事故的追究责任，并作出处理。
9、对于事故争议负责做出裁定或报请上级部门裁定
会议管理制度 8
为了正确、规范的使用视频会议系统，提高会议举办的效率及质量，发挥会议室作用，给员工创造一个良好的办公环境，使会议室的管理和使用更加规范化、合理化，以确保公司各类会议的正常召开，现结合本公司的实际情况，对会议室的管理作如下规定。
第一章 管理部门及管理职责
第一条 公司会议室由公司行政部管理，各项目会议室由各项目行政部管理。
第二条 公司行政部职责：
（一） 负责公司例会的通知；
（二） 会议室的安排与协调；
（三）负责公司例会会前物资的准备；
（四）负责公司例会的会议记录；
（五）保证室内整洁卫生、设施完好。
第三条 在例会结束后，及时起草会议纪要，并向会议召集人落实上次例会跟踪事项报告，一并发至各部门经理和高管的邮箱。
第二章 会议室使用规定
第四条 为了避免会议室使用时发生冲突，各部门如需使用会议室，需提前一天由向公司行政部提出申请，填写会议室使用登记表，以便统一安排。
第五条 临时召开的紧急会议需要使用会议室时，要及时通知公司行政部并在会后完善登记。
第六条 如遇公司紧急及重要的会议，已申请使用会议室的部门或个人，在不能调换的情况下，公司会议优先于部门会议，部门会议之间由部门之间本着重要、紧急优先的原则协商解决。
第七条 各部门申请使用会议室时，需明确使用设备、使用时间、参加人数、以及与会后与行政部门检查交接会议室的人员等。
第八条 除公司会议特别要求提供糕点、水果、茶水等会议物资，其余会议一律不予提供；部门会议中需要准备糕点、水果、茶水等由会议组织部门自行准备，公司行政部在紧急情况下可协助准备，但费用由各部门自行协调。
第九条 会议室使用期间，请爱惜会议室的`设备设施，使用部门需保持会议室的整洁，不允许有乱丢垃圾、乱扔纸屑等；请不要在桌椅上写画、敲击和刻画，请不要改变会议室设备、家具的位置，爱护会场设施（包括：麦克风、桌、椅、投影仪、屏幕、空调设施等），使用完毕后，务必将所有移动过的桌子、椅子、白板、设施设备等还原，离开时关闭电源、空调，并通知行政部行政文员共同检查交接，如会议涉及使用视频会议系统，行政部需增加设备管理员共同参与检查交接。
第十条 使用完毕后，使用部门负责清洁会场，并与公司行政文员、设备管理员共同检查交接后共同填写完毕使用登记表后交行政部留档备案。
第三章 公司视频会议系统设备管理
第十一条 视频会议系统主要由摄像头、话筒、视频会议系统服务器、会议专用电脑、图像显示设备（投影仪、电视机、显示器）、音箱设备等构成。
第十二条 视频会议系统设备是会议专用设备，除开展视频会议外，严禁挪作他用。
第十三条 现公司总部与各项目、项目与项目之间均可进行会议对接。但在项目与项目之间进行对接时需通知总部行政部，由总部行政部安排专人打开总部服务器终端方可使用。
第十四条 严禁在视频会议专用电脑上安装无关软件，系统管理员每周定期对视频会议专用电脑做好防毒、系统清理等维护工作。
第十五条 视频会议系统各项参数已设定好，与会人员在使用时，不得随意更改。
第十六条 视频会议系统设备由公司指定专人管理与维护，非工作人员请不要随意使用有关设备，与会人员在使用过程中发现设备问题，可即时与行政部主管经理和系统管理员联系，进行设备调整，对于专业维修则由行政部反馈至供应商，做出故障排除及修复。
第十七条 公司各部门如要使用公司视频会议系统，需提前1天通知公司行政部，会议当天与会部门负责人同系统管理员提前1小时到公司主会场做会议准备，随时与分会场与会人员进行视频和音频的效果调试，确保视频会议的正常使用。
第十八条 会议结束后，需将视频会议系统各设备切断电源，以免造成不必要的浪费和损失。
第十九条 因视频会议使用的特殊性，仍需在使用过程中根据使用情况进一步调试，因此各部门在使用过程中如有建议或意见，请及时告知总部行政部，总部行政部将及时向供应商反馈并调整。
第四章 附则
第二十条 本规定自公布之日起执行。
第二十一条 未尽事宜由公司行政部解释。
会议室使用登记表
年 月 日
注：
1、使用部门如需要饮用开水和茶叶等，请自行准备。
2、非工作人员请不要随意使用有关设备。
3、请不要在桌椅上写画、敲击和刻画，请不要改变会议室设备、家具的位置，爱护会场设施（包括：麦克风、桌、椅、投影仪、屏幕、空调设施等）。
4、使用完毕后，使用部门负责清洁会场，并与公司行政文员共同检查交接后共同填写完毕使用登记表后交行政部留档备案。
会议管理制度 9
第一章总则
第一条为规范公司安全生产会议，及时了解公司安全生产动态，指导和解决公司在安全生产工作中存在的安全问题，总结经验，特制定本制度。
第二条公司安全生产例会等安全生产会议，适用本制度。
第二章编制依据
第三条编制本制度依据的法律法规及相关规定。 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号，中华人民共和国安全生产法[20xx]修订）
第三章职责及分工
第四条主要负责人组织召开公司月度安委会会议及年度安全生产总结会议。
第五条安全管理办公室负责公司月度安委会会议组织，跟踪会议决议情况的落实与考核、会议纪要的整理、发放工作；负责组织制定或修订本制度，并监督执行。
第六条各部门安全管理机构负责本部门安全生产会议的组织、会议纪要的整理、发放工作；参与制定或修订本制度，并监督执行。负责按时参加公司安全生产会议并及时传达和贯彻落实会议精神。
第四章相关规定
第七条会议类型及会议时间
（一）月度安委会：每月度初，由公司主要负责人组织召开。会议听取公司各组、处、工段对上月工作的总结汇报，总结公司上月整体的安全生产工作完成情况；协调解决影响安全生产的问题；对发生的事故进行讨论，就事故性质、责任人、处理意见等进行认定；传达集团、片区关于安全生产工作的精神和任务；部署公司当月安全生产工作任务；
（二）各组、处、工区、工段安全生产会议：每月各组、处、工区、工段至少召开一次安全会议，讨论解决当前存在的安全问题，形成下一步安全工作计划或举措，并按照要求形成相关记录；及时传达、落实公司、部门各项安全会议的精神指示及各项工作决议；
（三）年度安全生产总结会议：每年12月20日后，次年1月1日前，由公司主要负责人主持召开。会议听取公司各单位负责人对本单位全年安全生产工作的总结及下一年度安全工作计划的汇报。总结、分析公司全年安全工作目标、工作计划的完成情况，对全年的安全生产事故进行分析。讨论通过并部署公司下一年度的安全工作目标和工作重点及具体的工作实施计划；
（四）临时会议：当公司局部或整体的`安全生产情况出现波动或异常；发生较大的生产安全事故或管理出现较大的偏差时，由公司安全管理办公室通知和组织召开临时的安全工作会议。
第八条参会人员
（一）月度安委会：公司安委会成员，安全管理人员（根据需要，可扩大参会人员）；
（二）年度安全生产总结会议：公司安委会成员，安全管理人员，技术员班组长；
（三）临时会议：根据会议通知确定参会人员。
第九条会议内容
（一）安全生产委员会、安全生产领导小组会议：宣贯学习有关安全生产法律法规、标准、规范、文件精神；总结分析当月或本周阶段性安全生产工作形势；听取上届会议安排工作的落实情况；协调解决当前安全生产工作中存在的突出问题；研究指导本单位安全生产工作，提出下月或下周本单位安全生产工作方向及计划；
（二）临时会议：宣贯学习有关安全生产法律法规、标准、规范、文件精神；总结分析本阶段安全工作完成情况；听取上届例会安排工作的落实情况；研究、解决会议中提出的安全问题或事项；通报安全事故及典型违章违纪事件，总结交流先进安全生产的工作经验，布置安排下一阶段安全生产工作。
第十条会议组织及落实
（一）会议签到：由会议组织单位按照《会议签到表》（附表一，注：仅供参考，具体根据会议种类设置表样）做好会议签到及考勤工作，重要会议的签到表要与会议材料一并留存归档；
（二）会议召开：本着精简高效的原则，主持人做好会议节奏的控制，发言人要按时间要求完成工作汇报，会议需遵循拟定好的议程，在规定时间内完成；
（三）会议记录：会议组织单位安排专人负责会议记录，重要会议要做好讲话的录音和整理工作；
（四）会议如有议定事项，要将会议决定及要求形成会议纪要，突出各单位工作通报要点和需要协调事项，明确完成状态、时间、责任人等。在三个工作日内完成纪要的发文工作；
（五）会议跟踪：会议决定事项需要落实的，由会议组织单位在会议纪要中以“决议事项”形式列出，各单位按要求和时限认真落实；
（六）会议督办：由会议组织单位及时催办需落实的事项，在下次会议中通报落实情况，如未完成，按要求对未完成单位进行考核，考核结果反馈到人事行政组。
第十一条会议纪律
（一）参会人员应按时到会，不迟到、早退、缺席，如不能参会，须向会议组织单位请假，或派相应代表参加；
（二）参会人员应提前5分钟到场，按前排全满的原则坐下；
（三）会议期间，不喧哗、交头接耳，不接打手机，将手机置于静音或振动状态；
（四）考核规定依据安全奖惩制度执行。
会议管理制度 10
一、目的
为统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类会议流程，缩短会议时间、提高会议质量，特制定本制度。
二、执行
1、例会由各部门自行组织召开，总经办应予以协助；
2、总经办人事负责对例会召开、会议纪要进行监督及考核；
3、除公司全员参与的.会议外，各类会议资料由召开部门自行整理、存档、管理，其中周例会必须形成会议纪要进行存档；
4、如主办人有特殊情况不能主持会议，则可委托本部门指定人员召开日例会、周例会；
三、会议分类
1、公司部门日例会
1.1召开时间：每天上午8：40—9：00或每天17：00—17：30，特殊情况需延期召开部门负责人需提前通知。
1.2主办人：各部门负责人
总经办日例会主办人：xx
产品部日例会主办人：xx
1.3参会人员：各部门所有员工（如有特殊情况不能参加会议需向部门负责人请假）
1.4会议资料：由各主办部门自行整理、保管
2、财务部周例会
2.1召开时间：每周一，特殊情况需延期召开部门负责人需提前通知。
2.2主办人：xx
2.3参会人员：财务部所有员工（如有特殊情况不能参加会议需向部门负责人请假）
2.4会议资料：由财务部自行整理、保管
3、直营店周例会（视频会议）
3.1视频会议时间：每周一、每周六（具体时间原则上需提前一天通知），特殊情况需延期召开部门负责人需提前通知。
3.2主办人：xx（如主办人有特殊情况不能主持会议，则可委托本部门指定人员主持召开）
3.3参会人员：各直营店店长、店员
3.4会议资料：由主办部门自行整理、保管
4、仓储部周例会
4.1会议时间：每周一11：00—12：00
4.2主办人：xx（xx需参与）
4.3参会人员：仓储部全员
4.4会议资料：由主办部门自行整理、保管
5、月例会
5.1会议时间：原则上不得晚于每月3号，具体时间另行通知
5.2主办人：各部门负责人
5.3参会人员：具体参会人员待通知
5.4会议资料：会议签到表、会议纪要（指定人员记录）、工作总结PPT，由各部门自行存档、保管；
6、门店晨会
6.1会议时间：工作日9：30—10：00
6.2主办人：各门店店长（如店长有事不能主持需指定人员主持晨会）
6.3参会人员：门店所有员工
6.4监督人员：副总经理xx和总经办主管xx
6.5会议资料：晨会现场视频传送至微信群、其他资料由各门店自行整理、保管
7、半年度、年度会议
7.1会议时间：根据实际情况另行安排通知
7.2主办部门：总经办
7.3参会人员：公司全体员工
7.4会议资料：会议签到表、各部门工作汇报PPT、会议纪要等，由总经办统一收取、整理、存档；其他会议决定由总经办负责起草交公司管理层审核发布。
8、其他会议
8.1其他会议：因临时事项需召开部门讨论的会议，如：各专题会议、临时事项、员工对某问题提出解决方案需其他部门协调等；
8.2主办人：临时事项主要负责人
8.3参会人员：临时事项相关参与人员
8.4会议资料：由主办部门自行整理、存档；
四、会议纪律
1、日例会、周例会、月例会必须按制度按时召开。如未召开，各部门负责人（会议主办人）乐捐200元/次，在公司微信群中作为红包发放给所有员工。
2、所有3人以上的会议必须前往小会议室召开（特殊情况除外）；会议结束会议主办部门负责整理会议室卫生，如未整理卫生，一经发现，各部门负责人（会议主办人）则需乐捐100元/次作为公司活动经费；
3、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状况。迟到则乐捐10元/次，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加，最高不超过100元。如需请假需经会议主办人批准。无故缺席者，乐捐50元/次，乐捐费用可作为部门活动经费使用；
4、会前明确会议的目的，公司会议的目的是解决问题、提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。
5、会议结束如有重要决定，需在1个工作日内起草、审核、颁布通知到相关人员；
五、附则
本制度由总经办负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行。
会议管理制度 11
一，公司会议由行政部门提前通知。与会者不得无故缺席，迟到或早退。因特殊原因不能参加会议的或有事要迟到或早退的，会前经部门负责人或分管领导批准并通知行政部。
二，会前要认真准备，会中要长话短说，有的放矢，提高会议效率。
三，主持人会前宣布会议纪律。会议期间要关机或将手机开致震动，需接听电话 的向主持人示意后，到会议室外接听。会议期间禁止交头接耳，或做与会议无关的事情。
四，会议一律用普通话。
五，会议期间要认真听讲并做好会议记录。
六，会议决议事项由公司指定领导负责监督落实，并在下次会议上予以反馈。若不能完成的`，需提前向公司领导作出书面说明。否则，按公司有关规定处理。
七，公司会议，公司办公室要做好会议记录。重要会议要形成会议纪要，并发至各有关单位。会议记录或纪要，要妥善保管并归档。
八，严格保密制度。公司会议内容，未经许可，不的外传，一经发现，严肃处理。
会议管理制度 12
一、目的：
为了保证学校各项工作的有序性、规范性，保证各级精神，各项工作的传达顺畅，落实到位，组织得力，反馈周到，调整及时，特制定如下会议制度：
二、会前准备：
（1）每次会议要有明确的主题，充分的准备，要能解决问题并作好会议记录。（考虑希望通过会议达成的结果，会议是否有必要开，出席人是哪些，设定会议提纲及时间表，预先设想可能出现的冲突。）
（2）重要活动或重大问题需要提交会议讨论的要由分管主管先充分准备、周密思考，在会议上拿出主导意见供大家讨论、修改或事先将议题告之与会人员，以利于节省讨论时间，提高会议效率，避免议而不决。
三、会中要求
（1）、每次召开会议，必须有明确的`参会人、主持人、记录人；
（2）、会议主持人必须善于掌握讨论问题的重点，控制会议时间与会场秩序，不使会议离题或拖得过长。
（3）、记录人要写明时间、地点、参会人员、会议主要内容；
会后对会议内容进行整理，起草《会议记录》，并在会后24小时以内完成整理工作并上报。
四、会场纪律
(a)、与会人员按照通知要求，准时到会，不得无故迟到、早退、缺席，因事、因公不能到会的必须向会议主持人请假，否则按旷工计算，迟到、早退、事、病假、旷工等全部累计计入教师绩效考核档案，并按教师奖惩制度执行；
(b)、会议期间手机设震动或关机。有重要事情需接电话者，需向会议主持者或领导请假，方可离开会场；
（c）、开会应端正坐姿或站姿，认真聆听，保持会议室安静，不准随意进出或来回走动。会议时，集中思想、积极思考、不得摆龙门阵、看与会无关的书报，不在会场接听电话，不听音乐，不准备课，要认真做好笔记。认真听取发言人的讲话，不得私下相互交谈、议论；
（d）、会议内容及要求在24小时内传达给未参会的相关人员。
五、会议结果落实
1、经过会议讨论的问题，作出决议后要责成有关人员分头执行并检查执行情况。
2、对保密的会议内容，参会者不得外泄，参会者外泄要追究责任。
3、学校会议记录，均应妥善保管，以备查阅，因工作需要查阅，须领导批准方可。
4、在会议期间的问题，提出好的解决方案，并被学校采纳者，视贡献大小予以50-200元奖励。
六、其它
该制度将根据实践的发展不断充实和修订，热忱欢迎各位老师提出修改意见。
会议管理制度 13
一、范围、原则和要求
（一）范围
1、以市委或市委、市政府名义召开，由市委组织部承办的会议；
2、以省委组织部名义召开，由市委组织部承办的会议；
3、以市委组织部名义召开的全市性工作会议；
4、以市委组织部科室名义召开的单项工作会议。
（二）原则
遵循保证工作须要、注意实效，统一管理、分工负责的原则，削减数量，限制规模，严格审批程序，反对形式主义和铺张奢侈。
（三）基本要求
1、严格限制会议数量和规模。严格根据年度安排召开会议，尽量压缩会议数量，限制会议时间和规模，能合并的会议尽量合并召开。
2、改善会议形式。能够经过文件、电报、电话形式部署和支配工作的，不再召开会议。
3、提倡开短会、讲短话。会议讲话应简明扼要，增加针对性和指导性。应根据确有必要的原则，支配领导出席会议和确定与会人员，切实削减领导陪会。
二、会议安排及审批
（一）实行会议安排审批制度。
每年年底前，各科室提出下一年度拟召开的会议安排，由办公室分类、汇总和审核后，构成市委组织部拟召开的年度会议安排，报部长办公会审定。没有列入年度会议安排又确需召开的`会议，相关科室应将会议方案报分管副部长审核，再报部长或部长办公会审定。
（二）实行会议方案备案制度。
会议承办科室应在会前5个工作日，将会议方案送办公室。
三、会务管理
（一）会务工作由承办科室和办公室共同负责。
（二）承办科室负责的会务工作。
1、代拟会议方案、领导讲话、主持词、新闻通稿等；2、印发通知、组织报名；
3、布置会场；
4、印发会议材料；
5、组织与会人员入场、签到，统计会议出席情景。
（三）办公室负责的会务工作。
1、省级领导、市领导和部领导到会的协调和座次支配；
2、协调落实会议新闻宣扬、平安警卫、交通疏导、医疗服务等事宜；
3、支配与会人员食宿和接待；
4、协作承办科室支配和布置会场；
5、制作会议证件，打算会议用品；
6、供应必要的车辆保障；
7、会务的其他协调和服务工作。
四、会议经费管理
（一）会议经费支出。会议经费支出应根据《市委组织部机关财务管理制度》要求，严格执行会议支出标准，会议用餐标准为80元人天。
（二）会议经费结算。由办公室根据会议安排编制经费预算，报请部领导审批。会议结束后7个工作日内，办公室财会人员会同承办科室，共同审核会议实际发生的各项费用，确认无误后，由办公室统一结算。
会议管理制度 14
1．范围
本制度规定了现场会议的管理要求。适用于河南华中星科技电子有限公司工程项目。
2．职责
2.1河南@有限公司工程项目部（以下简称为项目部）负责现场会议的明确工作。
2.2工程承包方项目部负责现场会议的会务工作。
2.3监理单位按照分工负责主持相关现场会议，并检查、督促会议纪要的落实工作。
3．管理要求
3.1召开工程例会时间：每周二下午15：00-17：00，各单位参会人员应提前到会议现场，超过15：00即为迟到，迟到两次计一次缺席；工地例会持续的时间为——工程项目开工之日至工程竣工验收结束；在施工过程中，项目部根据需要随时可以召开工地会议。会议前各单位应在周一上午11时之前以统一的文本格式把本单位的周生产情况、周施工组织计划和需要协调的事宜上报至监理单位，监理单位整理汇总后，于周一下午3时前上报项目部。例会上只协调解决平时解决不了的问题，凡是例会之前未进行沟通协调解决的问题，在会上不予协调。其目的是为了提高会议效率，加强平时沟通。
3.2会议由监理单位总监主持，参加人员：建设单位：项目部项目负责人等有关人员。监理单位：总监理工程师，现场监理工程师。施工单位：项目经理、土建技术主管、安装主管、材料员、资料员。
3.3例会的主要目的是沟通工程建设情况，协调解决工程建设中各单位存在的各种问题，同时对各参建单位的工作进行检查、督促。
3.4会议内容和发言顺序
3.4.1监理单位：总监总结上周会议提出问题的.解决及工作安排的落实情况，提出下一步工作意见。总结上周施工情况，就工程安全、质量、进度以及其他有关方面的内容进行分项总结并提出监理意见。
3.4.2施工单位：施工单位项目经理汇报上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因。施工单位项目经理汇报上一周施工项目的工程质量，分析出现质量问题的原因以及采取的相关措施。土建技术负责人、安装技术负责人作补充。施工单位项目经理汇报上一周施工项目的工作进度，对照上一周进度计划和总进度计划，分析未完成项目进度计划的原因，以及采取的相关措施。土建技术负责人、安装技术负责人作补充。施工单位项目经理汇报上一周原材料检测情况及材料检测报告取出情况。资料员等相关人员作补充。施工单位项目经理汇报上一周安全施工、文明施工情况、汇报上周施工计划、进度等完成情况，主要汇报上周计划项目未完成的原因以及拟采取的措施，汇报下周施工计划要点，并提出施工中需协调解决的问题等，在会上进行综合协调，落实责任单位及完成时间。
3.4.3项目部：对相关单位提出的问题给予协调答复。
3.5监理单位负责记录和整理会议纪要，经项目部审阅、确认后由总监签发。会议纪要格式详见附表。
3.6现场专题会议
3.6.1需多方协商、讨论、研究才能解决的专题，提出问题的一方可向监理单位申请召开专题会议。监理单位审核后认为可行时，与项目部相关部门沟通后，由监理单位通知各方，说明会议的目的、内容、时间和地点，同时对参会各方需携带/或编制的文件等提出要求。
3.6.2现场专题会议由监理单位主持，必要时由项目部主持。会议记录由主持单位负责。
3.7其它要求
3.7.1会议纪要中所达成的结论性意见应注明完成日期，对采取的措施应落实责任单位或责任人。
3.7.2如果会议的任何结果影响了在此之前签订的协定或合同，则这种结果必须用正式文件确认。正式文件的确认须由双方授权代表正式签署。
3.7.3监理单位负责跟踪“会议纪要”中待落实的内容，并以适当的方式对落实结果进行记录。会议纪要应分发到参加会议的各方并留有分发记录。
4．会议须知
4.1工地例会将加强对所有施工单位管理人员的管理，所有参会人员均应按时参加工地例会。施工单位参会人员缺席超过三次者，除采取罚款措施外，项目部有权要求施工单位更换相关管理人员。工地例会召开期间禁止吸烟，酒后不准参加例会。会议所要求的参加单位必须准时到会，无特殊情况不得迟到早退。
4.2开会期间将手机（手机可设置震动）或其它声音信号的通讯设施关掉。会上严禁谈论与会议主题无关的内容，会议主持人应严格掌握。
4.3会议纪要作为检查工作落实情况的依据，由会议主持单位负责整理、编写，要求在会议次日下班前分发到有关单位（包括网上信箱）。对会议布置的工作，各单位要认真落实，并按要求及时汇报完成情况。
4.4要求施工承包商项目经理必须参加各类会议，特殊情况必须事先向会议主持人请假并派代理人开会。
4.5参会人员不得无故缺席，因故无法参加会议的人员应征得会议主持人的同意。管理人员未请假缺席者，项目经理工地例会缺席一次，罚款500元，以后缺席每增加一次罚款增加500元；其他管理人员例会缺席一次，罚款200元，缺席每增加一次罚款增加200元。所有罚款于下次周会前上交项目部。
4.6会议均设在项目部会议室，会议时间、地点发生冲突时另行通知。
5记录
会议签到表；会议纪要；会议落实工作任务表
会议管理制度 15
1、目的
实现有效管理，促进公司上下的沟通与合作。
提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度。 集思广益，提出改进性的工作方案。
协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。
2、适用范围
本制度适用公司办公会议的管理。
3、相关职责
公司级别的会议由行政部负责会务组织和会议服务工作。 各部门会议由部门领导组织召开。
4、内容
会议分类
总经理办公会。
各部门例会。
业务分析会。
公司全体员工表彰大会。
临时性工作会议。
会议时间
总经理办公会议：
1）总经理办公会议每周一次，时间为每周一上午九点召开。
2）总经理临时办公会，由总经理视情况紧急程度决定召开时间。
各部门例会：
1）各部门周会：每周六16:00，视各部门具体事务情况而定，可以简化；
2）各部门月度会议：每月末7日内，可与周会合并召开；
3）各部门季度会议：每季度末7日内，可与月会合并召开；
4）各部门半年度会：6月底或7月初，视时而定可与季度会合并召开。
业务分析会
1）业务分析月会：每月一次，每月底或次月初召开；
2）业务分析季会：每季一次，每季末召开可与当月会合并；
3）半年度业务分析会：每半年一次，每年元月初和七月初召开；可与公司的半年度会议合并；
4）年终业务分析会：每年一次，每年末召开；可与公司的年度会议合并；
5）临时业务分析会：是情况紧急程度确定召开时间。 全体员工表彰大会：每年12月底或次年月初。 临时性工作会议：视临时性工作的紧急程度而定。 参加人员及会议内容
总经理办公会
1）会议组织：总经理办公室负责召集；
2）会议主持人：总经理；
3）会议参加人：总经理、各分管副总；
4）列席人员：视事实需要，可让其他有关人员出席；
5）会议内容：
① 分管行政部责任人汇报上次会议决议督办事项进度及完成情况，落实未完成的解决时间及对策；
② 听取各分管副总针对未完成工作（季度、月度、周）及下期工作计划的汇报，重点为跨部门协调解决的工作，并寻找解决办法；
③ 工作中出现的`问题须及时跟踪改进，对工作的失误找出原因并及时改正总结；
④ 探讨公司经营活动的最佳方案，并对各阶段经营业绩及时总结，以达到整体经营目标的实现；
6）会议记录人：总经理秘书或者行政人员。
部门例会
1）会议主持人：各部门负责人或指定人员；
2）会议参加人：部门所有人员；
3）列席人员：视事实需要，可让其他有关人员出席；
4）会议内容：
① 协调部门内部工作开展，对工作中的问题及时发现，及时解决；
② 部门工作有进展难度时，提出帮助请求，并集体讨论解决；
③ 明确部门工作在公司整体经营活动中的进展状况，及时总结工作的经验教训并制定下期工作计划；
④ 落实各部门人员工作计划执行情况；
⑤ 会议记录人：部门指定人员。 公司业务分析会
1）会议主持人：分管副总；
2）会议参加人：总经理、营销负责人、销售负责人、招商负责人、行政人资负责人、财务负责人、仓储负责人；
3）列席人员：视事实需要，可让其他有关人员出席。
4）会议内容：
① 经营指标完成情况分析；
② 对业务部门本阶段工作问题分析；
③ 其他与经营情况有关的议题；
④下阶段的工作重点及举措；
5）会议记录人：分管副总指定人员。
公司全体员工表彰大会：
1）会议主持：行政部；
2）会议参加人：公司全体人员；
3）列席人员：视事实需要，所邀请公司外部人员；
4）会议内容：
①总经理就公司营运状况，日常工作进度以及将要采取的重大决策向全体员
工宣布，促使上下信息的沟通；
②对优秀员工进行表彰；
③公布有关员工奖励或处罚措施，以求公开、公正、合理；
④会议记录人：总经理秘书。
临时性工作会议：
1）会议召集人：总经理、分管副总；
2）参加人：视会议涉及业务而确定；
3）列席人员：由召集人确定列席人员。
4）会议内容：
①各部门关于公司经营中需要紧急讨论议题；
②公司突发事件需各部门协调的事项；
③其他需要各部门协调解决的问题。
会议原则：按精简高效的原则加强会议的管理，提倡少开会、开短会，会上必须解决实质性的问题，做到能结合开的会结合开，能小范围开的会不扩大开，可开可不开的会，坚决不开。
会议要求
如遇节假日或特殊情况会期顺延或以通知时间为准，每次会议要有主题和议定结果，要求最大程度发挥会议效率。
如各类会议时间发生冲突时，下级会议服从上级会议安排。
会议程序
会前工作
1)安排议题：会议议题由会议主持人确定；
2)准备材料：拟好会议议程、提案、汇总总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、纪念品等，由承办部门或分工部门负责；
3)会议通知及签收：由行政部负责通知与会人，并做好通知回执的签收工作。
会场准备
1)有重要来客或公司董事会成员参加的会议，座次安排由承办部负责，会场座次区域划分由承办部门负责；
2)检查好话筒、笔记本电脑、激光笔、投影仪等设备是否状态正常；
3)需要会议会标或其他装饰性布置如花卉等由承办部门制作、悬挂。
会场工作：
1)会议签到：由承办部门负责在与会人员进入会场时进行签到；
2)引导就位：由承办部门负责将来宾或与会人员引导到指定位置或区域；
3)分发文件和材料：由承办单位在会场入口处分发；也可在开会前按要求在与会者座位上摆放；
4)会议记录：由承办部门根据工作要求安排；
5)会场秩序：承办部门指定人员对会议期间发生的混乱及时制止、调停；
6)茶水服务：茶水提供由承办部负责，会间倒水由承办部门安排派人员负责；在其它临时性会场召开的公司重大会议茶水安排和服务，行政部协同承办部门安排。
会后工作：
1)会议记录与会议纪要：根据会议类型及情况，由承办人在日完成，送交会议主持人核阅，核阅后应复印分发出席人一份或以电子版发送，并要求签字或邮箱签收回执为据。
2)会议落实与督办：
①与会各部门应认真做好会议精神的贯彻、落实；
②公司级别会议的决议由行政部落实情况的督促、检查；
③专题会议精神贯彻落实情况，由承办部门负责催办、督促、检查；
④临时性工作会议由发起人指定会议记录编写及分发人员范围。
会议室管理
会议室由行政部指定专人负责管理，各部门需用公司会议室应至少提前一天向行政部申请，如有变动应及时通知行政部，行政部按照申请的先后顺序并斟酌会议事项紧急程度来安排会议室。
会议室平时卫生由行政部安排人员负责进行。在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常保洁；
会议承办部门使用公司会议室的，应做好会前布置工作及会后清理工作（包括清扫现场，将椅子归位，并关窗、锁门，会议室钥匙及借用的笔记本电脑、投影仪交还行政部）。
会议室电子设备的管理、使用和维护由行政部专人负责，其他人不得随意操作。会议承办部门借用笔记本电脑、投影仪等设备的，应爱惜使用。因上述原因造成设备损坏的，责任人应按价予以赔偿。
会议纪律
会议应按时召开，会议承办部门应会前准备好会议议程及有关内容，并负责维持会议纪律。
参会人员需提前10分钟到会议室并签到，因事不能按时到会者须提前请假，违者按迟到论处。
如因事不能参会者须提前向会议主持人请假，经批准后指定代表参会，否则按旷工论处。
参会人员应准备好与会议有关的资料及笔本，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时传达。
会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密。
会议期间参会人员手机须调至无声状态，参会人员不得随意走动，不得交头接耳、大声喧哗，如有重要客人来访或重大事务急需处理，需征得会议主持人同意，方可离开会场，并指派代表继续参会。
各类会议均要求有会议纪要或会议记录，并按要求及时归档。
会议考核
本制度由行政部及会议承办部门负责检查和考核。
会议期间手机应保持震动或关机状态，违者每次罚款20元。
参会人员不能按时到会者须提前请假，违者按迟到或旷工论处并罚款50元。
与会期间未经承办部门负责人允许随意走动，中途离席者，罚款50元。
对外传泄漏保密会议内容，造成不良影响者，每次罚款100—1000元，情节严重者予以辞退。
会议质量要求
汇报、讨论要踊跃发言，发言要有准备，有秩序，简明扼要，不跑题。
提出问题应同时提出解决的意见和方案，确保会议的有效性，避免开长会。
5、附 则
本制度的解释权属行政部。
本制度自颁布之日起施行。
会议管理制度 16
第一章员工持股计划的制定
第一条员工持股计划遵循的基本原则
（一）依法合规原则
公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
（二）自愿参与原则
公司实施持股计划遵循自主决定，自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制参加持股计划。
（三）利益共享原则
持股计划下持有的标的股票，于归属考核期内根据归属考核期的考核情况分三期进行归属。前述分期归属的机制有利于鼓励核心管理团队长期服务，激励长期业绩达成，促进公司可持续发展。
（四）风险自担原则
持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。
第二条员工持股计划的参加对象及确定标准
（一）参加对象确定的法律依据
公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，确定了本期持股计划的参加对象名单，参与范围为与公司或公司的子公司签订劳动合同的员工。
（二）参加对象确定的标准
1、本期持股计划的持有人根据《公司法》《证券法》《指导意见》《上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》确定。参与对象按照自愿参与、依法合规、风险自担的原则参加本员工持股计划。
所有持有人均在公司或子公司任职，并与公司或子公司签订劳动合同且领取薪酬。
2、美的集团围绕“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴，深化转型，聚焦产品力与效率提升，企业盈利能力与经营质量持续增强。公司的核心管理团队是保障公司战略执行、业绩提升的决定力量，本期持股计划参加对象应符合下述标准之一：
（1）公司除全球合伙人以外的副总裁及其他高管；
（2）公司下属单位总经理；
（3）对公司经营与业绩有重要影响的其他核心高层。
以上员工参加本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
（三）本期持股计划持有人的范围
本期持股计划的总人数为55人，包括公司除全球合伙人以外的副总裁2人及其他高管2人，下属单位总经理和其他核心高层41人。参与本持股计划的高管分别为李国林、王金亮、赵文心、江鹏。各持有人最终所归属的标的股票权益的额度及比例，将根据归属考核期单位业绩目标的达成情况及持有人考核结果方可确定，届时公司将会另行公告。
（四）参加对象的核实
公司聘请的律师对本期持股计划以及持有人的资格等情况是否符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定出具法律意见。
（五）不存在持股5%以上股东、实际控制人参加本期持股计划的情况。
第三条员工持股计划资金来源、股票来源
（一）资金来源
1、本期持股计划的资金来源为公司计提的持股计划专项基金和高层部分绩效奖金，本期持股计划资金总额为 15，909万元，约占公司 20__年度经审计的合并报表归母净利润的 %。
2、本期持股计划不存在公司向参与对象提供财务资助或为其贷款提供担保的情况，也不涉及杠杆资金。
3、本期持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。
（二）股票来源
持股计划股票来源为受让和持有美的集团回购专用证券账户回购的股票。公司的回购情况具体如下：
1、公司于 20xx年 2月 23日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“20xx年回购计划”），同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币 140元/股，回购数量不超过 10，000万股且不低于 5，000万股，回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。根据 20__年 4月 3日公司披露的《关于公司回购方案实施完成的公告》，公司已回购股份 99，999，931股，回购均价为xx元/股。
2、公司于 20XX年 3月 10日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“20XX年回购计划”），同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格为不超过人民币 70元/股，回购金额为不超过 50亿元且不低于 25亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。
第四条员工持股计划的存续期、锁定期、管理模式
（一）持股计划的存续期
1、本期持股计划存续期为自公司股东大会审议通过之日起五年，存续期届满后，可由管理委员会提请董事会审议通过后延长。
2、如因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致本期持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现的，可由管理委员会提请董事会审议通过后延长。
（二）本期持股计划的锁定期
1、标的股票的法定锁定期为 12个月，自公告完成标的股票受让之日起计算。归属锁定期满后，本期持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
2、本期持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本期持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。
上述敏感期是指：
（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的.重大事项发生之日或进入决策程序之日至依法披露后 2 个交易日内；
（4） 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
3、本期持股计划锁定期合理性说明
本期持股计划锁定期设定原则为激励与约束对等。在依法合规的基础上，锁定期的设定可以在充分激励员工的同时，对员工产生相应的约束，从而更有效的统一持有人和公司及公司股东的利益，达成公司此次员工持股计划的目的，从而推动公司进一步发展。
（三）本期持股计划的管理模式
本期持股计划由公司自行管理。本期持股计划设立后由公司自行管理。公司成立持股计划管理委员会，代表持股计划持有人行使股东权利，并对本持股计划进行日常管理，切实维护持股计划持有人的合法权益。
第二章员工持股计划的管理
第四条公司董事会、监事会及股东大会对实施员工持股计划的决策
（一）股东大会是公司的最高权力机构，负责审核批准实施员工持股计划。
（二）公司董事会在通过职工代表大会等组织充分征求员工意见的基础上负责拟定和修改员工持股计划，报股东大会审批，并在股东大会授权范围内办理员工持股计划的其他相关事宜。独立董事应当就对员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划发表独立意见。
（三）公司监事会就员工持股计划是否有利于上市公司的持续发展，是否损害上市公司及全体股东利益，公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划发表意见。
第五条持有人会议
公司员工在认购员工持股计划份额后即成为本计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部管理权力机构，由全体持有人组成。持有人均有权利参加持有人会议，并按其持有份额行使表决权。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。
持有人会议行使如下职权：
（1）选举和更换员工持股计划管理委员会成员；
（2）审议持股计划的重大实质性调整；
（3）法律法规或中国证监会规定的持股计划持有人会议可以行使的其他职权。
第六条持有人会议的召集、审议内容及表决程序
（一）持有人会议的召集
1、持有人会议由管理委员会主任负责召集和主持，管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责召集和主持。
2、召开持有人会议，管理委员会应提前三天将书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。
3、书面会议通知应当至少包括以下内容：
（1）会议的时间、地点；
（2）会议的召开方式；
（3）拟审议的事项（会议提案）；
（4）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（5）会议表决所必需的会议材料；
（6）持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求； （7）联系人和联系方式；
（8）发出通知的日期。
（1）每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式为书面表决。
（2）持有人持有的每份计划份额有一票表决权。
（3）持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
（4）每项议案如经提交有效表决票的持有人或其代理人所对应的计划份额的 1/2以上同意则视为表决通过，形成持有人会议的有效决议。
第七条持有人的权利和义务
（一）持有人的权利
1、参加或委派其代理人参加持有人会议，并行使相应的表决权；
2、依照其持有的本期计划份额享有本期计划的权益；
3、法律、行政法规、部门规章所规定的其他权利。
（二）持有人的义务
1、本期计划存续期内，持有人所持有的本期计划份额不得用于抵押、质押、担保或偿还债务；除本期计划的规定外，持有人不得任意转让其持有本期计划的份额，亦不得随意申请退出本期计划；
2、遵守本期计划，履行其参与本期计划所作出的全部承诺；
3、按持有的本期计划份额承担本期计划的或有风险；
4、按持有的本期计划份额承担本期计划符合解锁条件、股票处置时的法定股票交易税费，并自行承担因参与本期计划，以及本期计划符合解锁条件，股票处置后，依国家以及其他相关法律、法规所规定的税收；
5、法律、行政法规、部门规章所规定的其他义务。
第八条员工持股计划管理委员会
1、持股计划设管理委员会，对持股计划负责，是持股计划的日常监督管理机构。
2、管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为该期持股计划的存续期。
3、除应由持有人大会审议的事项外，其余事项均由管理委员会审议，具体如下：
（1）依据持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；
（2）制定及修订持股计划管理办法；
（3）根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；
（4）持股计划归属锁定期届满后，办理标的股票出售及分配等相关事宜；
（5）参加股东大会，代表持股计划行使股东权利，包括但不限于行使表决权、提案权、分红权；
（6）持股计划的融资方式、金额以及其他与持股计划融资相关的事项；
（7）其他日常经营管理活动。
4、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规规定，并维护本期计划持有人的合法权益，确保本期计划的资产安全，对本期计划负有下列忠实义务：
（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占本期计划的财产；
（2）不得挪用本期计划资金；
（3）未经管理委员会同意，不得将本期计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（4）未经持有人会议同意，不得将本期计划资金借贷给他人或者以本期计划财产为他人提供担保；
（5）不得利用其职权损害本期计划利益。
管理委员会委员违反忠实义务给本期计划造成损失的，应当承担赔偿责任。
5、管理委员会主任行使下列职权：
（1）主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；
（2）督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；
（3）管理委员会授予的其他职权。
6、管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开 3日前书面通知全体管理委员会委员。全体管理委员会委员对表决事项一致同意的可以以通讯方式召开和表决。
7、代表 10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员，可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后 5日内，召集和主持管理委员会议。
8、管理委员会召开临时管理委员会会议的通知方式为：邮件、电话、传真或专人送出等方式；通知时限为：会议召开前 2日。
9、管理委员会会议通知包括以下内容：
（1）会议日期和地点；
（2）会议期限；
（3）事由及议题；
（4）发出通知的日期。
10、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决，实行一人一票制。
11、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用传真、邮件方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。
12、管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
13、管理委员会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。
14、管理委员会会议记录包括以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和召集人姓名；
（2）管理委员会委员出席情况；
（3）会议议程；
（4）管理委员会委员发言要点；
（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
管理委员会会议所形成的决议及会议记录应报董事会备案。
第九条公司融资时本期计划的参与方式
本期持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由本期持股计划的管理委员会商议是否参与融资及资金的解决方案，并提交本期持股计划的持有人会议审议。
第三章员工持股计划的变更、终止及权益处置办法
第十条员工持股计划的权益分配及权益处置
（一）持股计划股份存续期内的权益的归属
根据归属考核期公司业绩及单位业绩目标的达成情况及持有人考核结果分三期将对应的标的股票权益归属至合伙人，归属的具体额度比例将根据各持有人考核结果确定。
持有人在归属考核期的考核结果均达标的情况下，持有人每期归属的标的股票权益比例如下：第一期归属40%标的股票额度权益，第二期及第三期分别归属30%标的股票额度权益。第一期及第二期归属给持有人的标的股票权益的锁定期为自该期标的股票权益归属至持有人名下之日起至第三期标的股票归属至持有人名下之日为止，第三期归属给持有人的标的股票权益自归属至持有人名下之日起即可流通，无锁定期。
若依据归属考核期，单位业绩目标达成情况及持有人考核结果确定的合伙人对应归属的标的股票的额度小于公司计提专项基金并通过专项资管计划受让的标的股票额度，则剩余超出部分的标的股票及其对应的分红（如有）由持股计划管理委员会无偿收回，并在持股计划期满前择机售出，售出收益返还公司。
本期持股计划项下的公司业绩考核指标为归属考核期内20XX年和20XX年加权平均净资产收益率不低于20%及20XX年加权平均净资产收益率不低于18%，并依据归属考核期持有人所在单位以及个人的考核结果确定其对应归属的标的股票额度。
若该期持股计划下公司在归属考核期各期业绩考核指标达成且持有人在归属考核期内个人绩效考核结果在B级及以上，所在单位层面归属考核期年度责任制考评为“优秀”的，则持有人方可以享有该期持股计划项下按照上述规则归属到其名下全部的标的股票权益；若所在单位层面归属考核期年度责任制考评为“合格”的，持有人方可以享有该期持股计划项下归属到其名下的标的股票权益中的80%，另外20%标的股票权益由公司享有；若所在单位层面归属考核期年度责任制考评为“一般”的，持有人方可以享有该期持股计划项下归属到其名下的标的股票权益中的65%，另外35%标的股票权益由公司享有；若所在单位层面归属考核期年度责任制考评为“较差”的，持有人不再享受该期持股计划项下归属到其名下的标的股票权益。
若公司在归属考核期各期业绩考核指标均未达成，则该期持股计划项下归属的标的股票权益均全部归属于公司享有，所有持有人不再享受该期持股计划项下归属的标的股票权益。
如本期持股计划存在剩余未分配标的股票及其对应的分红（如有）将全部归公司所有。
（二）本期持股计划存续期内的权益分配
1、持有人按照本持股计划确定的规则完成标的股票权益归属后，由管理委员会集中出售标的股票，将收益按持有人归属的标的股票权益进行分配。如存在剩余未分配的标的股票及其对应的分红（如有），也将统一出售，收益归公司所有。
2、公司实施本期持股计划的财务、会计处理及税收等问题，按相关法律、法规及规范性文件执行。持有人因参加持股计划所产生的个人所得税，应将股票售出扣除所得税后的剩余收益分配给持有人
3、持有人与资产管理机构须严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
（三）持股计划股份权益处置
1、在本期计划存续期内，除本期计划约定的情况外，持有人所持有的本期计划份额不得转让、退出、用于抵押或质押、担保或偿还债务。
2、持股计划下的标的股票的分红收益归持有人所有，并按持有人根据本期持股计划确定的其所归属的标的股票权益进行分配。
3、在存续期内，除另有规定外，持有人不得要求对持股计划的权益进行分配。
4、在锁定期内，公司发生资本公积金转增股本、配送股票红利时，新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或者以其他方式转让，该等股票的解锁日与相对应股票相同。
（四）持有人的变更和终止
1、在本期持股计划存续期内，持有人发生如下情形之一的，管理委员会无偿收回持有人根据考核情况对应的全部标的股票权益（无论该等权益是否已经归属给持有人），并有权决定分配给其他持有人。
（1）触犯“公司红线”。
（2）归属完成前离任，离任审计过程中被发现任期内有重大违规事项。
（3）存在管理委员会认定的严重违反公司内部管理制度等其它损害公司利益的情形。
出现上述情形之一，各持有人在本持股计划项下的高层部分绩效奖金亦无须返还各持有人。
2、当持有人离职后因违反竞业限制、因离职后查明的触犯“公司红线”或重大工作问题给公司造成严重损失的，公司有权要求持有人返回其在本持股计划项下归属的全部标的股票权益。该情形下，该等收回的标的股票权益所对应的高层部分绩效奖金亦无须返还各持有人。
3、持股计划存续期内，持有人职务发生变更或离职，以致不再符合参与持股计划的人员资格的，由管理委员会无偿收回持有人在本期持股计划下尚未归属的标的股票权益（已经归属给持有人的标的股票权益，由持有人继续享有）。该等收回的标的股票权益将全部归公司所有。该情形下，公司仍须将各持有人在本持股计划项下未归属标的股票权益对应的高层部分绩效奖金返还给各持有人。
4、持股计划存续期内，持有人符合相关政策且经公司批准正常退休，且在归属前未从事与公司相同业务的投资及任职，可按在岗时间折算可归属部分，剩余未归属的标的股票权益，由管理委员会无偿收回，该等收回的标的股票权益将全部归公司所有。该情形下，公司仍须将剩余未归属的标的股票权益中所对应的本持股计划项下剩余的高层部分绩效奖金返还给各持有人。
5、持股计划存续期内，持有人发生重大疾病离职或因公事务丧失劳动能力或因公死亡的，由管理委员会决定其持股计划标的股票权益的处置方式，在归属锁定期届满后，由资产管理机构全额卖出后分配给该持有人或其合法继承人。
6、持股计划存续期内，除上述情形之外，因其他情形导致存在未归属的持股计划标的股票权益的，未归属的标的股票权益由管理委员会无偿收回或决定分配给其他持有人，但公司仍须将未归属的标的股票权益中所对应的本持股计划项下的高层部分绩效奖金返还给各持有人。
（五）员工持股计划期满后股份的处置办法
员工持股计划锁定期届满之后，员工持股计划账户均为货币资金时，本期持股计划可提前终止。
本期持股计划的存续期，可由管理委员会提请董事会审议通过后延长。
本期持股计划存续期届满且不展期的，存续期届满后 30 个工作日内完成清算，由管理委员会将收益按持有人归属标的股票额度的比例进行分配。
第四章股东大会授权董事会的具体事项
第十一条股东大会授权董事会办理与持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项： 1、授权董事会办理持股计划的变更和终止；
2、授权董事会决定持股计划专项基金提取的比例；
3、授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定；
4、授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜； 5、授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
6、授权董事会对持股计划托管机构的变更作出决定；
7、持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。
第五章附则
第十二条董事会与股东大会审议通过持股计划不意味着持有人享有继续在公司或下属经营单位服务的权利，不构成公司或下属经营单位对持有人聘用期限的承诺，公司或下属经营单位与持有人的劳动关系仍按公司或下属经营单位与持有人签订的劳动合同执行。
第十三条持有人参与持股计划所产生的税负应按国家税收法律法规的有关规定执行，由持有人承担。
第十四条本持股计划自股东大会审议通过之日起生效。
第十五条本持股计划的解释权属于董事会。
会议管理制度 17
1、会议制度的原则
1)制度化原则。会议的提议、召集、组织、记录等都应遵循制度的规定。
2)必要性原则。有必要的一定要开，无必要的坚决不开。避免"会多扰民"，干扰员工的正常工作和休息。
3)实效原则。开会的目的应是沟通情况或解决问题，开会时要目的明确，不能泛泛而谈。
4)要有时间观念。会议主持者应事先计划会议时间，包括起止时间及各议题时间，并按时间计划严格控制会议进程。
5)做到会前准备工作。会议召集者应事先将会议的时间、地点、议题通知与会者，让与会者有时间进行相应工作时间调整和会议发言内容准备。对于重要或复杂问题的研究，还应事先提供相关的参考资料或给出提示问题，让与会者尽可能准备充分，提高会议效率。
6)作好会议记录。每次会议应提前确定会议记录人，尽量作好会议记录。整理好的会议记录应发给与会者传阅、核对。
7)会议记录应及时上报上级主管审阅，由上级主管批核意见后回递给会议召集人一级部门负责落实并存档。
8)会议记录由各级销售文员统一编号并分类归档备查。
9)会议召集人应做好会议内容的跟踪落实。
10)如非必要，会议安排的时间应尽量避免对员工正常工作和休息的干扰。
2、销售部会议的种类
1)项目销售部早会
2)项目销售部周会
3)销售部周会
4)项目小组周会
5)专题会议
注:只是小范围员工参与的简短会议不在此例。
3、分项规定
(1)项目销售部早会
为加强对销售员的管理、培训及促进项目销售部内部的沟通，特制定早会制度。
1)每天上午上班前，在项目销售现场召开早会，会议时间控制在15到20分钟，会议由销售经理主持(经理不在由可指定其他员工主持)，全体当值销售人员参加。
2)会议的议题主要包括(但不限于):
A、传达公司、部门新的决定或决议
B、对公司及各部门开展的与销售相关的工作动态进行通报
C、进行日常性的业务培训
D、对部门日常工作作出安排
E、对过往的管理及业务工作进行总结、分析、评述，提出意见和建议
F、了解销售人员的业务开展情况，并进行督促和指导。对销售人员在销售中遇到的问题、困难进行讨论，寻求解决方案，并尽可能提供必要的帮助。如有必要可上报部门经理。
G、进行工作经验和市场信息的交流
H、进行销售现状分析，并提出相应的意见或建议
I、对公司或部门的管理、业务提出意见或建议
J、了解售楼员的思想动态，并进行必要的引导。主管要充当公司与员工之间沟通的桥梁，特别是在员工对公司或部门的`政策有怀疑或抵触情绪时，要做好员工的解释和安抚工作，并及时将意见反馈给公司。
K、传达公司及部门对员工的关心(如生日祝贺)增强员工
对公司的归属感和自豪感
L、鼓舞士气，增强团队凝聚力
3)销售文员负责记录会议内容，并于当日内将会议记录交由项目销售经理批署意见，对会议内容作出评述、指导及对某些事项作出处理决定并安排落实。
4)项目销售经理批示后，由项目经理应负责经理意见的传达和落实。
5)会议记录由销售文员负责整理存档。
6)当日的会议记录应通过传真或电邮的形式提交销售部总监审阅后交部门助理存档。
(2)项目销售部每周总结会
1)每周召开一次项目销售部周会(具体时间由项目销售经理确定)。
2)会议由项目销售部经理主持，项目销售部全体销售人员参加。
3)与早会相比，周会主要解决一些重要的、部门性的问题，会议的议题主要包括(但不限于):
a)售楼员及销售文员对一周的工作开展情况进行简单汇报，提出工作中遇到的阻碍及需公司、部门协助解决的问题。
b)销售经理对部门一周的工作进展进行汇报和分析，提出工作中存在的问题和不足。
c)销售经理对下属的工作进行简单评述，提出改进意见和建议
d)销售经理对下阶段的工作改进和工作安排提出设想。
e)所有员工都可对部门下阶段的工作开展提出意见和建议
f)项目销售经理传达公司及部门的决议，g)介绍公司各项与销售相关的工作的进展情况。
h)下达任务或要求，对部门工作进行部署和调整。
i)对下属的工作进行评述，提出改进意见和建议。
4)销售文员负责记录会议内容，并于当日内将会议记录提交项目销售经理审阅。
5)经理审阅后交销售部员工传阅确认，之后交销售文员存档。
6)会议记录应于当日通过传真或电邮的形式提交销售总监审阅。
(3)销售部每周例会
1)初定每周一上午在集团公司召开销售部例会
2)会议由项目销售部总监主持，各项目销售部负责人(销售经理)参加。
3)会议的主要议题有:
A.各项目销售经理汇报上周工作情况
B.总监检查工作，制定计划、布置任务
C.传达公司及部门决议
D.讨论部门发展战略
E.交流经验，沟通信息
F.部门其它事宜
(4)项目小组每周工作例会
1)原则上每周一下午14:00在各项目现场召开项目小组工作例会。
2)与会人员主要有销售经理、项目策划经理及策划组其它成员。
3)会议的主要议题有:
A.各自介绍现阶段工作内容和进展情况
B.互相提出改进意见和建议
C.就某些重要事宜进行商讨
D.提出下一阶段的工作计划
E.提出相互的配合要求
(5)专题会议
1)因重要或紧急事项，需在早会和周会时间之外单独召开部门会议的，由销售经理或项目销售经理提议，销售经理或总监批准，可临时召开专题会议。对日常性的工作不应召开专题会议。
2)专题会议的出席人员由提议人建议，由批准人确认后发出会议通知。要求外部门同事参与的应填写工作联系单。
(6)、网络会议
1)网络会议是一种会议召开的形式，指通过网络沟通工具(现在主要是QQ)搭建网络会议平台进行会议组织。
2)召开网络会议主要是基于我公司项目多及项目分散的业务特点，尽量减少对与会员工日常工作的影响。
3)网络会议主要适用于一些临时会议及一些非重要、非正式的研讨性会议。
会议管理制度 18
第一条 会议原则
会议是解决问题、安排部署工作、有效沟通的重要方式，召开会议应坚持确实根据工作需要确定是否召开会议，会议应做好充分准备、要注重会议质量、提高会议效率等原则。
第二条 适用范围
本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司班子会议、公司行政办公会议、部门例会等。
第三条公司班子会议
公司班子会议原则上每月召开一次，也可根据工作需要，由一名班子成员提议召开。
公司班子会议是进行集体决策的重要会议。由公司总经理主持召开。公司副总经理、总会计师和公司秘书参加，必要时可通知有关部门负责人列席。
会议的主要任务：
(一)学习贯彻落实上级决议、决定和批示；
(二)讨论和决定公司工作中的重大问题，研究确定全公司经济发展战略、中长期规划、年度计划；
(三)按照干部管理权限，研究决定干部的任免、调动、培养和管理；
(四)研究制订公司内部机构设置和重要管理制度；
(五)讨论决定各部门请示公司领导的重要事项；
(六)研究其他需要公司班子会议审议的重大问题。
公司班子会议事规则是集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。
第四条公司行政办公会议
公司行政办公会是传达上级重要精神，通报公司工作情况，讨论公司日常问题的会议。
会议原则上每两周召开一次，一般定在当月第一周和第三周(星期三上午8：30)召开，特殊情况需要延期或提前召开的由公司办公室事先通知。
会议由公司总经理或主持工作的副总经理主持召开，公司总经理、副总经理和各单位(部门)主要负责人参加。会议的主要任务：
(一)传达学习上级重要文件精神，传达贯彻上级重要会议精神；
(二)分析公司经营状况，互通工作情况，安排部署近期工作；
(三)各单位(部门)汇报前两周工作完成情况，包括细化分解明确的工作内容；重要工作的`起始和节点；领导交办的重要事项完成情况；代表公司参加重要会议的主要精神(经分管领导同意需要传达的)、突发事件、需要多个部门协调解决的问题等。
(四)讨论、完善公司行政办公会重要决策和工作部署。
公司行政办公会议程，由主持人根据实际情况决定。会议由公司办公室负责组织和记录，议定事项形成《公司办公会议纪要》，由总经理或主持会议的副总经理签发执行。
第五条各单位(部门)每周例会
各单位(部门)周例会，每周召开一次，通常安排在每周一上午进行，具体由各单位根据实际情况进行调整。
会议由各单位(部门)自行组织召开，本单位(部门)主要负责人主持，由相关人员做好会议记录。
会议的主要任务：
(一)学习上级机关有关文件精神，传达公司行政办公会议精神；
(二)总结本周工作，部署下周工作；
(三)分析工作中遇到的新情况，探讨新思路，研究探讨重大事项的对策措施和相关问题的解决办法；
(四)协调落实周例会决定的相关事项。
各单位(部门)分管公司领导要定期参加各部门例会，广泛听取员工建议，深入了解公司情况。
会议管理制度 19
一、总经理办公例会
1、总经理办公例会分工作例会和专题会议。
2、工作例会于每周一定期召开，由总经理主持。
会议由总经办召集。
3、专题会议必须由主管副总经理提议，总经理同意后方可召开。
4、总经理会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。
二、部门主管工作例会
1、部门主管工作例会于每周一定期召开。
2、公司经营班领导至少应有一人出席，由总经理召集、总经理或副总经理主持。
三、重大事项专题会议
1、需由部门经理提议，由总经办统一安排。
2、会议由部门经理召集、主持，由主管副总经理核准。
四、部门内工作例会
1、部门内工作例会召开时间由部门自定。
2、部门经理主持。
五、以上会议共同事项:
1、专题会议的召开应填写《会议提案表》。
2、会议经核准召开后，由总经办发《会议通知单》。
3、所有会议应做好会议记录。
4、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。
5、以上第一、二、三项会议的会务工作由行政部统一安排。
6、与会者应做好会议准备，准时出席。
7、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作无故缺席处理。
8、由会议主持人负责会议考勤工作。
9、会间应通讯工具，或将其消音。
会议管理制度 20
一、会议室由客服中心指定专人负责统一管理，内容包括开门、保管室内配备的各种设施用具，操作有关设备(如空调、电灯)等。
二、会议室桌椅必须摆放整齐，设备及各种用具放置有序。
三、爱护会议室公共财物，会议室物品未经综合部同意不得外借。
四、会议室用于开会、会客、培训、阅览，为保持室内干净、卫生、安静，未经客服中心安排不得用作其它用途或长时间占用。
五、对外来人员参加会议的由客服中心负责接待，服务应做到热情、周到、态度和蔼、有礼貌，会议期间负责茶水的准备及服务。
六、其它单位需要使用会议室的，应提前到客服中心登记，接受客服中心安排，以免造成使用冲突。会议结束后请关闭所有电器(包括空调、投影仪、灯)；桌椅摆放整齐，恢复原位；卫生清理干净。
七、会议使用的`横幅，会后应及时拆除。
八、会议结束后应及时安排清理、打扫、发现遗忘的茶杯、笔记、书本等物，须及时交还失主或送交客服中心。
会议管理制度 21
1、目的：落实安全会议资料、形式和会议职责人要求，确保各项安全生产工作的落实
2、范围：班组以上部门
3、职责者：班组长以上人员
4、程序：
为了及时了解、掌握各时期的'安全生产状况，加强安全生产管理，用心明白、主动地做好预防措施，确保安全生产，务必认真贯彻安全生产会议制度。
会议资料以安全生产为主，具体包括以下几方面：
了解前段时间、前一班的安全、生产、工艺状况，存在的问题和注意事项，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。
学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级部门的有关通知、文件精神。
通报违章违纪、先进事迹。不良现象和不安全行为。
会议形式和会议职责人
班前、班后会由班长或车间主任（部门主管）负责召开，在每一天空上班前15分钟开始，时间一般5—10分钟，地点由各车间部门自定。在各班组交接班记录中进行记录。
部、车间（部门）级安全会议要求每月一次，由部长、车间主任（部门主管）负责召开，时间不限，地点由召集人决定。并在部、车间（部门）安全记录中进行会议记录。
公司级安全生产会议，由付总经理决定，每月至少一次，由安全部负责记录。
各专业性安全会议由各主管职能科室领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。
紧急会议视状况由部门领导决定召开。
会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。
通知参加会议人员时，要把会议主要资料、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。
被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明状况，并得到允许。
会议上决定的状况各部门和职责人，务必不折不扣的认真执行，及时完成。
对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济处罚。
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